北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过 《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》的议案。 公司董事会于 2024 年 3 月 13 日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开二〇二四年第一次临时股东大 会的通知》。 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-012 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二四年 第一次临时股东大会的通知》、《关于召开二○二四年第一次临时股东大会临时增 加提案暨补充通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份 208,327,111 股，占上市公司总股份的 28.1386%。其中持股 5%以下的中小股东 9 人，代表股份 6,936,185 股，占上市公司总股份的 0.9369%。 1 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 2 人）, ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-010 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到侯红 梅女士递交的书面辞职报告，侯红梅女士因工作调整申请辞去监事会主席、监事 及在公司子公司的其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，由于侯红 梅女士辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新 任监事后生效。 截至本公告披露日，侯红梅女士持有公司213,840股股票，占公司总股本的 0.0289%。侯红梅女士将严格遵守深圳证券交易所关于监事离任后股份锁定及股 份变动的相关规定。 侯红梅女士离任后，公司将聘任其担任公司顾问。公司对侯红梅女士在担任 监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选股东代表监事的情况 为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于202 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-008 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。近日侯红梅女 士因个人原因提交书面辞职报告，根据公司章程相关规定，由于侯红梅女士辞职 后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生 效。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议 的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 鉴于侯红梅女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最 低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-011 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开二○二四年第一次临时股东大会临时增加提案暨 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日披露了《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开二○二四年第一次临时股东大会，具体内容详 见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。为提高决策效率，公司控股股 东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称"兴慧电子"）于 2024 年 3 月 15 日提交了《关于增加二○二四年第一次临时股东大会提案的提议函》，提请将 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交二○二四年第 一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-007 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于聘任总经理的公告》。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第三十三次会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议； 3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。 特此公告。 公司第五届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高管列席会 议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之 日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五 届董事会提名委员会对本次拟选聘的总经理候选人的任职资格进行了审查，并 发表意见如下： 经审查公司总经理候选人朱兴旺先生的个人履历等相关资料，未发现其有相 关法律法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担 任公司总经理的任职资格。我们同意将朱兴旺先生作为公司总经理候选人提交董 事会审议。 （此页无正文，为《北京合众思壮科技股份 ...

关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任总经理的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，董事会授权公司副总经理、财务负 责人朱兴旺先生代行总经理职责。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会授权副总经理 代行总经理职责的公告》（公告编号：2023-012）。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-009 北京合众思壮科技股份有限公司 3、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 结合公司经营发展需要，公司于2024年3月15日召开了第五届董事会第三十 三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任朱兴旺 先生（简历附后）为总经理，不再担任公司副总经理，但继续担任公司财务负责 人，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自本次董事会审议通过之日至 第五届 ...

具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | 第四十八条 过半数独立董事有权向董 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 事会提议召开临时股东大会。对过半数 | | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 独立董事要求召开临时股东大会的提 | | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 议，董事会应当根据法律、行政法规和 | | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 提出同意或不同意召开临时股东大会 | | | | 的书面反馈意见。 | | 2 | 第五十七条 股东大会的通知包括以下 | 第五十七条 股东大会的通知包括以下 | | | 内容： | 内容： | | | （一）会议的时间、地点和会议期限； | （一）会议的时间、地点和会议期限； | | | （二）提交会议审议的事项和提案； | （二）提交会议审议的事项和提案； | | | （三）以明显的文字说明：全体股东均 | （三）以 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-004 北京合众思壮科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 二、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年3月12 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非 独立董事的议案》，公司董事会同意提名王刚先生（简历附后）为公司第五届董 事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。王刚先生任公司董事后，董事 会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过 公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十二次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事长辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张振伟 先生递交的书面辞职报告，张振伟先生因工作 ...