关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-050 贵州信邦制药股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原 因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 4、中国证监会规定的其他情形。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于贵州信邦制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 15 日下午 14：40 在 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-049 贵州信邦制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14：40 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-047）。 通 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计回购股份数量为 17,019,740 股，占公司总股本的 0.88%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 4.54 元/股，成交总金额为 78,753,634 元（不含交易费用）。本次 回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要 求。 证券代码：002390 证 ...

贵州信邦制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：信邦制药 证券代码：002390 编号：2023-10-30 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 （线上会议） | | 活动参与人员 | 上海证券、东海证券、中银证券、西部证券、国新证券、华 | | | 鑫证券、中加基金、安信基金、五地投资、PinPoint 保银、 | | | 北京大家投资、宏利基金、天虫资本、永赢基金、中航信托、 | | | 富安达基金、华安基金、光大保德信基金、明亚基金、红筹 | | | 投资 | | 时间 | 2023 年 10 月 30 日（周一） 19:00 至 20：00 | | 地点 | 网络 | | 形式 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：陈船 | | 员姓名 | 副总经理、财务总监：肖娅筠 | | | 一、公司 2023 年三季度运营情况介绍 2023 年前三季度，公司通过内部控制、增质提效、降 | | 投资者关系活动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥1,566,731,553.02, representing a year-on-year increase of 1.56%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥90,553,551.86, a decrease of 17.33% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥91,966,043.75, an increase of 15.82% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 4,823,207,646.87, an increase from CNY 4,686,217,833.13 in the same period last year, representing a growth of approximately 2.9%[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 303,445,405.77, up from CNY 276,722,271.76 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 9.6%[20] - Total comprehensive income for the period reached ¥303,445,405.77, an increase from ¥276,722,271.76 in the previous period, representing a growth of approximately 9.3%[21] - Net profit attributable to the parent company was ¥246,574,999.15, up from ¥241,031,448.38, indicating a slight increase of about 2.3%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥728,135,122.51, reflecting a significant increase of 36.85%[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥728,135,122.51, significantly higher than ¥532,062,786.18 in the prior period, marking an increase of approximately 37%[44] - Cash inflow from operating activities totaled ¥5,166,858,055.46, compared to ¥5,060,748,746.78, showing a growth of about 2.1%[44] - Cash outflow from operating activities was ¥4,438,722,932.95, down from ¥4,528,685,960.60, indicating a decrease of approximately 2%[44] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥44,793,241.06, an improvement from a net outflow of ¥77,355,165.38 in the previous period[45] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥500,578,443.93, compared to a net inflow of ¥186,244,247.19 in the prior period, indicating a significant change in financing strategy[45] - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥1,170,630,222.41, down from ¥1,627,019,026.65, indicating a reduction of about 28%[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,627,215,378.06, a decrease of 1.69% from the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 9,627,215,378.06, down from CNY 9,793,091,573.35 at the beginning of the year, a decrease of about 1.7%[16] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 2,869,048,191.76 from CNY 2,912,823,639.68, a decline of approximately 1.5%[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 5,781,007,199.89 from CNY 5,806,180,998.23, reflecting a reduction of about 0.4%[14] - Total liabilities decreased from CNY 2,728,042,922.48 to CNY 2,481,464,177.48, a reduction of approximately 9.06%[47] - Total equity increased from CNY 7,065,048,650.87 to CNY 7,145,751,200.58, reflecting a growth of about 1.14%[48] Research and Development - Research and development expenses increased by 354.16% year-on-year, amounting to ¥2,047,197.90[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 2,047,197.90, significantly higher than CNY 450,762.86 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 353.5%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,495[8] - The company repurchased a total of 16,019,740 shares, representing 0.82% of the total share capital, with a maximum transaction price of CNY 4.70 per share[58] - The company plans to use self-owned funds to repurchase shares for employee stock ownership plans, with a total repurchase amount between CNY 100 million and CNY 200 million[58] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.32%, down by 0.31 percentage points compared to the previous year[4] - The company’s investment income for Q3 2023 was a loss of CNY 788,943.67, compared to a gain of CNY 37,426,822.02 in Q3 2022[20] - The company's earnings per share (EPS) attributable to shareholders was CNY 0.2466 for Q3 2023, compared to CNY 0.2410 for the same period last year, indicating a slight increase of about 2.3%[20] - Basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.1270, compared to ¥0.1240 in the previous period, reflecting an increase of 2.4%[21] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥900,717.99 during the reporting period[6] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, impacting the financial reporting structure[54]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-044 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事 长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人贵州信邦制药股份有限公司董事会现就提名 周俊 为贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

董事会提名委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《贵州信邦制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事和高级管理人员的选 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周俊 作为贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州信邦制药股 份有限公司董事会 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称该 公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...