证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-69 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 11 月 15 日 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 227 人，共计代表股份 198,437,093 股，占公司有表决权股份总数的 21.6557%。其中： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三 ...

任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于 补选独立董事的议案》，召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选股 东代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详 见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》 （公告编号：2024-62号）、《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公 告编号：2024-64号）。 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于补选股东代表监事的议 案》。陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生当选为 公司第七届董事会非独立董事，李锐先生、邱建萍女士当选为公司第七届董事会 独立董事，任期自股东 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-67 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东科 元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）及实际控制人陶春风的通知，获 悉其所持公司股份已全部解除质押，具体情况如下： 解除证券质押登记通知。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份不存在冻结、质 押情况，具体如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押 | | | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 数量 | 股份 | 股本 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-57 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年10月28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其 中独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年三 季度报告》。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报 告》（公告编号：2024-58号）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-65 号 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:00 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年11月1 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-64 号 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到 公司股东代表监事何斌先生及张晶晶女士的书面辞职申请，因工作调整原因，上 述人员申请辞去各自的监事职务，其中，何斌先生申请辞去公司第七届监事会股 东代表监事及监事会主席职务；张晶晶女士申请辞去公司第七届监事会股东代表 监事职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次 辞职后，张晶晶女士不再担任公司任何职务，何斌先生仍将担任公司内部审计负 责人。 鉴于何斌先生、张晶晶女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低比例要 求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，上 述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，何斌先生持有 ...

证券代码: 002377 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名邱建萍为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称: 国创高新 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱建萍作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司国创高新（证券代码：002377）将公告本人的上述承诺。 承诺人：邱建萍 2024 年 10 月 28 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）第七届董事 会第十一次会议决议，本人邱建萍被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事高庆寿先生、吕华生先生、郝立群女士、彭雅超先生、钱静女士及独立 董事彭海炎先生、沈强先生递交的书面辞职申请，因工作调整原因，上述人员申 请辞去各自的董事职务，其中，高庆寿先生、郝立群女士、彭海炎先生和沈强先 生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次辞职后，高庆寿先生、郝立群女士、彭海炎先生和 沈强先生不再担任公司任何职务。吕华生先生仍担任公司总经理，钱静女士仍担 任公司常务副总经理，彭雅超先生仍担任公司副总经理、董事会秘书。 鉴于高庆寿先生、郝立群女士、吕华生先生、彭雅超先生、钱静女士、彭海 炎先生和沈强先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低比例要求，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述人员 的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董 ...