证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-035 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 7.929 billion CNY, representing a year-on-year growth of 33.80% [2] - The revenue from OLED products reached 7.494 billion CNY, accounting for 46.01% of total revenue [2] - The company is focusing on high-quality delivery and customer satisfaction to create more value for shareholders [2] Group 2: Production Capacity and Operations - The company has optimized its production lines, including the 5.5 generation AMOLED line, to enhance product structure and capacity [3] - The 6th generation flexible AMOLED production line in Gu'an is continuously releasing capacity to meet high-quality delivery for core brand customers [3] - The company is investing in high-generation AMOLED production lines to meet mid-size market demands, with the Hefei 8.6 generation flexible AMOLED line under construction [3] Group 3: Technological Innovations - The Smart Pixelization (ViP) technology enhances effective luminous area and pixel density, improving device lifespan and brightness [3] - This technology has been applied to various products, including smartwatches and mobile phones, facilitating rapid mass production [3]

2024年，维信诺实现营业收入79.29亿元，同比增长33.80%；归属上市公司股东净利润为-25.05亿元，同比增加12.21亿元。 【WitsView整理】 3月20日，维信诺与汇顶科技相继发布了2024年财报。 维信诺 | | 2024年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 7.928.661.938.26 | 5.925.733.237.70 | 33.80% | 7,476,692,601.82 | | 归属于上市公司股东 | -2.505.335.257.92 | -3.726.117.846.15 | 32.76% | -2.066.493.656.82 | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | -3.101.563.110.12 | -3,802,383,723.54 | 18.43% | -2.216.198.176.39 | | 经营活动产生的现金 | 365.696.012.62 | 2.1 ...

维信诺科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A089 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）财务报表，包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了维信诺2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

关于维信诺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1026 号 关于维信诺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了维信诺科技股份有限公司（以 下简称维信诺）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了苏公W[2025]A089号无保留意见 审计报告。 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中 ...

维信诺科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1025号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维信诺董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

维信诺科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公 W[2025]E1027 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注， 并于2025年3月20日出具了苏公W[2025]A089号无保留意见审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的维信诺管理层编制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供维信诺2 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林志） 林志，男，中国国籍，无境外居留权。1970年出生，毕业于北京大学法律 系，本科学历，具备中国律师资格。曾任北京市天元律师事务所律师、合伙人， 北京安新律师 事务所律师、合伙人，北京市律师协会惩戒委员会委员及裁判委 员会委员。现任北京四中校友促进教育基金会理事长、北京广安控股集团外部 董事、西安西部新锆科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨有红） 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断 ...

维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 信息披露 42 | | 第十一章 | 通知和公告 42 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十三章 | 修改章程 46 | | 第十四章 | 附则 46 | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 ...