限售的限制性股票的核查意见 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-061 天津力生制药股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及公司《天 津力生制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，监事会对回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下意见： 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、 回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》 《激励计划》等规定，并履行了必要决策程序。公司本次回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 因此，我们一致同意公司按照 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-057 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月14日以书面方 式发出召开第七届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报 告全文及摘要的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募 集资金存放与实际使用专项报告的议案》； 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo. ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-058 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月14日以书面方式 发出召开第七届监事会第三十五次会议的通知，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召 开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度 报告全文及摘要的议案》； 监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票在公司 2022年第五次临时股东大会的授权范围内，该事项的程序合法、合规，监事会同意公司 对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意提交公司股东大会审 议。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-060 天津力生制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十 二次及四十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股 东大会进行审议。2024年第二次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十三次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午3:15开始 网络投票时间为：2024年9月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 ...

天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票事项 之 二零二四年八月 目 录 | 一、本次回购注销事项的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次回购注销事项的具体情况 5 | | 三、本次回购注销事项的信息披露 6 | | 四、结论意见 7 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 122 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 — 1 — 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票事项之 法律意见书 法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"力生制药"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 天津力生制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张平、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主 管人员)高峻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1.行业政策变化风险 国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保控费、两 票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、 销售产生较大影响。 2.研发及转型风险 公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周 期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期 的风险。 3.生产要素成本不断 ...

天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二四年八月二十一日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党组织 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会秘书 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监 | 事 会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | ...

天津力生制药股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开 2024年第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加 的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第 四十三次会议相关审议事项发表审查意见如下： 同意本次公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，我们 认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集 资金管理不存在违规情形。 我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为： 公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以 前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 四、关于公司对外担保的审查意见 根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为 的通 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-056 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年8月21日召开 第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对2名不再符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解除限售的47,600股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如 下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独 立意见 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-059 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 | | --- | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第 七届董事会第四十三次会议及第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第五次股 东大会的授权，公司拟对 2 名不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 47,600 股限制性股票进行回购注销。有关内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2024-056）。 根据上述议案，公司将按照 9.11 元/股和 8.49 元/股分别回购 25,200 股和 22,400 股 限制性股票。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部 分股票 ...