浙江亚太药业股份有限公司 法定代表人：岑建维 主管会计工作负责人：徐景阳 会计机构负责人：徐景阳 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | 金额（不含 | 的利息 | | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | | | | 金额 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | 计科目 | 额 | | 利 | （如有） | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | ...

浙江亚太药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 公司在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[11]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 405,174,661.29, a decrease of 3.68% compared to CNY 420,643,619.24 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 34,239,781.3, representing a significant increase of 388.29% from CNY 11,876,965.9 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.21% to CNY 24,353,108.32 in 2024, compared to CNY 14,651,745.83 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, a 350.00% increase from a loss of CNY 0.02 in 2023[18]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 28,131,923.2 in 2024, up 59.20% from CNY 68,944,529.1 in 2023[18]. - The company achieved a significant increase in net cash flow from investment activities, rising to CNY 7,008,456.30, compared to a negative cash flow in the previous year[62]. - The company reported a total revenue of 311.32 million, with a net profit of 147.58 million, reflecting a significant performance in the pharmaceutical sector[87]. Market Expansion and Product Development - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[11]. - New product development includes the launch of three innovative drugs, with an expected market entry by Q3 2025[11]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the next year through strategic partnerships[11]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[128]. - The company aims to expand its marketing channels and explore new business models to cultivate new profit growth points, including establishing a foreign trade division for pharmaceutical formulations[93]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in the upcoming year, focusing on advanced drug formulations[11]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative drug formulations and delivery systems[127]. - The company continues to focus on R&D innovation, with 1 invention patent granted and 2 applications accepted during the reporting period[46]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enriching its product line, including the development of Azithromycin suspension and Tigecycline injection, with varying degrees of progress and market uncertainty[60]. - The company is committed to a "generic-innovation" strategy, focusing on the development and consistency evaluation of key generic drugs while expanding its product pipeline[39]. Regulatory and Compliance Risks - The management highlighted risks related to regulatory changes and production costs, which could impact future profitability[5]. - The company emphasizes the importance of maintaining product quality and compliance with industry standards to mitigate potential risks[5]. - The company is aware of the risks associated with new drug development, including long R&D cycles and potential market uncertainties, and is focusing on risk assessment for key projects[101]. - The company faces risks from industry regulations and policy changes, which could adversely affect its operations if it fails to adapt its strategies accordingly[98]. - The management team emphasized the importance of regulatory compliance, following a recent penalty from the China Securities Regulatory Commission[129]. Corporate Governance and Management Changes - The company has undergone changes in its controlling shareholder structure, transitioning from no controlling shareholder to Ningbo Fubang Holding Group Co., Ltd. as the new controlling shareholder[16]. - The company has experienced a change in its actual controllers, now consisting of a management team of three individuals: Song Hangping, Fu Cai, and Hu Zhenghui[16]. - Mr. Huang Xiaoming resigned as General Manager on February 6, 2024, but continues to serve as a director and committee member[117]. - Mr. Cen Jianwei was appointed as the new General Manager following Mr. Huang's resignation, effective immediately[117]. - The company is currently in a transition phase with key management changes[117]. Environmental Compliance - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, with no exceedances reported in pollutant discharge[158]. - The company has established a hazardous waste storage facility for the classification and storage of hazardous waste generated during production, which is handled by qualified disposal units[162]. - The company conducts environmental self-monitoring with quarterly monitoring of particulate matter emissions, adhering to a limit of 15 mg/Nm3 as per the pharmaceutical industry air pollution discharge standards[162]. - The company’s wastewater monitoring includes parameters such as pH (6-9), suspended solids (400 mg/L), and chemical oxygen demand (500 mg/L), with monitoring conducted quarterly[162]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and has reported it for record-keeping, ensuring timely and effective resolution of accidents to prevent impact on the surrounding environment[163]. Legal Matters and Liabilities - The company is involved in multiple lawsuits related to securities false statements, with a total amount involved of 3,837,500 CNY (approximately 0.58 million USD) in claims[181]. - The company has filed a lawsuit against Green Villa Holdings Ltd. for the performance compensation, with the court proceedings scheduled for November 19, 2024[173]. - The company is actively managing its legal liabilities and has set aside provisions for potential losses from these lawsuits[182]. - The company has received a civil judgment from the Zhejiang Provincial High Court, which upheld the original ruling against one of the plaintiffs[182]. - The company is pursuing a compensation of RMB 256.38 million from Green Villa Holdings Ltd. due to unmet performance commitments from a previous acquisition[172]. Employee Management and Remuneration - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 4.1368 million, fully paid[132]. - The company has a remuneration management system that includes performance assessments for directors and senior management[131]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 529, with 254 in production, 100 in sales, 100 in technology, 10 in finance, and 65 in administration[144]. - The company emphasizes employee training and career planning, conducting various training programs to enhance employee skills and business quality[146]. - The company has established a comprehensive salary management system and performance evaluation mechanism to attract and retain talent[145].

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-053 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开第八届董事会第二次会议，会议决 定公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇 南滨西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2024 年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二次会议审 议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开时间 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-042 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送 达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监 事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-041 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生、董事岑建维先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决， 公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 度总经理工作报告》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-044 浙江亚太药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示 的相关情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均负值，不满足公司实施 现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公 司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-040 浙江亚太药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于近日收到政府补助3,000,000.00元，占公司最近一期经审计的归属 于上市公司股东的净利润绝对值的25.26%，具体情况如下： | 获得补助主体 | 补助项目名称 | 补助金额(元) | 收到补助时间 | 补助类型 | 会计处理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚太药业 | 一致性评价省级 奖补 | 3,000,000.00 | 2025 年 4 月 17 日 | 与收益相关 | 其他收益 | 公司获得的上述政府补助以现金方式实际收到相关款项，与公司 日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、政府补助类型及对公司的影响 转入资产处置当期的损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助 划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以 后期间的相关 ...

亚太药业（002370）公告，公司于近日收到政府补助300万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公 司股东的净利润绝对值的25.26%。该补助用于一致性评价省级奖补，于2025年4月17日收到，为与收益 相关的政府补助，预计将增加2025年度利润总额300万元。 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-039 浙江亚太药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 非独立董事6名、独立董事3名、第八届监事会非职工代表监事2名， 与公司于2025年3月28日召开的职工代表大会选举产生的第八届监事 会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。2025年4月15日，公司召开第八届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负 责人、证券事务代表等相关议案，公司召开第八届监事会第一次会议， 审议通过了选举监事会主席的议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）第八届董事会成员： 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名 ...