2023 年 12 月 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 章程 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-040 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2.变更会计师事务所原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太（集团）"）已经连续 6 年为深圳市卓翼科技股份有限公司（以 下简称"公司"）提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，以及根 据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的要求，公司采取邀请招标的方式对外部 审计机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进 行了充分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。 3.公司董事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李晗，作为深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市卓翼科技股份有限公司董事会提名为 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师 | | | 对以下问题出具法律意见并公告： | | | (一)该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律 | | | 法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程的规 | | | 定； | | | (二)召集人资格是否合法有效； | | | (三)出席该次股东大会的股东及股东授权委托代 | | | 表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合 | | 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对 | 法有效； | | 以下问题出具法律意见并公告： | (四)该次股东大会表决程序是否合法有效； | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 | (五)相关股东回避表决的情 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 股东大会议事规则 2023年12月 1/13 深圳市卓翼科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机 构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-041 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 深圳市卓翼科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 补选公司第六届董事会独立董事的议案》，根据董事会的推荐，并经公司第六届 董事会提名委员会第二次会议审查，公司董事会同意提名李晗女士为公司第六届 董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。（李晗女士简历详见附件） 独立董事候选人李晗女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，同时 为会计专业人士。李晗女士作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事张学斌先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事工作制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市卓翼科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 信息披露事务管理制度 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 公司信息披露的基本原则 4 | | 第三章 信息披露的内容 5 | | 第一节 招股说明书、上市公告书与募集说明书 5 | | 第二节 定期报告 5 | | 第三节 临时报告 9 | | 第四章 信息披露传递、审核及披露流程 16 | | 第五章 信息披露事务管理职责 17 | | 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 17 | | 第二节 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 18 | | 第六章 信息披露相关文件和资料的档案管理 21 | | 第七章 信息保密措施 21 | | 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | 第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 23 | | 第十章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 募集资金专项存储与使用管理办法 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应及时公告。公司应聘请会计师事务所对 年度募集资金存放与使用情况出具 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-039 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务 所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》。 鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"亚 太（集团）"）已经连续 6 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求 等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司采取邀请招标的方式对外部审计 机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进行了充 分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。 经审核，监事会认为中兴华事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备 从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具有上市公司年审必需的专业知识 ...