2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》和贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋 予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的 建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩 本报告期，公司实现营业收入 646,084.13 万元，同比增长 1.75%； 实现净利润 35,377.25 万元，同比增长 31.88%；归属于上市公司股 东的净利润为 28,723.28 万元，同比增长 28.02%；基本每股收益为 0.15 元/股，同比增长 25.00%。 二、2023 年度完成的主要工作 （一）股东回报 报告期内，董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结 合公司自身的经营模式、盈利水平等因素,为了更好地回报股东，董 事会提议了 2022 年度利润分配方案并于 2023 年 5 月顺利实施完毕， 每 10 股派发 ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人常国栋，中国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，山东 大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生 物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程 实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。自 2021 年 7 月至 2023 年 11 月，任公司独立董事。 本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。 ...

贵州信邦制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011004869 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-142 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

报告期内，本人经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股 东大会选举成为公司新任独立董事，在任职后履行公司独立董事及相 关董事会专业委员会中的职责。现就本人 2023 年度任职期间履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大 学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵 阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国 际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外 部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度新任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-029 贵州信邦制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（以下统称"子公司"）的经营计划和业务需要，需向 贵州光正制药有限责任公司（以下简称"光正制药"）、贵州黄果树 立爽药业有限公司（以下简称"立爽药业"）、成都倍特药业股份有 限公司（以下简称"倍特药业"）、哈尔滨誉衡药业股份有限公司及 其子公司（以下统称"誉衡药业"）采购药品。 因光正制药、立爽药业、倍特药业、誉衡药业为公司关联法人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》，董事会审议该事项时，关联 ...

贵州信邦制药股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州信邦制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州信 邦制药股份有限公司（以下简称信邦 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-026 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《2023年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2023年度股 东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现 净利润353,772,505.43元，其中归属于上市公司股东的净利润 287,232,798.94元；2023年度母公司实现的净利润为113,998,334.22 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10% 提取法定盈余公积金11,399,833.42元后，截止2023年12月31日，合 并报表可供分配的利润532,315,149.83元，母公司可供分配的利润 188,497,343.35元。 依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2023年度利 润分派预案为：以公司总股本1, ...

贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000150 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000150 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药） 2023 年 12 ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人董延安，中国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，贵州 财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高 校哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、 贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委 委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州振华风光半导体 股份有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州 南方乳业股份有限公司、贵州捷盛钻具股份有 ...