北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司 发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了 董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2023 年工作概述 2023 年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同 与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。公司实现营业收入 1,802,281,152.45 元， 较上年减少 6.31%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 477,973,151.05 元， 主要原因如下： 1、公司持续强化技术与产品研发，投入资源推动团队及业务融合再造，加 大市场开发力度，公司整体业务实现平稳发展，在精准农业、形变监测等领域实 现一定增长。 2、因处置海外全资子公司产生投资收益 8.64 亿元，计入本年度非经常性损 益。 3、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值 ...

三、董事会意见 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-020 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）于 2024 年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为477,973,151.05元，母公司实现净利润401,930,946.28元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,039,759,475.77 元，合并报表未分 配利润为-1,894,514,755.07 元。鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the subject of the ·计师 穿参所（转张善通合伙） Centiliad Public Secountants (Special Seneral Par 北京合众恩壮科技股份有限公司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3542 号 北京合众思壮科技股份有限公司股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京合众思壮科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2024)第 3534 号 )。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"北京合众思壮科技股份 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要 求，现将董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提 0 万元，购买的职业 保险累计赔偿限额 1 亿元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货 相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定,证券资格会计师事务所 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之 ...

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备和资产核销的情况概述 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-021 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、 商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次资产核销情况 根据《企业会计准则》、《 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及 有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、 列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规 范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下： 3、检查内部控制情况 公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确 地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 | 时间 | 届次 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/24 | 第五届第 十三次 | 1 2 | 审议通过《关于关联方向控股子公司提供委 | | | | | 托贷款暨对外担保的议案》 | | | | | 审议通过《关于关联方为控股子公司提供担 | | | | | 保暨关联交易的议案》 | | | | 3 | 审议通过《关于公司为控股子公司提供 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十五次会议、第 五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相 关事项公告如下： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-025 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"等内容。根据上述会计准则解释的修订要求， 公司对会计政策相关内容进行变更。 本次变更后，公司按照 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-024 北京合众思壮科技股份有限公司 从关联方 采购产 品、商品 欧迈科 采购 商品 市场 定价 5,000,000.00 562,800.00 4,554,750.80 上海合亿 采购 商品 市场 定价 48,075,222.18 2,123,686.51 43,245,601.51 苏州一光 采购 商品 市场 定价 3,562,320.00 676,970.00 7,369,801.37 天派电子 采购 商品 市场 定价 142,684,079.62 40,219,108.39 196,703,866.67 兴港供应链 采购 商品 市场 定价 40,000,000.00 - - 小计 239,321,621.80 43,582,564.90 251,874,020.35 向关联方 销售产 品、商品 上海合亿 销售 产品 市场 定价 113,040,000.00 22,355,412.25 106,619,286.50 苏州一光 销售 产品 市场 定价 34,623,000.00 10,916,125.00 33,605,963.00 天派电子 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 2023 年度，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会情况如下： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称"合众思壮"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行了认真审核并给予专业建议，忠 实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 闫忠文先生,1962 年 12 月出生,毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专 业，工学博士,研究员职称。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部 长、中国空间技术研究院经营投资部部长 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，北京合众思壮科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜卓、闫忠文、金勇军的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓、闫忠文、金勇军 2023 年度的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 ...