北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 嘉源(2024)-04-687 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第三次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受航天彩虹无人机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《航 天彩虹无人机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律 ...

Group 1: Company Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 1.019 billion CNY, with the drone business generating 550 million CNY, a year-on-year increase of approximately 9% [2] - The gross profit margin for drones remained above 40%, with gross profit increasing by about 9% year-on-year [2] - R&D investment in the first half of 2024 was 105 million CNY, a year-on-year increase of 14.85%, accounting for 10.27% of revenue [2] Group 2: Market Expansion - The international trade business accounted for approximately 95% of the drone business in the first half of 2024, with a year-on-year growth of 8% [3] - The company completed 5 outbound promotions and hosted 5 user visits, resulting in 2 international order signings and 2 procurement contract negotiations [2] - Domestic projects are gradually being signed, although some are affected by user project bidding schedules [3] Group 3: Product Development - The company is focusing on high-altitude long-endurance drones and tilt-rotor drones, with several models entering the assembly and adjustment phase [2] - New product development is being driven by the integration of consumable, general-purpose, and series production concepts [2] - The company is actively developing various types of airborne weapons, supported by national policies [4] Group 4: Challenges and Strategies - The new materials business is facing industry supply-demand imbalances, but the company plans to reduce costs and adjust product structures to improve profitability [4] - The company aims to enhance operational quality and maintain stable operations in the new materials sector [3] - The company is committed to adapting to market changes and ensuring the successful completion of key tasks in the second half of the year [3] Group 5: Future Outlook - The company anticipates a positive overall trend in performance for 2024, despite some negative impacts from the new materials business [5] - There are expectations for increased domestic demand and new order signings in the latter half of the year [3] - The company is focusing on expanding its market share in the international drone market while promoting customized products [4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was 1.019 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.37%, with a net profit attributable to the parent company of 66 million yuan, down 42.11% year-on-year [4] - The drone business is experiencing stable growth, while the new materials business is under short-term pressure [4] - The company is actively advancing the research and development of advanced model technologies and is progressing well with its capital increase projects [5] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company expects revenue of 3.026 billion yuan, a growth rate of 6% year-on-year, and a net profit of 170 million yuan, with an expected growth rate of 11% [3][6] - The company reported a revenue of 2.866 billion yuan in 2023, with a year-on-year decrease of 26% [3] - The gross profit margin for the first half of 2024 was 24.76%, an increase of 0.12 percentage points year-on-year [4] Business Segments - The drone and related products achieved revenue of 548 million yuan in the first half of 2024, with a year-on-year increase of 10.2% [4] - The new materials segment generated revenue of 248 million yuan, a year-on-year decrease of 36.03% [4] - The company is focusing on the development of new high-altitude long-endurance drones and tilt-rotor drones, which are in the assembly and adjustment phase [5] Market Outlook - The international business demand is increasing, with more product demonstrations and military trade product updates [4] - The company is expected to benefit from the acceleration of domestic military drone deployments and the expansion into multiple military branches [5] - The company aims to optimize its asset structure and focus on its core business, which is expected to improve its fundamentals [5]

航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 1 亿元 购买招商银行结构性存款，上述购买理财产品额度占公司最近一期经审计 净资产的 1.22%。现将有关事项公告如下： 一、本次购买理财产品主要情况 （一）产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 1.币种：人民币 2.购买理财产品金额：壹亿元整（RMB ...

航天彩虹（002389.SZ）2024 年中报点评 膜业务下滑较多影响业绩；无人机业务保持景气 2024 年 08 月 28 日 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 事件：公司 8 月 27 日发布了 2024 年中报，1H24 实现营收 10.2 亿元， YoY-10.4%；归母净利润 0.7 亿元，YoY-42.1%；扣非归母净利润 0.5 亿元，YoY48.6%。公司 1H24 业绩略低于市场预期，主要原因是背材膜及绝缘材料、光学 膜等产品收入利润下降导致。我们综合点评如下： 无人机收入保持增长；1H24 净利率有所波动。单季度看，公司 2Q24 实现 营收 5.6 亿元，YoY-11.6%；归母净利润 0.6 亿元，YoY-33.5%。盈利能力方面， 2Q24 毛利率为 28.2%，同比减少 3.27ppt；净利率为 11.1%，同比减少 3.97ppt。 公司 1H24 综合毛利率同比增加 0.12ppt 至 24.8%；净利率同比减少 3.62ppt 至 6.4%。主要产品方面，公司 1H24：1）无人机及相关产品营收 5.5 亿元，同 比增长 10.2%；毛利率为 40.5%，同 ...

扫描全能王 创建 | | | | 编制单位,随天影响无人机股份有限公司 | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | | 2024年半年度 | 2023年未在度 | | 经营活动产生的现金流展; | | | | 销售商品、提供劳务收到的班 | 1,085,423,101.50 | 791.387,955.69 | | 容户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他会融机构非 >>> 全 单增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 207,274.78 | 5,797,277.93 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,362,912.07 | 43,916,011.51 | | 经营活动现金流入小计 | 1,130,993,288.35 | ...

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）等有关规定和要求， 我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对关联方资金 占用和公司对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见： （一）控股股东及关联方资金占用方面 2024 年 1 月至 6 月，公司控股股东及其他关联方未发生非经 营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告 期（2024 年 1 月至 6 月）的控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司正常 的经营性往来。 2 （二）公司对外担保方面 截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际担保余额为 372 万元，占 公司 2024 年 6 月 30 日未经审计净资产的 0.05%，均为对合并报 表范围内子公司提供的担保。不存在为控股股东及其关联方提供 担保的情况。公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审 批程序符合有关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。 （以下无正 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-057 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议决议，定于2024年9月13日召开公司2024年第三 次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:0 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024- 053 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致 同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资 报告》验证。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额 为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资 金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计 师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部 ...

独立董事对公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信 额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项 经审议，我们认为公司 2024 年向航天科技财务有限责任公 司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节 约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度 为子公司提供担保，目的是确保子公司 2024 年生产经营的持续、 稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司全资子公司，具有 稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意 1 《关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并 为子公司提供担保暨关联交易的议案》有关事项，并将有关事项 提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事需回避 表决。 二、关于确认 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告事项 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第 ...