维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）。本次重组已经公司2023年第二次临时 股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相 关申报材料。 由于本次重组的备考审阅机构、公司的年度财务审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 依法限制业务活动，并被深交所给予六个月不受理其出具的证券业务和证券服 务业务相关文件的处分，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第五十一条的相关规定，本次重组项目中止审核。 为尽快消除上述影响，公司已重新聘请天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）作为本次重组的备考审阅机构，并已完成相关审计/审阅工作，上述影响 已消除。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规 定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 本次重组尚需深交所审核通过并报中国证监会注册，能否获得审核通过与注 册尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。 公司 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买参 股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易中标的资产的转让价款以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的 《资产评估报告》（皖中联国信评报字(2024)第185号）为基础，以标的资产在评估 基准日的评估值为依据，经公司及交易对方协商确定，标的资产定价合理。 本次交易中发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司A 股股票均价的90%，定价基准日为审议本次交易的公司首次董事会决议公告日，即 公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。本次交易中发行股份募集配套资金 的发行价格不低于募集配套资金的发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%， 募集配套资金的定价基准日为募集配套资金向特定对象发行股票的发行期首日。本 次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规规定确定，遵循了公开、公平、公正 的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇 ...

中国国际金融股份有限公司 关于维信诺科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的 公司"或"标的资产"）控股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司于2024年7月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易 方案调整不构成重大调整的议案》等关于本次交易的相关议案，对本次交易方案 进行调整。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市 公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下 核查意见。 一、关于本次交易方案调整情况 本次交易方案对上市公司购买标的公司控股权的交易作价、交易对方取得股 份的锁定期安排、募集配套资金金额、发行数量及用途进行了调整，并补充了业 绩承诺、减值测试和超额业绩奖励事项，具体调整如下： | 序 号 | 调整项目 | 调整前 | | 调整后 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-080 维信诺科技股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买参 股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）担任本次交易的独立财务顾问。 中金公司原委派梁晶晶女士、陈枫先生、郭宇泽先生、冯哲逍女士担任公司 本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到中金公司《关于变更财务顾问 主办人的函》，本项目原财务顾问主办人系梁晶晶女士、陈枫先生、郭宇泽先生 和冯哲逍女士，现因陈枫先生个人工作变动，无法继续担任该项目独立财务顾问 主办人，中金公司现委派原独立财务顾问主办人梁晶晶女士、郭宇泽先生和冯哲 逍女士继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至 相关工作全部结束。 本次变更后，公司本次的独立财务顾问主办人为梁晶晶女士、郭宇泽先生和 冯哲逍女士。 特此公告。 维信诺科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-075 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山 ...

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中登公司审 核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》以及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，本次股票期权注销不涉 及公司股本结构的变化，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-074 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了 ...

2．业绩预告情况：预计净利润为负值 维信诺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 注：1.上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收入； 2.以上"元"均指人民币元。 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 报告期内，随着消费电子行业景气度逐步回暖，OLED 手机面板需求旺盛， 产品价格有所上涨，公司持续优化产品结构，以头部客户 OLED 显示产品为重点 方向，供应客户的多款产品，出货量大幅增长，毛利率有所改善。2024 年上半 年，公司实现营业收入区间为 38 亿元至 41 亿元，同比增长 41.10%到 52.24%； 四、风险提示 五、其他相关说明 特此公告。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-073 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------- ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0705 第 0381 号 金证法意[2024]字 0705 第 0381 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为公司实 施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供法 律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-072 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业务 发展的需要，拟以其自有的机器设备与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交 银金租"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币 5 亿元，融资租赁期限约 为 36 个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与交银金租 签署《保证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷 2.4355%的股权为上述融资 租赁业务提供质押担保，并与交银金租签署《权利质押合同》。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-070 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年6月28日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年7月5日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室 以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票 期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的 股票期权的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个行权期已届满，公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励 计划 ...