证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-017 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 11 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了如下议案： （一）《董事会 2023 年年度工作报告》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《董事会 2023 年年度工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 公司独立董事郜卓、闫忠文、金勇军向本次会议提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-024 北京合众思壮科技股份有限公司 从关联方 采购产 品、商品 欧迈科 采购 商品 市场 定价 5,000,000.00 562,800.00 4,554,750.80 上海合亿 采购 商品 市场 定价 48,075,222.18 2,123,686.51 43,245,601.51 苏州一光 采购 商品 市场 定价 3,562,320.00 676,970.00 7,369,801.37 天派电子 采购 商品 市场 定价 142,684,079.62 40,219,108.39 196,703,866.67 兴港供应链 采购 商品 市场 定价 40,000,000.00 - - 小计 239,321,621.80 43,582,564.90 251,874,020.35 向关联方 销售产 品、商品 上海合亿 销售 产品 市场 定价 113,040,000.00 22,355,412.25 106,619,286.50 苏州一光 销售 产品 市场 定价 34,623,000.00 10,916,125.00 33,605,963.00 天派电子 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（转张善通合 rtilied Public Accountants (Shecial General P 审计报告 上会师报字(2024)第 3534 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合众思壮 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合众思壮,并履行了职 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3536 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 >计师 李务所（特殊善通合伙） Certified Yublic Accountants (Special Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3536 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 令 计 师 nghai Centified Public Accountants (Special General Partnership) （此页为正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页 ) 上会会计师事务所,(特殊普通合伙) 中国 上海 按照《企业 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年4月11日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式召 开。会议通知已于2024年3月30日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举郜卓 先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇 报函》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2023 年度的审计结果表示同意。 二、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度关联交易额度是基于公司生产经 营的需要，属于正常的商业交易行为。关联 ...

1、第五届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-015 北京合众思壮科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、选举公司董事长的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月28日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》，选举王刚先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会期限届满。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人的工商变更登记手续。 二、备查文件 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 附件： 王刚先生,1968 年 11 月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾 任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调 查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团 有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-014 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。因监事会主席于近日离职，过半数监事推选陈文静女士担任 本次会议的召集人、主持人。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于选举公司监事会主席的议案 选举陈文静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 至公司第五届监事会期限届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于选举公司监事会主席的公告 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会 议。因董事长于近日离职，过半数董事推选王刚先生担任本次会议的召集人、主 持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于选举公司董事长的议案 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 至公司第五届董事会期限届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于选举公司董事长 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-016 北京合众思壮科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、选举公司监事会主席的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月28日召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》，选举陈文静女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任 期自本次监事会审议通过之日至公司第五届监事会期限届满。 二、备查文件 1、第五届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 监事会 二〇二四年三月三十日 附件： 陈文静女士，1974 年 3 月出生,本科学历,毕业于中南财经政法大学。曾任 河南航空港投资集团有限公司企业管理部总监，现任河南航空港投资集团有限 公司投资发展部主任。 陈文静女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公 司下属参控股公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不 ...