关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日收到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）的通知， 国创集团正在筹划有关公司控制权转让事宜，该事项正在洽谈中，目前尚存在重 大不确定性。 为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有 关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002377，证券简 称：国创高新）自 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超 过 2 个交易日。 停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-25 号 湖北国创高新材料股份 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司股票临时停牌的公告 深圳证券交易所 2024年4月29日 时间：2024-04-29 字体： 大 中 小 湖北国创高新材料股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代 码：002377）于2024年4月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资 者密切关注。 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（马春华） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等 规定的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的 各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断， 促进公司规范运作。现就本人2023年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期间，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议，没有缺席或 委托出席的情况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解相关情况并获取做出决策所需 的资料。在董事会决策过程中，本人认真审议会议材料，与公司管理层进行充分 沟通，积极参与讨论并提出意见和建议，对会议议案审慎表决，为公司董事会科 学决策起到了积极 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-22 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

经核查独立董事张志宏先生、彭海炎先生及沈强先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的A股上市 公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公 司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张志宏先生、彭海炎先生及沈强先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事独立性情况的专 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘志宇） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定 的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项 议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进 公司规范运作。现就本人2023年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 刘志宇，男，1964年10月生，中国国籍，中国社会科学院研究生院博士研究 生，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。历任北京市仲裁委仲裁员、中 国物业管理协会研究员、北京市住建委专家；1990年-2015年先后担任北京市政 府房改办公室处长、北京市新奥集团公司副总经理、北京市保障房建设投资中心 副总经理、北京市新奥物业管理有限责任公司董事长；现任北京金霞熙阳健康科 技发展有 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-24 号 2、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬，并领取监事津贴 4000 元/月（含税）。 湖北国创高新材料股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，本事 项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司监事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司专职监事会主席按其在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬， 薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖，合计不高于 81 万元/年（含税）。基本 薪酬按月发放，绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。非专职监事会 主席，监事津贴标准为 6000 元/月（含税）。 3、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为 4000 元/ ...

二、开展套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于对石油沥青进行套期保值。公司在石油 沥青期货套期保值业务中投入的保证金最高余额不超过人民币 2,000 万元，期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。 湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 石油沥青是公司主营业务的主要原材料，石油沥青成本占沥青业务销售收入 的 88%左右，沥青价格受原油价格及国际形势变化影响持续波动，对公司的生产 成本影响较大，有必要采取主动措施，积极应对沥青价格变动带来的成本波动。 （4）操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风 险。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 公司开展石油沥青期货套期保值业务，是以规避石油沥青价格波动所带来的 风险为目的，不进行投机和套利交易。在进行商品期货套期保值业务时，期货市 场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段 相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则 上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。 公司已制定 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2023 年公司实现营业收入 82,442.47 万元，较上年同期减少 62.54%；实现利润总额-15,353.14 万元，较上年同期增加 68.97%；实现净利润-14,802.77 万 元，较上年同期增加 71.48%，其中归属于母公司所有者的净利润-14,714.71 万元。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。 二、财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）0101541 号标准无保留意见的审计报告。 三、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 82,442.47 | 220,074.79 | -62.54% | | 营业利 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-18 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...