深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事年报工作制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者 的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行 实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会审计委员会议事规则 2023年12月 1/9 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会， 作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第九次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-043 （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供 ...

根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行 了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华事务所"）为公司2023年度财务报 告及内部控制审计机构，选聘流程合理。 中兴华事务所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要求，满足公司 2023年度审计工作的要求，公司此次拟聘任中兴华事务所为公司2023年度财务报 告审计机构与内部控制审计机构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币 125万元，其中95元为年度报告审计服务报酬，30万元为年度内部控制审计服务 报酬，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘请中兴华事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事：张学斌 袁友军 崔小乐 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 深圳市卓翼科技股份 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董 事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市卓翼科技股份有限公司股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《公司章程》及其他有关规定，制定 本工作制度。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券监管机 构之间的指定联络人。 （三）公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 股东大会议事规则 2023年12月 1/13 深圳市卓翼科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机 构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、 制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-042 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、 制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度及制定<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 及实际经营需要，制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对《深圳市卓翼 科技股份有限公司章 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 关联交易决策制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第一章 关联人、关联关系和关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四）由本制度所列公司的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务 所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 2023 年 12 月 8 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第九次会议在公司十二楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 5 日以专人送达、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章 及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以 书面表决方式，表决通过了如下议案： 第六届董事会第九次会议决议公告 鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"亚 太（集团）"）已经连续 6 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未 ...