证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-056 天津力生制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午3:00开始 网络投票时间为：2023年11月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年11月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15～15:00期间的任意时 间。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十七 次会议、第三十次会议及第七届监事会第二十次会议、第二十三次会议审议的相关事宜，按 照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第二次临 时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第 ...

天津力生制药股份有限公司 我们认为：公司目前经营情况和财务状况良好，在不影响公司日 常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，以不超过人民币 3 亿 元的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益， 符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。公司使用自有资金购买理财产品的审议和决 策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定。 因此，同意公司使用自有资金购买理财产品。 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制 药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事 会第三十次会议审议的事项发表独立意见如下： 一、 对使用自有资金购买理财产品的事项发表相关意见如下: 董事会 二零二三年十一月二日 ...

天津力生制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码: 002393 证券简称：力生制药 公告编号: 2023-052 天津力生制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 l 天津力生制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 天津力生制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-051 天津力生制药股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分授 予对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年9月27日召开第七 届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规、规范性文件及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司就2022年限制性股票激励计划预留部分授予对象的名单在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对预留部分授予对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况 公司于2023年9月27日至2023年10月13日在公司内部对激励对象的姓名、职务及预留 部分限制性股票授予数量予以公示，人数为17人。公示期内，没有任何组织或个人对激励 对象名单提出任何异议 ...

关于 天津力生制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予、调整回购价格 证券简称：力生制药 证券代码：002393 暨回购注销部分限制性股票事项 渤海证券股份有限公司 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 激励计划履行的相关审批程序 | 6 | | 第五章 | 预留授予、调整回购价格暨回购注销情况 | 8 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 | 10 | | 第七章 | 备查文件 15 | | 第一章 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 | | | | 顾问、本独立财务顾 问 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | | | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 2022 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 年限制性股票 ...

一、 对公开挂牌转让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联 交易的事项发表相关意见如下: 我们认为：公司转让持有的财务公司 15%股权是为提升上市公司 运营效率，有效盘活公司存量资产，出清非战略协同参股股权。关联 方津药达仁堂集团股份有限公司通过公开挂牌竞价方式受让该股权， 交易程序合法合规，交易价格不低于评估价格。公司董事会在审议上 述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。我们认为，本次转让符合公司和全体股东的利益，不存 在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次交 易事项。 天津力生制药股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十八次会议审 议的事项发表独立意见如下： 董事会 二零二三年十月九日 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-048 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议该关联交易事项时，公司董事滕飞先生、董事于克祥先生和董事刘浩先生 系关联董事，已回避本议案的表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事对第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见； 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年9月28日以书面方 式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2023年10月9日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让天 津医药集团财务有限公司15%股权暨关联 ...

关于公司南开区黄河道491号土地收储的完成公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2023年7月25日、 2023年8月10日第七届董事会第25次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司南开区黄河道491号土地收储的议案》（2023-030）具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。天津市南开区人民政府对天津市南开区咸 阳路西侧片区旧城区改建项目内的房屋予以征收，收回力生制药黄河道491号土地使用权。 经公司与房屋征收实施单位天津市城达房屋拆迁有限公司（以下简称"城达公司"）友好协 商，就征收事宜签订了补偿合同。根据补偿合同，本次征收补偿费用为24,790.00万元。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-047 天津力生制药股份有限公司 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 二、 交易进展情况 截至2023年10月09日公司已收 ...

董事会 公司本次转让持有的财务公司 15%股权符合公司目前经营发展 情况及发展战略规划，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情 形。关联方津药达仁堂集团股份有限公司通过公开挂牌竞价方式受让 该股权，交易价格不低于评估价格，鉴于津药达仁堂集团股份有限公 司与公司形成关联关系，关联董事将回避表决。本次关联交易遵循公 平、公正的交易原则。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事 会第二十八次会议审议。 二零二三年十月九日 独立董事： 天津力生制药股份有限公司独立董事 关于转让财务公司股权暨关联交易的事前认可意见 雷 英 方建新 张 梅 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第七届董 事会第二十八次会议审议的《关于公开挂牌转让天津医药集团财务有 限公司15%股权暨关联交易的议案》，进行了事前审核。现发表意见 如下： 天津力生制药股份有限公司 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-049 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让天 津医药集团财务有限公司15%股权暨关联交易的议案》。 公司监事会认为：公司通过公开挂牌转让天津医药集团财务有限公司 15%股权，有 利于提高公司核心竞争力，降低公司经营风险，符合公司整体战略发展需要。公司将持有 的天津医药集团财务有限公司 15%股权以人民币 8,782.386 万元的价格在天津产权交易 中心公开挂牌转让，关联方津药达仁堂集团股份有限公司为本次出售财务公司股权的受让 方，此次交易定价合理，符合公司和全体股东的利益。因津药达仁堂为公司间接控股股东 的联营企业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成 关联交易，公司董事滕飞先生、董事于克祥先生和董事刘浩先生系关联董事，已回避本议 案的表决。本次关联交易遵循平等、自愿的原则进行，审议程序合法合规，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年9月28日以书 面方式发出召开第 ...