证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席赖尚 阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,460,841,315, representing a 1.75% increase compared to ¥6,350,025,827 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥287,232,798.94, a 28.02% increase from ¥224,479,086.87 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.82% to ¥790,618,030.35 in 2023, up from ¥590,796,585.74 in 2022[24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.15 in 2023, a 25.00% increase from ¥0.12 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥9,244,971,150, a decrease of 5.60% from ¥9,793,091,573 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.65% to ¥6,852,401,324 at the end of 2023, compared to ¥6,808,451,646 at the end of 2022[25]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,637,633,668.59 in Q4 2023, with a net profit of ¥40,657,799.79 attributable to shareholders[30]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥5,220,236.61 in 2023, down from ¥6,534,540.95 in 2022[31]. - The company achieved operating revenue of 646,084.13 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.75%[80]. - Net profit attributable to shareholders reached 28,723.28 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 28.02%[80]. - The company’s basic earnings per share increased by 25.00% to 0.15 yuan per share[80]. Dividend Distribution - The company reported a total share capital of 1,943,851,868 shares, with a profit distribution plan proposing a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares[4]. - The company plans to distribute dividends based on a total share capital of 1,906,619,328 shares after accounting for repurchased shares[4]. - The profit distribution plan for 2022 included a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 116,631,112.08, based on a total share capital of 1,943,851,868 shares[182]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 CNY per 10 shares, totaling 114,397,159.68 CNY, with a cash dividend payout ratio of 100% of the distributable profit[184]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 279,261,420.68 CNY, based on a total share capital of 1,943,851,868 shares, excluding 37,232,540 shares repurchased[184]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting potential risks[4]. - The company has a comprehensive risk disclosure in the section discussing future development outlooks[4]. - The company faces risks including industry policy changes, market competition, rising costs, and human resource challenges[130][131]. - The company anticipates increased pressure on profit margins due to declining drug prices and intensified regulatory scrutiny[130]. - The company is committed to addressing potential risks proactively to ensure sustainable high-quality development[133]. Market Position and Strategy - The company operates multiple subsidiaries, including Guizhou Keke Pharmaceutical Co., Ltd. and Guizhou Tongde Pharmaceutical Co., Ltd., enhancing its market presence[16]. - The company is positioned to benefit from the ongoing healthcare reforms and the increasing demand for personalized and high-end medical services[42]. - The healthcare market is expected to grow due to rising disposable income and changing consumer expectations for healthcare services[42]. - The company is focused on high-quality development in the pharmaceutical industry, responding to both challenges and opportunities presented by recent policy changes[40]. - The overall healthcare market in China is projected to expand as the government continues to enhance the medical security system and promote healthcare accessibility[40]. - The company aims to enhance its medical service quality through centralized management and strategic cooperation with Jiangsu Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine[65]. - The company plans to expand its market share in the pharmaceutical distribution sector by enhancing supply chain construction and providing diversified services[66]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 300 million yuan set aside for this purpose[136]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million yuan, which is 16.7% of total revenue, aimed at developing innovative pharmaceutical products[136]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥4,672,953.58, representing a significant increase of 287.11% year-on-year[106]. - The number of R&D personnel increased to 19, a rise of 72.73% from 11 in the previous year[106]. - The company is focusing on the development of high-end products from traditional Chinese medicine, aiming to enhance market competitiveness[103]. - The company has published over 40 academic papers in reputable journals, reflecting its commitment to research and development in the pharmaceutical field[158]. Corporate Governance - The company has outlined its governance structure and social responsibility initiatives in the annual report, reflecting its commitment to ethical practices[6]. - The company has established a complete independent financial accounting department and maintains an independent accounting system[143]. - The company has a fully independent employee management system, ensuring that all senior management personnel are dedicated to the company[143]. - The board of directors has set up four specialized committees to provide professional opinions and references for decision-making[140]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various methods to enhance communication with investors[142]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring timely and accurate reporting[141]. Environmental Compliance - Guizhou Xibang Pharmaceutical Co., Ltd. strictly adheres to the "Water Pollutants Discharge Standard for Traditional Chinese Medicine Pharmaceutical Industry" (GB21906-2008) for liquid pollutants discharge[194]. - The company has a wastewater discharge agreement with the local sewage treatment plant, ensuring compliance with environmental standards[194]. - The solid waste management follows the "National Hazardous Waste List" and "Medical Waste Management Regulations" for hospitals[194]. - The wastewater discharge permit for Guizhou Xibang Pharmaceutical was issued on August 18, 2023, valid until August 17, 2028[194]. - The total CODcr discharge for Guizhou Xibang Pharmaceutical was 7.271 tons, with an average concentration of 169.92 mg/L, which is within the standard limits[196]. - The hospital's medical waste management reported 194.03 tons of infectious medical waste and 16.59 tons of pathological medical waste, all managed according to regulations[198]. - The company has received multiple environmental impact assessments for its production lines, ensuring compliance with environmental regulations[194]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,149, with 4,862 from major subsidiaries[175]. - The company conducted 920 training sessions in 2023, training a total of 19,145 participants, with an expenditure of CNY 1.1296 million[178]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and support sustainable development[180]. - The company emphasizes a salary policy that reflects market conditions and employee contributions, aiming for a fair and motivating compensation structure[177]. - The company has 3,000 technical personnel, representing approximately 58.2% of the total workforce[175].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-030 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 ...

二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董 事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上， 公司监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵守了《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规 定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了 诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规及《公司章程》的损害公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为 ...

本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立 1 性的要求，不存在影响独立性的情况。 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理 工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股 ...

贵州信邦制药股份有限公司 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本 科学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省 工商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民 事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，曾任职贵阳市烟草专 卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任、律 所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 1 规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-024 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊 分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董 事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并 出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、 《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-031 贵州信邦制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。公司根据上述通知的规定，自 2023 年 1 月 1 日起 执行解释 16 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0 次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执 业期间）。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 | | --- | --- | | | 伙） | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 3.31 元/股，成交总金额为 164,864,261 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：0 ...