关于康力电梯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00219 号 我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报 表，并出具了天衡审字（2025）00405 号审计报告。 专 项 说 明 天衡专字（2025）00219 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核， 并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00405 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 审 计 报 告 天衡审字(2025)00405 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康力电梯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会情况 现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 会，认真审阅各项议案 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律 法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易 所备案审查。 2024 年， ...

康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 的修订对照表 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，并结合康力电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，对《康力电梯股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。 相关条款修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | 第二条 公司董事、监事和高级管理 | | 人员应当遵守本制度，其所持本公司 | 人员应当遵守本制度，其所持公司股 | | 股份是 ...

康力电梯股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人耿成轩，中共党员,研究生学历,博士学位。现任南京航空航天大学经济 与管理学院教授、博士生导师，徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏 龙蟠科技股份有限公司独立董事，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 2 月离任。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审 查。 2 ...

康力电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议 案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 本人郭俊，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士、一级律师。 现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任，上海律协证券业务委员会委员， 同济创新创业控股有限公司董事，南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元 盛和牛产业股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合 相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公 司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王友林 | 8964.78 | 17.02 | 不变 | | 康力电梯（002367）股份有限公司-第一期员工持股计 | | | | | 划 | 3008.43 | 5.71 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2450.40 | 4.65 | -0.22 | | 朱美娟 | 1728.00 | 3.28 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 478.34 | 0.91 | 106.37 | | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 397.00 | 0.75 | 新进 | | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 395.14 | 0.75 | 不变 | | 顾兴生 | 373.24 | 0.71 | 不变 | | 杜双华 | 355.10 | 0.67 | 新进 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 300.76 | 0.57 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 中国平 ...