湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2023 年公司实现营业收入 82,442.47 万元，较上年同期减少 62.54%；实现利润总额-15,353.14 万元，较上年同期增加 68.97%；实现净利润-14,802.77 万 元，较上年同期增加 71.48%，其中归属于母公司所有者的净利润-14,714.71 万元。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。 二、财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）0101541 号标准无保留意见的审计报告。 三、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 82,442.47 | 220,074.79 | -62.54% | | 营业利 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 监事会文件 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范要求，认真履行监 督职责。监事会成员列席参加了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、 执行情况进行了监督，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力 保障。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，所有监事均按时参加会议，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 ...

1、独立董事薪酬方案 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-19 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬方案 的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 特此公告。 公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬， 津贴标准为 1 万元/月（含 税），独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员的董事（含董事长、副董事长），其薪酬标准继续 按公司第五届董事会第三十次会议及 2017 年度股东大会审议通过的薪酬方案执 行，不另行领取董事津贴；未在公司担任高级管理人员职务的董事，津贴标准为 5000 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈强） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 沈强，男，1970 年 1 月生，中国国籍，工学博士，中共党员，无境外永久 居留权。曾担任武汉工业大学助理研究员、武汉理工大学研究员、新材料研究所 副所长。现任武汉理工大学新材料研究所所长、材料复合新技术国家重点实验室 副主任。自 2023 年 8 月 15 日起任公司第七届董事会独立董事。 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年任期内，本人亲自出席了公司召开的3次董事会，没有缺席或委托出 席的情况，未召开股东大会。报告期内，公司董事会的召集、召开程序符合相关 法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 作为独立董事，本人在 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规、部门规章及《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 制度》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议可以根据需要研究讨论公司有关事项，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议： 1 （一）独立聘请中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥824,424,748, a decrease of 62.54% compared to ¥2,200,747,914 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥147,147,060, representing a decline of 72.76% from ¥538,543,503 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥158,775,356, down 68.97% from ¥509,946,714 in 2022[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.16, a 72.88% improvement from -¥0.59 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,017,924,302, a decrease of 43.47% from ¥1,769,423,790 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.79% to ¥527,336,842 from ¥604,671,584 in 2022[18]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥36,911,908.23 in Q1 2023, with losses continuing in subsequent quarters, totaling ¥53,938,588.88 in Q4 2023[25]. - The company reported a total impairment provision of CNY 59.47 million, including CNY 33.30 million for real estate assets and CNY 2.47 million for receivables[47]. - The company achieved operating revenue of CNY 824.42 million in 2023, a decrease of 62.54% compared to the previous year[46]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -14.71 million, an increase of 71.48% year-on-year[46]. Business Strategy and Focus - The company has adjusted its main business focus back to the research, production, and sales of modified asphalt after divesting its real estate intermediary services in June 2023[17]. - The company aims to enhance its core competitiveness by providing comprehensive supply chain solutions and services to leading enterprises[33]. - The company plans to enhance its core competitiveness through resource integration and supply chain solutions for leading enterprises[45]. - The company is focusing on the asphalt business to strengthen technical and service capabilities, aiming to enhance supply chain service levels and deepen strategic cooperation with key clients[91]. - The company aims to stabilize its business scale in advantageous regions and maintain market leadership in those areas[91]. - The company plans to strengthen business connections with state-owned enterprises and large construction companies nationwide to increase asphalt sales and market share[91]. - The company aims to expand its business scope through the development of new technologies and materials, including high-performance asphalt and green materials[62]. Market and Industry Trends - The demand for the company's asphalt products is closely linked to national infrastructure construction, particularly for highways and road maintenance[33]. - In 2023, the apparent consumption of asphalt in China increased significantly, reaching 3,415 million tons, which is a substantial rise from 2,899 million tons in 2022, primarily due to the low base effect from 2022[36]. - The consumption of asphalt for road use in 2023 was 2,573 million tons, showing a decrease of over 100,000 tons compared to 2021[36]. - The total investment in national transportation fixed assets reached 3.9 trillion yuan in 2023, with new and upgraded highways totaling 7,000 kilometers[34]. - The growth rate of domestic road construction investment slowed down, with a year-on-year increase of only 1.2% in the first eleven months of 2023, totaling 2.6 trillion yuan[34]. - The market for road asphalt showed a declining consumption ratio month by month in 2023, with insufficient funding impacting demand[35]. - The asphalt industry is characterized by high competition and low barriers to entry, with many small-scale producers and a lack of comprehensive service capabilities[37]. Production and Operations - The company operates three asphalt production bases in Wuhan, Qinzhou, and Xinjing, with a total storage capacity of 85,000 tons, serving most regions in China[32]. - The production capacity utilization rate for modified asphalt was only 26.36%, with a designed capacity of 1,000 tons per day[41]. - The company has three production bases with a total asphalt storage capacity of 8.7 million tons and an annual processing capacity exceeding 70 million tons[44]. - The company has adjusted its production volume in response to sales performance, leading to a significant reduction in inventory levels, which decreased by 45.16% year-on-year[51]. - The production volume of asphalt decreased significantly, with a year-on-year decline of 25.10% in production and 24.75% in sales volume[51]. Research and Development - The company holds 11 authorized patents related to its core production technology, including 6 invention patents for modified asphalt production processes[41]. - The company has developed special modified asphalt products that meet various extreme temperature and UV resistance requirements, catering to diverse customer needs[41]. - R&D expenses decreased by 30.65% to ¥55,874,030.97 from ¥80,564,957.35 in 2022, mainly due to the same exclusion of Shenzhen Yunfang[61]. - R&D investment accounted for 6.78% of operating revenue, up from 3.66% in 2022, reflecting a 3.12% increase[62]. - The company established a joint technology research center with Wuhan University of Technology to enhance R&D capabilities in advanced composite materials[92]. - The company is committed to innovation and has established a national key laboratory for new material research[116]. Financial Management and Investments - The company reported a total of ¥11,628,296.33 in non-recurring gains in 2023, contrasting with a loss of ¥28,596,788.83 in 2022[28]. - The company has not reported any significant changes in accounting estimates during the reporting period[20]. - The company has confirmed that there are no discrepancies between financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[22][23]. - The company has implemented a robust internal control system for commodity futures hedging, ensuring compliance with relevant laws and regulations[82]. - The company has engaged an internal control audit firm for 300,000 RMB during the reporting period[173]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies reported[150]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of the board's role in strategic decision-making and operational oversight[91]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[102]. - The supervisory board effectively exercised its supervisory functions, maintaining the rights of the company and its shareholders[104]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders[105]. - The company has established specialized committees under the board of directors to enhance governance and decision-making processes[102]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[175]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 167, with 84 in the parent company and 83 in major subsidiaries[137]. - The company has established a comprehensive compensation management system based on job value, performance indicators, and market salary levels to attract and retain talent[139]. - A total of 13 training sessions were organized throughout the year, including 9 internal and 4 external training sessions, focusing on professional knowledge and skills relevant to the company's future business expansion into new materials[140]. Environmental and Social Responsibility - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[154]. - The company has actively upgraded environmental protection equipment to reduce energy consumption and improve overall supply efficiency[154]. - The company has implemented strict product quality standards and service processes to protect consumer rights and enhance customer satisfaction[157]. - The company has established a comprehensive safety management system and conducted regular safety training for employees[158].

众环专字(2024)0100535 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0101541 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国创高新 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国创高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-20号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司实际经营需要，湖北国创高 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》 的部分条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在湖北省市场监督管理 | 公司以发起方式设立；在武汉市市场监督管理 | | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-21 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对 ...