北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备和资产核销的情况概述 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-021 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、 商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次资产核销情况 根据《企业会计准则》、《 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-026 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 第三十五次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十五次会议、第 五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相 关事项公告如下： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-025 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"等内容。根据上述会计准则解释的修订要求， 公司对会计政策相关内容进行变更。 本次变更后，公司按照 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 2023 年度，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会情况如下： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称"合众思壮"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行了认真审核并给予专业建议，忠 实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 闫忠文先生,1962 年 12 月出生,毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专 业，工学博士,研究员职称。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部 长、中国空间技术研究院经营投资部部长 ...

三、董事会意见 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-020 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）于 2024 年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为477,973,151.05元，母公司实现净利润401,930,946.28元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,039,759,475.77 元，合并报表未分 配利润为-1,894,514,755.07 元。鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称"合众思壮"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行了认真审核并给予专业建议，忠 实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 金勇军先生,1968 年 5 月出生,民盟成员。1990 年毕业于华东师范大学哲学 系,1996 年毕业于北京大学法律学系民商法专业。1996 年起在清华大学经管学院 任教,现任清华大学战略系商法副教授，本公司独立董事。 2、关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及 有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、 列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规 范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下： 3、检查内部控制情况 公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确 地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 | 时间 | 届次 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/24 | 第五届第 十三次 | 1 2 | 审议通过《关于关联方向控股子公司提供委 | | | | | 托贷款暨对外担保的议案》 | | | | | 审议通过《关于关联方为控股子公司提供担 | | | | | 保暨关联交易的议案》 | | | | 3 | 审议通过《关于公司为控股子公司提供 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称"合众思壮"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行了认真审核并给予专业建议，忠 实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 郜卓先生,1963 年 9 月出生,高级会计师、注册会计师非执业会员，博士学 历。曾任中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任,中成进出口股份有限 公司副总经理,中弘卓业集团有限公司总裁。现任中央财经大学客座教授,北京国 家会计学院兼职教授,中国大连高级经理学院特聘教授。现任株洲旗滨集团有限 公司(601636)独立董事,京北方信息技术股份有限公司(0029 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，北京合众思壮科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜卓、闫忠文、金勇军的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓、闫忠文、金勇军 2023 年度的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要 求，现将董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提 0 万元，购买的职业 保险累计赔偿限额 1 亿元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货 相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定,证券资格会计师事务所 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之 ...