融发核电设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2025]第0089号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 ...

1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 0 次，通讯出席 4 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.出席股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （董和平） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解， 与公司董事、监事、董事会秘书、财 ...

融发核电设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价及其衍生品交易价格、商业信誉及 正常生产经营活动造成的不利影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失或造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织及职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统 ...

2.出席股东大会情况 2024 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 （方玉诚） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 1 次，通讯出席 3 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有 ...

融发核电设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强并规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及深圳证券交易所的有关规定，以及《融发核电 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性等情况以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查、监督及评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

融发核电设备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理，同时适 用于公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来。 第三条 本制度所称关联方，与《股票上市规则》规定的关联方具有相同含 义。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代偿债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给公司控股股东、实际控制人及关联方资金，及其他在没有商品 和劳务对价情况下使用资金的情形，或者证券监管机构认定的其非经营性资金占 用行为。 第二章 防范资金占用和与公司关联方资金往来规范 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第六条 公司及子公司不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公 司控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一章 ...

2.出席股东大会情况 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 1.出席董事会情况 （魏利平） 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 0 次，通讯出席 4 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 2024 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专 | | | | | 用账户 | 10314.52 | 8.21 | 不变 | | 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 4000.00 | 3.18 | -1000.00 | | 中国长城（000066）资产管理股份有限公司 | 3305.26 | 2.63 | 不变 | | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2300.00 | 1.83 | 不变 | | 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 2092.91 | 1.67 | 不变 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来2号 | 2033.42 | 1.62 | 新进 | | 私募证券投资基金 | | | | | 华夏金融租赁有限公司 | 1816.47 | 1.45 | 不变 | | 吕刚 | 1800.00 | 1.43 | -50.00 | | 丁建阳 | 1200.00 | 0.96 | 新进 | | 宁波梅山保税 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-019 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款 ...

融发核电设备股份有限公司 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-017 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事 会第十次会议分别审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计 的议案》，关联董事陈伟先生已回避表决。 一、担保预计情况概述 （一）反担保情况介绍 有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日有效。 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的 有关合同、协议各项法律文件。 授权期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日有效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍 海智能装备有限公司（以下简称" ...