康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 三、发表独立意见情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，202 ...

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 康力电梯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑公司 的盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"），具体 内容如下： （一）公司未来三年的利润分配政策的具体内容 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202414 康力电梯股份有限公司 关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及 核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 对公司截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实反映公司财 ...

的价值创造能力和抗风险韧性。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 74.10 亿元，负债总额 39.54 亿元， 资产负债率为 53.36%；归属于母公司所有者权益 34.46 亿元，加权平均净资产 收益率 11.02%，同比增加 2.43 个百分点。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司正在执行的有效订单为 72.20 亿元（未包括 中标但未收到定金的新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站房工程，北京轨道交通 17 号线未来科学城公交换乘中心项目工程，天府站、重庆东站建管甲供物资设 备 DT-02，德州东站基本站台加装电梯工程 ，西安市地铁 8 号线、10 号线一期、 15 号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道，苏州市轨道交通 4 号线北延伸 线工程，新建沈阳至白河高速铁路工程，新乡站客运设施改造（站场）改造工程， 中标金额共计 1.71 亿元；未包括成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、 17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电 梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标 总额 20.48 亿元）。 康力电 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202410 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于2024年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年3月26日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提各 项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审 议； 监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真 核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减 值准备及核销资产符合相关法律法 ...

康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等 相关规定，对公司《审计委员会年报工作制度》部分条款进行修订。 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善康力电梯股 | 第一条 为进一步完善康力电梯股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）治理 | 份有限公司（以下简称"公司"）治理 | | 机制，加强内部控制建设，充分发挥董 | 机制，加强内部控制建设，充分发挥董 | | 事会审计委员会（以下简称"审计委员 | 事会审计委员会（以下简称"审计委员 | | 会"）年报编制和披露方面的监督作用， | 会"）在年报编制和披露方面的监督作 | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简 | 用，根据《深圳证券交易所股票上市规 | | 称"中国证监会"）发布的《关于做好 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | ...

2023 年度内部控制审计报告 康力电梯股份有限公司 天衡专字（2024）00298 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00298 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了康 力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康力电梯于 2023 年 ...

康力电梯股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 为促进公司健康、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信 的工作意识，充分调动其积极性、创造性，通过客观评价的工作绩效、工作能力， 提升管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企 业健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》， 同时参考国内同行业公司董事、监事及高级管理人员薪酬水平，结合公司的实际 运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，自 2024 年起，公司参照执行的《高 级管理人员薪酬管理办法》如下： 一、基本思路 1.1 充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求。 在保障股东利益、实现上市公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管 理人才和技术人才。 1.2 注重定性和定量考核相结合，充分保障方案实施的可操作性。 1.3 本办法对高级管理人员的界定为：根据《公司法》、《公司章程》规定， 由公司董事会直接聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级 管理人员。 1.4 高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。其中绩效薪酬 根据高级管理人员与公司签订的目 ...