国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：南京科远智慧科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规规定，国浩律师（南京）事 务所（以下简称"本所"）接受南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的聘请，指派律师潘希、杨菲出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-017 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年5月17日下午15:00开始，会期半天； 网络投票时间为：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至 15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 5、现场会议主持人：董事长刘国耀 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），本次股东大会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 25.00 CNY over the next six months [1]. Core Insights - The company has shown significant growth in revenue and profit, with a 2023 revenue of 14.1 billion CNY, a 21.9% increase year-on-year, and a net profit of 1.6 billion CNY, recovering from a loss in the previous year [50]. - The company is positioned as a leading player in the industrial automation sector, particularly in the energy industry, benefiting from the domestic push for self-controlled systems in power generation [27][28]. - The company has a strong order pipeline, with multiple contracts secured for DCS system projects, indicating an acceleration in demand [8][50]. Financial Performance - Revenue growth is projected to continue, with expected revenues of 19.0 billion CNY in 2024 (+35.0%), 24.4 billion CNY in 2025 (+28.6%), and 30.5 billion CNY in 2026 (+24.7%) [34]. - The net profit forecast for 2024 is 2.4 billion CNY (+49.9%), followed by 3.1 billion CNY in 2025 (+29.4%) and 4.0 billion CNY in 2026 (+27.4%) [34]. - The company's EPS is expected to be 1.00 CNY in 2024, 1.30 CNY in 2025, and 1.66 CNY in 2026, with corresponding dynamic PE ratios of 16, 12, and 10 [34][68]. Business Overview - The company has over 30 years of experience in the industrial automation and information technology sectors, providing a comprehensive range of products and solutions including DCS, PLC, industrial robots, and real-time databases [4][6]. - The company has established a robust incentive mechanism to align the interests of management and shareholders, enhancing team motivation and cohesion [5]. - The company is actively expanding its international presence, with projects in countries such as Pakistan, Dubai, and Hungary, enhancing its brand influence in overseas markets [30]. Market Position - The company is recognized as a top-tier provider of DCS systems in China, with a significant market share in the power generation sector, particularly in the context of increasing domestic demand for self-controlled systems [27][28]. - The company has successfully transitioned to a fully self-controlled system, the NT6000, which has been certified by relevant authorities and implemented in major projects [55]. Future Outlook - The company is well-positioned to capitalize on the ongoing trends in industrial automation and digital transformation, with a focus on intelligent manufacturing and the integration of AI technologies [30]. - The anticipated growth in the industrial automation sector, driven by government initiatives such as "Industry 4.0" and "Made in China 2025," presents significant long-term growth opportunities for the company [30].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company's performance in 2023 met expectations, with a revenue of 1.407 billion yuan, representing a year-on-year increase of 21.90% [1] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 161 million yuan, marking a turnaround from a loss in the previous year [1] - The gross margin improved to 39.21%, an increase of 7.69 percentage points year-on-year [1] Financial Performance Summary - Total revenue for 2023 was 1,407 million yuan, up 21.90% from 2022 [6] - The net profit attributable to shareholders was 161 million yuan, a significant recovery from a loss of 434 million yuan in 2022 [6] - The gross margin for 2023 was 39.2%, compared to 31.5% in 2022 [6] - The company’s operating cash flow was positive, indicating improved cash generation capabilities [1] Business Segment Performance - The industrial automation segment generated revenue of 1,081 million yuan, a year-on-year increase of 7.63% [1] - The company has strengthened its talent pool and maintained stable expense ratios, with a sales expense ratio of 14.44% [1] - The company has made significant advancements in innovation, with successful product developments and collaborations [1] Earnings Forecast - The earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 0.92 yuan, 1.19 yuan, and 1.50 yuan respectively [6] - The price-to-earnings (P/E) ratios for the next three years are expected to be 18.48, 14.38, and 11.42 [6]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客 户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息 传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 会计师事务所2023年年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真 ...

2024 年 4 月 24 日 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-015 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董 事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 - 1 - 附件： 方正先生简历 方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大 学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相 关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素， 对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划（以下简称"规划"）。 一、 规划制定需考虑的因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉； 调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 、 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-003 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 十次会议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度董事 会工作报告》 《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司 ...