深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司为进一步 优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行或 其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作 机构"）开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 4 亿元，保理业务申请期限自董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期 限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限 内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-011 深圳市 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下统称"报告期内"），深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履职情况进行 监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期监事会的工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事依法共出席 3 次股东大会、列席 7 次董事会会议。公司共召开 4 次监事会会议，审议通过 11 项议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 4、《2022 年度利润 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 二、参加人员 董事长、总经理、代理财务负责人 李兴舫先生，董事会秘书 张富涵先生， 独立董事 李晗女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-016 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日 （星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市卓翼 科技股份有限公司 2023 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商， 在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、 ADSL 等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC 等）、传输设备（无线通信 模块等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联 网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 一、业务发展情况 公司以"拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新"为战略目标，深耕 3C 领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和 销售，核心客户包括 H 客户、HN、星网锐捷、美团、罗马仕等国内外知名品牌商。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （一）主要业务、产品及用途 1、网络通讯生态 2023 年国内通信业全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实 体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：1993 年【工商登记:2013 年 11 月 04 日】 执行事务合伙人：乔久华、李尊农 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人 189 人，注册会计师 969 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-010 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2023 年度股东大会审议批准； 2、公司本次预计的 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度为人民币 20,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 29.24%，本次担保额度预 计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人卓翼河源的基本情况 随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-012 1、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）对合并报表范围内的 2023 年 12 月末固 定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于 账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资 产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。 经过测试，公司及合并范围内各子公司 2023 年度计提各项减值准备合计 13,519.16 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目/资产名称 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 207,809.79 | | 其中：应收账款坏账准备 | 207,769.09 | | 其他应收款坏账准 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学斌） 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间（本年 度任职期间：2023年1月1日至2023年12月27日）严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司利益和股东合 法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国 注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015 年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深 圳国安 ...