证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-23 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 财务决算报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2024年4月25日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2023年 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾国安） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定 的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项 议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进 公司规范运作。现就本人2023年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 曾国安，男，1964 年 1 月生，中国国籍，经济学博士，中共党员，无境外 永久居留权。先后担任武汉大学副教授、湖北省经济学会副会长、湖北省住房改 革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等；现任武汉大学教授。 2019 年 7 月至 2 ...

本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大 影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕 31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），明确规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用第 16 号准则解释的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第 16 号 准则解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-13 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于会计 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定的要求， 诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案，客 观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范 运作。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 张志宏，男，1964年11月生，中国国籍，博士，非执业注册会计师，无境外 永久居留权。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院教代会主任、 财务管理研究所所长；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学院学术 委员会主席、财务管理博士导师组组长，兼任汇绿生态科技集团股份有限公司独 立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。自2019年7月15日起任公 司独立董事。 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-15 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股 份有限公司 2023 年度审计报告》（众环审字［2024］0101541 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,714.71 万元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-414,254.61 万元，公司未弥补亏损金额为 -414,254.61 万元，实收股本为 916,325,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、亏损的原因 公司未弥补亏损金额超过实收 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-9 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 2 月 20 日披露了 《关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-2 号），公司 部分董事、监事和高级管理人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2024 年 2月 20日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增持公司 股份，拟增持金额合计不低于人民币 1200 万元。 2、增持计划的进展情况：2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日，公司部分董事、监 事和高管通过集中竞价交易方式累计增持公司股份4,915,900 股，占公司总股本的0.5365%， 累计增持金额为 1,221.50 万元，完成本次增持承诺。 公司于近日收到公司部分董事、监事和高级管理人员出具的《关于增持公司 股份计 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-8 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、由于本次公司拟投资项目项目公司尚未正式设立，项目的具体实施时间、实施方式 均存在一定的不确定性，同时由于项目建设期较长，涉及的配套事项较多，项目建设能否 按计划推进存在一定的不确定性，项目存在停止、变更或终止风险。由于市场变化的不确 定性，项目盈利水平存在低于预期的可能性。 2、随着下游光伏行业未来竞争的进一步加剧，可能导致对硅材料行业的重大不利变化， 本项目可能出现停止、变更或终止的风险。项目投产后，也可能出现产能过剩的风险。 3、虽然公司在硅材料领域己拥有一定的技术储备和比较稳定的专业技术团队，但公司 的技术储备能否最终实现商业化存在一定的不确定性。同时如国内其他公司在同类技术上 取得重大突破，或者公司技术严重泄密将会导致公司失去技术优势和竞争优势，从而可能 导致项目经营业绩不及预期，不排除公司未来主动转让项目公司份额的情形。 4、由于项目公司各合作方尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对湖北国创高新材料股份有限公司的关注函》（公 司部关注函〔2024〕第 37 号）（以下简称"《关注函》"）要求公司于 2024 年 3 月 5 日前报送有关说明材料并对外披露。 公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》涉及 的问题进行逐项落实、核查。鉴于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司尚未 完成《关注函》的全部回复工作，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将 于 2024 年 3 月 12 日前对《关注函》进行回复并履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将尽快完成《关注函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。公司指定的 信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖北国创高新材料股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 37 号 湖北国创高新材料股份有限公司董事会： （2）结合你公司目前相关人才、技术储备情况，分析说明你 2024 年 2 月 29 日，你公司披露《关于拟投资硅材料绿色产 业链项目的提示性公告》，将以主要合作方和技术支撑方身份与 山东高速湖北发展有限公司、湖北非金属地质公司共同发起设立 项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目，目前尚未签署正 式协议。我部对此表示关注，请说明以下事项： 1.你公司于 2023 年 6 月剥离房地产中介服务业务，目前主 营业务为沥青产品的研发、生产与销售，不涉及硅材料业务领域。 请你公司: （1）结合硅材料业务领域目前竞争格局、行业门槛等情况， 说明你公司筹划跨界投资的必要性及合理性，并充分提示潜在的 投资风险； 1 公司开展跨界投资的可行性，相关投资决策是否审慎合理。 2.公告显示，此次项目总投资 30.5 亿元，分两期建设。根 据你公司2023年三季报，你公司货币资金余额为5,772.43 万元。 （1）请结合你公司货币资金、财务状况、融资能力、融资安 排等说明你公司预计投 ...

关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-6 号 湖北国创高新材料股份有限公司 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与山东高速湖北发 展有限公司（以下简称"山高湖北公司"）和湖北非金属地质公司共同发起设立 项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合作各方的基本情况 1、山东高速湖北发展有限公司 （1）企业名称：山东高速湖北发展有限公司 （2）企业类型：有限责任公司 （3）注册地址：武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 32 层 6 室 （4）法定代表人：隋进浩 2、湖北非金属地质公司 （1）单位名称：湖北非金属地质公司 （2）单位类型：事业单位 （5）注册资本：136000 万人民币 （6）成立日期：2017 年 3 月 6 日 （7）经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、 经营、开发； ...