渤海证券股份有限公司 关于 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 1 第一章 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 顾问、本独立财务顾 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | 问 | | | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 2024 | | | | 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》 | | 激励计划、本激励计 划 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | | | 公司依照本计划授予激励对象的力生制药 A 股普通股股票，激 | | 限制性股票 | 指 | 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定 | | | | 条件的，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对 ...

及首次授予事项 之 法律意见书 二○二五年二月 目 录 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次激励计划调整及首次授予的批准与授权 | 4 | | 二、本次激励计划调整的具体内容 | 5 | | 三、本次激励计划首次授予事项 | 6 | | 四、本次激励计划的信息披露 | 9 | | 五、结论意见 | 9 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 122 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 — 1 — 天津金诺律师事务所 关于天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划调整及首次授予事项之 法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"力生制药"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

天津力生制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天津力生制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 禁止买卖本公司股份的情形 - 1 - 天津力生制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前 15 日起算； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； 第一条 为加强对天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 ...

天津力生制药股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议意见 二、对向激励对象首次授予限制性股票的事项发表相关意见如下: 1.本激励计划中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满 足。 2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3.首次授予的激励对象均具备《管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》规定的任职资格，符合本激励计划的激励对象条件，激励对象主 体资格合法、有效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，独立董事专门会议，对公司第七届董事会第四十九次会议审 议的事项发表独立意见如下： 一、对调整2024年限制性股票激励计划相关事项的意见如下： 经审查，本次对激励对象人数的调整符合《管理办法》《激励计划》 及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理办法》 《激励计划》 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-010 天津力生制药股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2024年12月20日，公司召开了第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十七 次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等 议案，并于2024年12月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） 披露了相关公告。 根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指南第1号》等法律、 法规和规范性文件以 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-008 1 截止 2025 年 01 月 09 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购股份，累计回购股份数量为 7,209,980 股，占公司目前总股本的 2.80%，最高成交价 为 18.50 元/股，最低成交价为 17.28 元/股，成交总金额为 129,410,070.56 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 21.22 元/股。公司实际回购区间为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 9 日， 符合回购方案关于实施期间的要求。实际回购股份金额已达到本次回购方案中的资金总 额下限，且未超过回购股份资金上限，本次回购股份计划已实施完毕。回购符合相关法 律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 天津力生制药股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第七届董 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-006 天津力生制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十五 次和第四十七会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提 交股东大会进行审议。2025年第一次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十八次会议决议 召开。 3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年02月05日（星期三）下午3:00开始 网络投票时间为：2025年02月05日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年02月05日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 ...

天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2025年01月02日以书面 方式发出召开第七届董事会第四十八次会议的通知，会议于2025年01月08日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-005 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第 一次临时股东大会的议案》。 依据《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 02 月 05 日下午 3:00，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限 ...