深圳市卓翼科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-041 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 深圳市卓翼科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 补选公司第六届董事会独立董事的议案》，根据董事会的推荐，并经公司第六届 董事会提名委员会第二次会议审查，公司董事会同意提名李晗女士为公司第六届 董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。（李晗女士简历详见附件） 独立董事候选人李晗女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，同时 为会计专业人士。李晗女士作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事张学斌先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上 ...

如否，请详细说明：______________________________ 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李晗，作为深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市卓翼科技股份有限公司董事会提名为 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-039 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务 所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》。 鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"亚 太（集团）"）已经连续 6 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求 等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司采取邀请招标的方式对外部审计 机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进行了充 分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。 经审核，监事会认为中兴华事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备 从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具有上市公司年审必需的专业知识 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 现就提名 李晗女士 为深 圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 内部控制评价制度 2023年12月 1 第三条 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的 实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三章 内部控制评价内容 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范 运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结 合公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定内部控制评价制度。 第二章 内部控制评价定义 第二条 内部控制评价：是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制 有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 施为依据，对公司各项业务处理程序的授权批准、职责分工、实物控制、凭证与 记录控制、独立 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 信息披露事务管理制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 公司信息披露的基本原则 4 | | 第三章 信息披露的内容 5 | | 第一节 招股说明书、上市公告书与募集说明书 5 | | 第二节 定期报告 5 | | 第三节 临时报告 9 | | 第四章 信息披露传递、审核及披露流程 16 | | 第五章 信息披露事务管理职责 17 | | 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 17 | | 第二节 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 18 | | 第六章 信息披露相关文件和资料的档案管理 21 | | 第七章 信息保密措施 21 | | 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | 第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 23 | | 第十章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会提名委员会议事规则 2023年12月 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立 深圳市卓翼科技股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负 责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部审计制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会委员由三名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业 会计人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 2 第一条 为加强和规范深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 提供财务资助管理制度 2023年12月 1 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市卓翼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 2、资助对象为公司合并报表范围内的且 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师 | | | 对以下问题出具法律意见并公告： | | | (一)该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律 | | | 法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程的规 | | | 定； | | | (二)召集人资格是否合法有效； | | | (三)出席该次股东大会的股东及股东授权委托代 | | | 表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合 | | 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对 | 法有效； | | 以下问题出具法律意见并公告： | (四)该次股东大会表决程序是否合法有效； | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 | (五)相关股东回避表决的情 ...