1 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202418 康力电梯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、申请授信额度的原因及概况 根据公司未来三年经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务拓 展需要，公司及各子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商 银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信 银行）申请综合授信额度共计不超过人民币 34 亿元。授信内容包括但不限于贷 款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收账款保理等信用品种。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度内及有效期内可循环使用。同时， 为了 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00685 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 审 计 报 告 天衡审字（2024）00685 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康力电梯 2023 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于康力电梯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们 ...

康力电梯股份有限公司 1、《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《2022 年度监事会工作报告》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年年度报告及摘要》； 6、《2022 年度社会责任报告》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大 会，依法对生产经营活动、重大事项、财务状况、内控建设、董事和高级管理人 员履职情况等进行了有效监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会主 要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，列席了 7 次董事会，出席了 2 次股东大会。监事会议具体如下： （一）2023 年 3 月 28 日，公司召开 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人郭俊，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士、一级律师。 现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任，上海律协证券业务委员会委员， 同济创新创业控股有限公司董事，南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元 盛和牛产业股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合 相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保 持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，出席了 2023 年任期内公司召开的董事会及股东大会，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股 东的利益。 现将 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建 议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关 会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席公司股东大会共计 2 ...

康力电梯股份有限公司 | 排独立董事进行实地考察；独立董事有 | 报。同时，公司应安排独立董事进行实 | | --- | --- | | 义务了解公司的重大风险和事项的解决 | 地考察；独立董事有义务了解公司的重 | | 情况，对相关事项的关注和实地考察。 | 大风险和事项的解决情况，对相关事项 | | 上述事项应由董事会秘书办公室安排专 | 的关注和实地考察。上述事项应由董事 | | 人陪同并作书面记录，必要的文件应有 | 会秘书办公室安排专人陪同并作书面记 | | 当事人签字。 | 录，必要的文件应有当事人签字。 | | | 第五条 公司财务负责人应在年审 | | 此条新增，此后序号后移一位 | 注册会计师进场审计前向独立董事书面 | | | 提交本年度审计工作安排及其他相关材 | | | 料。 | | | 第六条 在年审会计师进场前，独立 | | | 董事应和年审注册会计师对审计计划、 | | 此条新增，此后序号后移一位 | 审计小组的人员构成、风险判断、风险 | | | 及舞弊的测试和评价方法以及本年度的 | | | 审计重点进行沟通。 | | | 第十二条 独立董事应审查董事会 | | | 召开的程 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202423 康力电梯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始。 6、股权登记日：2024 年 4 月 16 日。 7、会议对象 （1）截至 2024 年 4 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 1 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202422 康力电梯股份有限公司 关于拟出售盘活部分不动产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易标的的基本情况 纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况： 1 单位：万元 序号 房屋坐落地 权证编号 目前 用途 房产面 积（㎡） 账面原 值 截止 2023 年 12 月 31 日 累计折旧 净值 1 荥阳市规划道路与洞 林路交叉口东北侧远 洋沁山水花园 A、B、C 地块（B、C 地块）21 号楼 1 单元 3 层 303 号 豫（2023）荥阳市不动 产权第 0028830 号 闲置 138.69 130.06 4.63 125.43 2 郑东新区冬雪街 6 号 17 楼 2 单元 3 层 20 号 豫（2023）郑州市不动 产权第 00406933 号 闲置 186.32 765.15 12.11 753.04 3 郑东新区冬雪街 6 号 17 楼 2 单元 3 层 19 号 豫（2023）郑州市不动 产权第 00406934 号 闲置 186.32 732.14 28.98 ...

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202424 康力电梯股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日举办 2023 年度业绩说明会。 一、网上业绩说明会基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事刘向宁先生，董 事、副总经理、财务总监沈舟群女士，董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 ...

2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是康力电梯股份有限公司向社会公众发布的 2023 年度社会责任报告， 期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与康力电梯股份有限公司《2023 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实、客观地反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总结 了 2023 年度公司在保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消 费者，坚持绿色发展、从事环境保护，社区建设等公益事业方面的行动和业绩， 促进公司与社会可持续发展。 本报告主要依据《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等基本原则，结合公司在履行社会责任 方面的情况进行编制。 本报告经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。 2 | | | | 公司寄语 4 | | --- | | 第一章 走进康力 6 | | 一、基本情况 6 | | 二、企业文化 8 | | 三、经营发展 9 | | 四、2023 年度康力电梯大事记 10 | | 五、社会荣誉 11 | | ...