维信诺科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，推动提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《维信诺科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，可以比 照本制度执行。公司直接或间接控制的子公司可结合自身业务需要参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际 控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得 干预 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-125 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于2024年11月8日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事 务所选聘管理制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，推动提升审计 工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计 ...

（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-128 维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第七届 董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》， 决定于2024年12月3日（星期二）下午14:30召开2024年第六次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月3日（星期 二）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年12月3日上午9:15至2024年12月3日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Visionox has experienced significant stock performance, achieving a limit-up on multiple trading days, indicating strong market interest and investor confidence [1] - Over the past 9 trading days, Visionox recorded 5 limit-up days, resulting in a cumulative increase of 47.88% in stock price [1] - The cumulative turnover rate for Visionox during this period is 68.94%, suggesting high trading activity and liquidity [1] Group 2 - As of 10:37, the trading volume for Visionox today reached 94.99 million shares, with a transaction value of 1.227 billion yuan [1] - The turnover rate for Visionox today is 6.86%, reflecting ongoing investor engagement [1] - The latest total market capitalization of Visionox in the A-share market is 18.887 billion yuan, with a circulating market capitalization of 18.815 billion yuan [1]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-124 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 115 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,697,287 股，占公司目前总股本1比例为 0.2660%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 18 日。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 1 以截止 2024 年 10 月 31 日的公司总股本 1,389,753,895 股为基准计算，下同； 首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-123 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：维信 JLC2，期权代码：037178。 2、本次符合行权条件的激励对象为 224 人，可行权的股票期权数量为 7,262,508 份，占公司目前总股本1比例为 0.5226%，行权价格为 9.49 元/股。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式。 4、本次激励计划第三个可行权期自 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日止。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 自主行权相关登记申报工作，本次实际行权期限为 2024 年 11 月 13 日起至 2025 年 10 月 17 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第七届董事 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Visionox has experienced significant stock price increases, achieving a total rise of 51.47% over the past six trading days, with four of those days being limit-up days [1] - The stock recorded a trading volume of 26.13 million shares today, with a transaction value of 354 million yuan, resulting in a turnover rate of 1.89% [1] - The latest total market capitalization of A-shares reached 19.345 billion yuan, while the circulating market capitalization stood at 19.272 billion yuan [1]

关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资孙公司 昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）、控股子公司云谷（固安）科 技有限公司、控股公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司和公司提供总 额度不超过人民 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-121 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司昆山 ...

Group 1 - The core point of the article is that Visionox (002387.SZ) experienced a stock price surge, hitting the daily limit up, closing at 12.23 yuan with a gain of 9.98% [1] - The total market capitalization of Visionox reached 16.996 billion yuan [1] - The stock had previously hit the daily limit up for two consecutive trading days prior to this report [1]