证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-056 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二四年八月二十六日 1 附件：房帅先生简历 房帅先生，男，1987 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工 学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院人力资源部副部 长，航天科技集团公司人力资源部（借调）、国务院国有资产监督管理委 员会考核分配局（借调），现任航天彩虹无人机股份有限公司党委副书记、 纪委书记。 截止公告披露日，房帅先生未持有公司股份，除在上述单位任职外， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要 求的任职资格。 2 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 26 ...

扫描全能王 创建 | | | | | | | | | 5 FBD450HBH20/180 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 373,000.89 | 82,200,228 | 15.25.57 | 21.881, בפי | 6.190,727 | | | 45 | | 图书馆出 | 因此盘,路齿周岛 | 11249 | | | 进取时将为变 11249 | 本省知之间公 | #ARREP##AFRA | 225.75 BARBA | | RBB在左米 | 5,263 15 名因出品,用世贸易 | 2421.19 | | 27,3 | 后来源 4,906,98 | 2020 | 大后带来电机材有用公园 | | | FRBB在EX | 16.73 站周零交 | | | 1255 | FREEXX 418 | 四公十 | Flacksist Address Co | | | #BBtEX | 13,505.53 第四公路 | | | 2,025,96 | FREDES 11,479.57 | 四公子 | KILAPPASSA ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,018,983,863.97, a decrease of 10.37% compared to ¥1,136,839,402.97 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥66,011,535.87, down 42.11% from ¥114,032,517.64 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,677,119.33, reflecting a decline of 48.55% compared to ¥104,338,433.04 in the previous year[11]. - The basic earnings per share decreased by 36.36% to ¥0.07 from ¥0.11 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,099,532,245.30, down 5.07% from ¥10,638,537,403.89 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥430,203,299.62, showing an improvement of 3.15% compared to -¥444,208,580.63 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 154.74% to ¥20,018,936.83 from ¥7,858,499.53 year-on-year, mainly due to government subsidies[45]. - The revenue from aerospace product manufacturing was ¥548,871,706.22, representing 53.86% of total revenue, with an 8.93% increase compared to the previous year[46]. - The revenue from electronic components decreased by 26.55% to ¥438,938,309.80, accounting for 43.08% of total revenue[46]. - The company reported a net profit of CNY 140,982,786.59 from its subsidiary Rainbow Company, which focuses on drone R&D, manufacturing, and sales[62]. Investment and R&D - The company has implemented a "R&D + procurement + production + sales" operational model to ensure comprehensive control over its processes[28]. - Ongoing research projects include the CH-4 enhanced UAV, CH-5 improved UAV, and stealth UAV systems, targeting future combat scenarios[19]. - The company filed 32 new patent applications during the reporting period, focusing on enhancing flight platform performance[37]. - Research and development expenses increased by 14.85% to ¥104,686,487.00 from ¥91,151,033.15 in the previous year[45]. - The company is committed to innovation in new materials, focusing on high-end optical protection films and release films to meet market demands[33]. Market and Industry Trends - The drone industry is experiencing rapid growth, with military drone demand increasing globally due to ongoing international conflicts and security concerns[30]. - Domestic military drone procurement is expected to enter a new cycle by the end of the 14th Five-Year Plan, driven by the need for modernization and intelligent weaponry[30]. - The company is actively expanding its drone applications in the civilian sector, with successful implementations in geological exploration, emergency mapping, and marine monitoring[32]. - The domestic market for civilian drones is rapidly developing, with significant potential across various sectors, supported by favorable government policies[30]. - The commercial drone market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of over 15% from 2024 to 2032, driven by advancements in AI technology and autonomous drones[34]. Financial Management and Risks - The company faces various risks and has outlined measures to address them in the report[1]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks due to its export business being priced in USD and settled in CNY, which could affect business scale and profitability[65]. - The company plans to conduct a hedging business to mitigate foreign exchange risks, with a maximum scale of $200 million approved by the board[96]. - The company has not made any significant asset or equity sales during the reporting period[60]. - The company is facing intensified competition in the drone market, necessitating improvements in quality control and cost reduction to avoid operational risks[68]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company reported a 41.38% investor participation rate in its annual and temporary shareholder meetings held in March and April 2024[70]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 80,549[102]. - The largest shareholder, China Aerospace Aerodynamics Research Institute, holds 20.72% of shares, totaling 206,480,242 shares[102]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading during the reporting period[103]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to minimize pollution during production processes[74]. - The company has conducted 45 public welfare activities in the first half of 2024, reaching over 100,000 people, and donated 220,000 CNY to support local education and healthcare[75]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to become a world-class special aircraft manufacturer, focusing on the development of medium and large UAVs and special-purpose UAV technologies[17]. - The company plans to actively respond to user demands for rapid and effective responses and to strengthen capacity guarantees in the second half of 2024[45]. - The company aims to enhance its market share in both military and civilian sectors, actively pursuing 13 key projects domestically and securing 2 international orders[44]. - The company is focused on high-quality development and has initiated the planning for its 15th Five-Year Plan, emphasizing the construction of a first-class special aircraft company[44].

航天彩虹无人机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称公 司）内部控制管理工作，提高经营管理水平，支撑公司高质量发 展，根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工 作的实施意见》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》以及集团公司和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本 规定。 第二条 本规定适用于公司及各子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司及各子公司董事 会、经理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 本规定所称内部控制评价，是指公司董事会对本单位内部控 制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价包括年度评价和专项评价。 年度评价是指公司对一个自然年度内部控制的有效性进行 全面评价，出具年度内部控制评价报告。 专项评价是指公司根据内部控制建设需要，不定期对某部门 （或某子公司）、某业务、某项目的内部控制的有效性进行评价， 出具专项评价报告。 第五条 内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。 内部控制管理规定 第七条 内部控制的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，把经营管理行 为和结果 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-051 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2024 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2024 年半年度 ...

一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-050 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 28 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-048 航天彩虹无人机股份有限公司 3.产品类型：保本浮动收益类 1 1.币种：人民币 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 2.购买理财产品金额：伍仟陆佰万元整（RMB56,000,000.00 元） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2024 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第十九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024 年第二次临时股东大会的法律意 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-046 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月18日（星期四）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年7月18日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-047 航天彩虹无人机股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达 到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标，解除限 售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销 251 名激励对象对应第二个 解除限售期已获授但未获准解除限售的 2,626,158 股限制性股票。具体内 容详见 2024 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限 ...