证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-025 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于清算注销合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、注册号：BC1212895 1 3、注册地：7985 GRANVILLE STREET VANCOUVER BC V6P 4Z3 CANADA 一、基本情况概述 由于国内外经济形势、市场环境等发生了较大变化，加拿大合资 公司 YATAI & BBT Biotech Ltd.未取得大麻种植、萃取、销售牌照， 项目停滞，根据公司战略发展规划及实际经营情况，拟清算注销合资 公司 YATAI & BBT Biotech Ltd.，并授权公司管理层按照法定程序 办理清算、注销等相关事宜。 公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议，会议 以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销合资公司 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次事项 ...

中兴财光华审专字（2024）第 318001 号 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318001 号 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业公司"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 亚太药业公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太药业公 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-017 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以直接 送达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董 事会秘书及证券事务代表列席会议。 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 具体内容详见 2024 年 3 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 刘岳辉先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，中国致公党党员， 浙大宁波校友会理事。历任宁波第三制药厂技术员，宁波中华纸业有限公司总经 理室专员，飞利浦中国总部（上海）高级经理，现任浙江新晶润投资管理有限公 司执行董事、总经理，浙江蓝源投资管理有限公司副总裁，宁波高新区众恒信新 兴产业服务管理有限公司执行董事、总经理，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股 份有限公司独立董事。 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本实施细则。 浙江亚太药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江亚太药业股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 董事会提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 ...

浙江亚太药业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公 司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，拟对《浙江亚太药业股份有限公司章程》部 分条款进行修改，具体修改如下： 相关责任人员的责任。 相关责任人员的责任。 （十五）审议公司在一年内购买、出售（含 处置）重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十六）审议以下重大出售、收购资产、 对外投资等交易事项（上市公司受赠现金资产 除外）： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 ...

关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318003 号 中兴财光华审专字（2024）第 318003 号 目 录 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 我们接受浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了亚太药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性 文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。公司董事、监事 和高级 ...

第 四 条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 浙江亚太药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江亚太药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第 一 条 为进一步建立健全浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 二 条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 三 条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第 五 条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

中兴财光华审会字（2024）第 318002 号 浙江亚太药业股份有限公司 | 目录 | | --- | 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-100 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 318002 号 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚太药业股份有限公司（以下简称亚太药业公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了亚太药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚太药业公司，并履 ...