证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-007 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | --- | --- | | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | 内召开临时股东大会： | 内召开临时股东大会： | | （一）董事人数少于五人时； | （一）董事人数少于五人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | 股本总额三分之一时； | 股本总额三分之一时； | | （三）单独或者合计持有公司百 | （三）单独或者合计持有公司百 | | 分之十以上股份的股东请求时； | 分之十以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章 | （六）独立董事提议召开并经全 | | 或本章程规定的其他情形。 | 体独立董事二分之一以上同意时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、监事会审议意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了 《科远智慧 2023 年度分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、公司利润分配方案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 160,768,817.86 元，母公司实现净利润 284,190,11 1.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 239,939,425.71 元， 母公司未分配利润为-278,334,734.47 元。鉴于公司母公司 2023 年末可供分配 利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红 利，不送 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1223 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥367,062,306.35, representing a 30.08% increase compared to ¥282,187,257.28 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥42,800,632.68, a significant increase of 322.18% from ¥10,138,108.81 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥38,238,700.47, up 363.02% from ¥8,258,498.79 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1783, reflecting a 322.51% increase compared to ¥0.0422 in the same period last year[5] - The company's operating profit for the current period is 44,793,107.19, compared to 9,257,631.50 in the previous period, reflecting a significant increase[17] - Net profit for the current period is 42,052,839.98, up from 9,813,466.39 in the previous period, indicating strong growth[18] - Total comprehensive income attributable to the parent company was 42,800,632.68, compared to 10,138,108.81 in the previous period, demonstrating substantial growth[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,325,954,522.94, a 3.27% increase from ¥3,220,544,040.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,371,058,846.05 from ¥1,310,848,200.12, reflecting a rise of 4.6%[15] - The equity attributable to the owners of the parent company rose to ¥2,013,742,168.19 from ¥1,966,750,327.73, an increase of 2.4%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥73,624,096.75, worsening by 100.40% compared to a net outflow of ¥36,739,263.96 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -73,624,096.75, worsening from -36,739,263.96 in the previous period, indicating cash flow challenges[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 132,716,356.77, compared to 108,345,588.82 in the previous period, indicating an increase in liquidity[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥431,226,043.76 from ¥670,546,396.80, a decline of 35.6%[13] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the current period reached ¥367,062,306.35, an increase of 30.1% compared to ¥282,187,257.28 in the previous period[16] - Total operating costs amounted to ¥338,550,554.13, up from ¥276,429,777.43, reflecting a growth of 22.5%[16] - Total revenue from operating activities was 235,946,350.03, compared to 229,504,631.57 in the previous period, showing a slight increase[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,811, with no preferred shareholders[10] Government Subsidies and Financial Management - The company received government subsidies amounting to ¥2,779,252.75, which are closely related to its normal business operations[6] - The company incurred financial expenses of -135,621.82, a significant improvement from 760,942.60 in the previous period, suggesting better cost management[17] - The company received 28,755,084.53 in cash from financing activities, contrasting with a cash outflow of 39,124,275.00 in the previous period, indicating a positive shift in financing[20] Research and Development - Research and development expenses increased to 37,149,255.01 from 32,010,766.94, highlighting the company's commitment to innovation[17] Other Observations - The weighted average return on equity increased by 1.61 percentage points to 2.18% from 0.57% year-on-year[5] - Accounts receivable increased to ¥617,319,659.06 from ¥610,981,703.54, showing a slight rise of 1.9%[14] - Inventory rose to ¥686,436,864.67 from ¥633,769,788.70, indicating an increase of 8.3%[14] - The company's cash flow from operating activities is not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis[12] - Future outlook and strategic initiatives were not explicitly mentioned in the provided content, suggesting a potential area for further inquiry[12]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1225号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股 份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 苏公 W[2024]A603 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度、2021 年度审计报告非无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"科远智慧") 2022 年度、2021 年度财务报表出具 了非无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A807 号、苏公 W[2022]A755 号）。公 司董事会现就 2022 年度、2021 年度审计报告中非保留意见所涉事项的影响消除 情况说明如下： 一、审计报告中非无保留意见所涉及事项 2022 年度、2021 年度审计报告中非无保留意见所涉及事项相同，2022 年度 审计报告非无保留意见所涉事项如下： （一）保留意见涉及的事项 如财务报表附注"五、合并财务报表主要项目注释"之"27、其他应付款" 所述：截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中"收取的定期存款利息之外暂收 款"余额 4,067.18 万元，其中：4,014.00 万元由 83 名员工陆续汇入形成，53.18 万元为账外库存现金纳入账内形成的。根据科远智慧出具的说明："上述款项全 部来源于科远智慧在中间 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们现对公司2023年度相关事项及 第六届董事会第十次会议议案发表如下意见： 一、事前认可意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事 对2023年度相关事项及六届十次董事会议案的独立意见 公司已将第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》事先与我们进行了沟通，事项内容为续聘公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2024年度审计机构，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料 后，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对2023年度公 司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发 ...

2024 年 4 月 24 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度财务报表出具了保留意见的审 计报告（苏公 W[2022]A755 号、苏公 W[2023]A807 号）。公司董事会就 2023 年 度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事 会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 监事会 南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 关于《科远智慧董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | | | | | 出 ...