二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱建萍作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-61 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控制权于 2024 年 10 月发生变更，科元控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实 际控制人。公司控制权变更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域。 为集中资源发展主业，公司拟将持有的参股子公司湖北省长江资源循环利用及装 备创新中心有限公司（以下简称"资源循环利用中心"）40.91%股权以人民币 375 万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"），将持有 的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称"尚泽小贷"）20%股权 以人民币 72 万元转让给国创集团。 本次交易对方国创集团为公司原控股股东，目前持有公司 6.71%股份。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国创集团为公司关联方，本次交 易构成关联交易。 2、2024 年 10 月 28 日，公司召开第 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-63 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年10 月28日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议 由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报 告》（公告编号：2024-58号）。 2、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。 2. ...

独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）第七届董事 会第十一次会议决议，本人李锐被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截 止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司国创高新（证券代码：002377）将公告本人的上述承诺。 承诺人：李锐 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码: 002377 证券简称: 国创高新 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名李锐为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥228,750,176.11, an increase of 3.25% compared to the same period last year, but a decrease of 40.10% year-to-date to ¥432,186,092.19[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥32,720,096.60 for the quarter, a decrease of 13.78%, and -¥46,175,567.49 year-to-date, which represents a 50.46% increase in losses compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.0357, a decrease of 13.69%[2] - The weighted average return on net assets was -6.57%, a decrease of 1.75% compared to the previous year[2] - The net loss for the current period was approximately $49.91 million, compared to a net loss of $91.70 million in the previous period, indicating an improvement of about 45.4%[19] - The total comprehensive loss for the current period was approximately $49.91 million, compared to $91.70 million in the previous period, reflecting a similar trend[19] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -$0.0504, compared to -$0.1017 in the previous period, showing a reduction in loss per share[19] - The operating profit (loss) for the current period was approximately -$51.47 million, compared to -$90.36 million in the previous period, reflecting an improvement of about 43%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥96,703,921.97, reflecting a significant decline of 1,038.16% year-to-date[2] - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of approximately $96.70 million, compared to a net outflow of $8.50 million in the previous period, indicating a significant increase in cash burn[20] - Cash inflow from operating activities totaled approximately $464.39 million, down from $980.38 million in the previous period, representing a decline of about 52.7%[20] - Cash outflow from operating activities was approximately $561.09 million, compared to $988.88 million in the previous period, showing a decrease of about 43.4%[20] - The net cash flow from investment activities was $23,227,179.18, a significant improvement from a negative cash flow of $873,113.15 in the previous period[21] - The net cash flow from financing activities was $52,294,258.32, recovering from a negative cash flow of $174,468,518.88 in the previous period[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $15,217,898.19, down from $16,580,161.38 in the previous period[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -$21,182,485.08, compared to -$183,838,128.40 in the previous period, indicating an improvement[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥987,569,687.81, a decrease of 2.98% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders decreased by 8.71% to ¥481,399,438.94 compared to the end of the previous year[2] - The total liabilities amount to 495,517,034.72, an increase from 476,269,658.05, representing a growth of 4.6%[16] - Non-current liabilities total 12,608,186.22, compared to 13,498,719.88 in the previous period, showing a decrease of 6.6%[16] - The total assets amount to 987,569,687.81, down from 1,017,924,302.04, reflecting a decline of 3.0%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is 481,399,438.94, down from 527,336,842.62, indicating a decrease of 8.7%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,875[9] - The largest shareholder, Guochuang High-tech Industry Group, holds 27.71% of shares, totaling 253,873,105 shares[9] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[11] Operational Highlights - The company reported a significant increase in prepayments, up 219.04% to ¥46,320,483.44, primarily due to increased material procurement[7] - The company experienced a 65.50% increase in accounts payable, reaching ¥108,833,627.97, attributed to increased procurement payments[7] - Accounts receivable increased from 431,860,516.20 to 447,390,974.79, reflecting a growth of about 3.5%[14] - Inventory decreased from 50,732,455.70 to 38,389,473.42, a reduction of approximately 24.3%[14] - The company plans to exchange properties, involving a total of 35,000 square meters and 36,555.61 square meters of real estate, with completion expected by August 30, 2025[12] - The company announced a transfer of 146,612,032 shares, representing 16.00% of total equity, to Keyuan Holdings and Tao Chunfeng[13] Research and Development - Research and development expenses for the current period amount to 19,319,278.87, slightly down from 20,754,072.64, indicating a decrease of 6.9%[17] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[17] Audit Status - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22]

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-60 号 2、2024 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》， 关联董事高庆寿、高攀文、郝立群、钱静对上述议案审议回避表决，公司独立董 事专门会议就本次关联交易发表了同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易 事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 1 湖北国创高新材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网披露《关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示 性公告》（公告编号：2024-6 号），拟开发武穴市硅材料绿色产业链项目。公司控制权变 更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域，同时因硅材料绿色产业链项目矿产开 采权尚存在不确定性，公司决定停止投资硅材料绿色产业链项目。 一、交易概述 1、湖北国创高新材料股份有限 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-66 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司""国创高新"）股东国 创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）与黄宇于 2024 年 4 月 28 日签署了《股份转让协议》（以下简称"原协议"），国创集团通过协议转让的 方式向黄宇转让国创高新 45,816,261 股股份，占公司总股本的 5.00%，上述协 议转让事宜已办理完成过户登记手续。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制 权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-32 号）及 2024 年 10 月 23 日披露的《关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司 控制权变更的公告》（公告编号：2024-55 号）。 一、《补充协议》签订情况 近日公司收到国创集团通知，国创集团与黄宇 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事梅祖伟、沈强、彭海炎出席 了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。独立董事对拟提交至第七届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会议形成如下 决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产 生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交 易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司 亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于增加2024年度日常关 联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议 ...