证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-033 贵州信邦制药股份有限公司 关于参加投资者集体接待日活动暨2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年 度报告》，为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了 解公司 2023 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监 局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日（2023 年度业绩说明 会）活动，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30。 召开方式：网络远程方式。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][4]. Core Insights - The company has demonstrated robust performance with rapid profit growth and continuous improvement in cash flow. In 2023, the company achieved revenue of 6.461 billion yuan, a year-on-year increase of 1.75%, and a net profit attributable to shareholders of 287 million yuan, up 28.02% year-on-year [3]. - The company is expected to continue its growth trajectory, with projected revenues of 7.465 billion yuan, 8.161 billion yuan, and 8.852 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, alongside net profits of 379 million yuan, 443 million yuan, and 505 million yuan for the same years [4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a net cash flow from operating activities of 791 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 33.82% due to favorable sales collections and reduced advance payments [3]. - The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 1.638 billion yuan, a decrease of 1.57% year-on-year, but a significant increase in net profit attributable to shareholders by 344.08% to 41 million yuan [3]. Revenue Breakdown - The pharmaceutical manufacturing segment generated revenue of 844 million yuan in 2023, a growth of 6.74%, primarily driven by the rapid expansion of the traditional Chinese medicine (TCM) segment [10]. - The medical services segment experienced a revenue of 1.788 billion yuan, a decline of 3.90% year-on-year, attributed to regional medical capacity expansion and macroeconomic factors affecting patient visits [9]. Future Projections - The company anticipates continued revenue growth, with expected earnings per share (EPS) of 0.19 yuan, 0.23 yuan, and 0.26 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 19.0, 16.2, and 14.2 [4][12].

经核查独立董事邱刚先生、刘杰先生、刘一烽先生的任职情况以 及其签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规对独立董事独立性的要求。 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，贵州信邦制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事邱刚 先生、刘杰先生、刘一烽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二四年四月十二日 董 事 会 ...

大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101。于 2023 年 12 月 31 日，大华有合伙人 270 人，注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年度审 计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年大华资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业、信息传输软件和信息 ...

内部控制评价报告 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"信邦制药"、"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》和贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋 予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的 建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩 本报告期，公司实现营业收入 646,084.13 万元，同比增长 1.75%； 实现净利润 35,377.25 万元，同比增长 31.88%；归属于上市公司股 东的净利润为 28,723.28 万元，同比增长 28.02%；基本每股收益为 0.15 元/股，同比增长 25.00%。 二、2023 年度完成的主要工作 （一）股东回报 报告期内，董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结 合公司自身的经营模式、盈利水平等因素,为了更好地回报股东，董 事会提议了 2022 年度利润分配方案并于 2023 年 5 月顺利实施完毕， 每 10 股派发 ...

贵州信邦制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011004869 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-142 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人常国栋，中国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，山东 大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生 物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程 实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。自 2021 年 7 月至 2023 年 11 月，任公司独立董事。 本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-029 贵州信邦制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（以下统称"子公司"）的经营计划和业务需要，需向 贵州光正制药有限责任公司（以下简称"光正制药"）、贵州黄果树 立爽药业有限公司（以下简称"立爽药业"）、成都倍特药业股份有 限公司（以下简称"倍特药业"）、哈尔滨誉衡药业股份有限公司及 其子公司（以下统称"誉衡药业"）采购药品。 因光正制药、立爽药业、倍特药业、誉衡药业为公司关联法人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》，董事会审议该事项时，关联 ...