关联交易管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则； （二）上市公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、 必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益； （三）交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务； （四）董事会、股东大会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （五）应当披露的关联交易需经上市公司全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议。 关联交易管理制度 第一条 为加强贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法权益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文 件以及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定要求，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵 ...

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决 策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 贵州信邦制药股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 董事会战略委员会工作细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-046 贵州信邦制药股份有限公司 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或 个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳 证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可 能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月三十日 关于增补第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）独立董事常国栋 先生在公司连续任职将届满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等规定，公司董事会于 2023 年 10 月 26 日召开第八届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事 候选人的议案》。经公司董事会推荐并经公司第八届董事会提名委员 会审核，公司董事会同意增补周俊 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-047 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，董事 会同意召开 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:40。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...

贵州信邦制药股份有限公司 独立董事：常国栋、邱刚、刘杰 二〇二三年十月二十六日 1 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第八届董 事会第十九次会议审议的《关于增补第八届董事会独立董事候选人的 议案》发表如下独立意见： 本次增补独立董事候选人的程序及表决结果符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经查阅独立董事候选 人的个人履历等相关材料，我们认为周俊先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采取市场禁入 措施的情形，或被深圳证券交易所公 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州信邦制药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 1 董事会薪酬与考核委员会工作 ...

董事会审计委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化贵州信邦制药股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州信邦制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，其为审计委员会之日常办 事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作，其组员由审计委员会 聘任。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-043 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原 因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-042 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保对象为贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称 "肿瘤医院"），肿瘤医院最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 法定代表人：孔令忠 公司类型:其他有限责任公司 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-041 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司累计回购股份数量为 15,219,740 股，占公司总股本的 0.78%， ...