康力电梯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司全体股东： 1 康力电梯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202514 康力电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 公司回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将 2022 年 11 月实施完毕并存放 在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份全部予以注销，并相应减 少公司注册资本。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生 效。相关情况公告如下： 一、回购股份概述 （一）2018 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 十次会议及于 2018 年 12 月 3 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于回购公司股份的议案》。公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购 公司股份，回购总金额不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过人民币 1.2 亿元 （含）。截至 2019 年 6 月 3 日，公司回购期限 ...

Core Viewpoint - The company is divesting its 100% stake in Guangdong Kangli Elevator Co., Ltd. to Zhongshan Xiwai Construction Investment Co., Ltd. for 343 million yuan as part of its strategy to optimize asset structure and enhance resource allocation in response to the evolving elevator industry landscape [1][3]. Financial Efficiency - The equity book value of Guangdong Kangli is 141 million yuan, with an assessed value of 355 million yuan, resulting in a value increase rate of 151.26%. This transaction is expected to contribute approximately 212 million yuan to the company's total profit, significantly enhancing its performance for 2025 [2]. Strategic Positioning - The buyer, Zhongshan Xiwai, is a state-owned enterprise located in the same area as Guangdong Kangli. The acquisition will be financed through a combination of self-funding and bank loans, with payments made in two equal cash installments. The sale is part of the company's strategy to optimize its asset structure, as Guangdong Kangli's revenue has been declining, with 2024 revenue reported at 14.1 million yuan and a net loss of 187,700 yuan [3]. Transaction Pricing - The transaction pricing adheres to market principles and is designed to protect the long-term interests of all shareholders. The company has outlined potential risks related to the approval process for the acquisition and the possibility of contract termination if payment conditions are not met [4]. Industry Observation - The elevator industry is transitioning from rapid growth to a focus on high-quality development. In 2024, the company reported a revenue of 4.083 billion yuan, a year-on-year decline of 18.91%, and a net profit of 357 million yuan, down 2.17%. The company is adjusting its operational strategies to enhance competitiveness and adapt to market changes, indicating a strategic preference for resource concentration and operational efficiency during this critical transformation period [5].

关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第 十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准 备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定,对公司截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202510 康力电梯股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议 通过了如下议案： 1、《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年年度报告及摘要》； 5、《2023 年度社会责任报告》； 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于开展票据池业务的议案》； 2024 年度，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运 作，维护了公司和股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会。监事会依 法对生产经营活动、重大事项、财务状况、内控建设、董事和高级管理人员履职 情况等进行了有效监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，列席了 9 次董事会，出席了 2 次 股东大会 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202517 康力电梯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4 月 18 日 9:1 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202508 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于2025年3月15日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年3月26日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提各 项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审 议； 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作 报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议； 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 3、 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202507 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计 提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司 2024 年年度股东大 会审议； 董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》 及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提 资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》； 与会董事认真听取，并审议总经理朱琳昊先生递交的《2024 ...

特别提示： 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202512 康力电梯股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至以后年度。 2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字(2025)00405 号]，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 357,180,898.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202514 康力电梯股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 公司回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将 2022 年 11 月实施完毕并存放 在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份全部予以注销，并相应减 少公司注册资本。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生 效。相关情况公告如下： 一、回购股份概述 2020 年 7 月 3 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000 股已 非交易过户形式过户至公司开立的"康力电梯股份有限公司－第二期员工持股计 1 划"专户，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.17%。 截至 2020 年 12 月 2 日，上期股份回购与本次回购股份累计已达到 13,090,631 股，扣除非交易过户股份 1, ...