天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行） 天津力生制药股份有限公司 内部控制管理办法（试行） 第一章 总则 第二条 本办法所称内部控制（简称"内控"），是由董事会、经理层和全体员工实施的，旨 在实现控制目标的过程。 第三条 本办法所称内部控制评价，是指董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价 结论、出具评价报告的过程；内部控制自评价，是指企业内部对内部控制的有效性进行的全面自 评；内部控制监督评价，是指企业在所属企业自评价的基础上，对所属企业内部控制有效性进行 的监督评价；内部控制审计监督，是指审计与合规部对内部控制设计与运行的有效性进行独立监 督工作。 第四条 内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 本办法所称内部控制管理部门，是指审计与合规部、财务中心、总经理办公室。 第六条 本办法所称的所属企业，是指公司所属的全资子企业、控股企业。 第七条 所属企业可结合自身发展阶段、管理模式和行业性质，参照本办法或制定本企业内部 控制管理办法开展内部控制管理工作。 第二章 职责分工 第一条 为加强和规范天津力生 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-038 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6月12日以书面方 式发出召开第七届董事会第四十一次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司开 展票据及保证金质押业务的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金账 户的议案》。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定派出董监事 管理及考核评价办法的议案》； 3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 ...

1 | | 等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 | | --- | --- | | 产品期限： | 92天 | | | 2024年6月11日~2024年6月11日17时（北京时间）。如本产品认 | | 认购期： | 购期内认购资金总额达到认购金额上限（人民币200,000万元）， | | | 则银行有权决定本产品认购期提前终止。 | | | 自成功认购本产品起至2024年6月12日17时（北京时间）为结构性 | | 冷静期： | 存款冷静期。结构性存款冷静期内，可通过本结构性存款销售渠道 | | | 撤销购买申请。 | | 成立日： | 即起息日，2024年6月13日。 | | 到期日： | 在本产品正常持有到期情形下，到期日为2024年9月13日。 | | 产品到期资金到账日： | 实际到期日后2个工作日内。 | | 费用： | 本产品银行不收取任何销售手续费、托管费等相关费用。 | | | 特别约定：无 | | | 与费用价格有关的例外条款或限制性条款：无。 | | 提前终止权： | •客户无权提前终止（全部或者部分）本产品。 | | | •如出现如下情形，银行有权但无义务提前终止本产品： | | | ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its future performance [42]. Core Insights - The company has shown steady revenue growth and significant profit recovery, with a projected net profit of 1.78 billion, 2.01 billion, and 2.16 billion for 2024-2026 [42]. - The company has successfully implemented various measures to optimize its asset structure and enhance management capabilities, contributing to improved financial performance [7][58]. - The company is positioned as a strong growth stock within the chemical pharmaceutical industry, with impressive growth metrics compared to its peers [44]. Financial Performance Summary - The company's revenue for 2023 was 11.5 billion, a year-on-year increase of 0.56%, while the net profit reached 3.6 billion, reflecting a significant recovery from previous years [23]. - The gross profit margin improved to 59.4% in 2023, up from 57.59% in 2022, indicating effective cost control and marketing strategies [25]. - The net profit margin for 2023 was 31.38%, a substantial increase of 23.22 percentage points compared to the previous year [25]. Growth Potential Summary - The company has been recognized as a "Demonstration Enterprise for State-owned Enterprise Reform," which has provided a favorable environment for its growth initiatives [39]. - The company has diversified its product offerings and strengthened its brand influence, with key products achieving high market shares [27]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its product line and expand its market presence, as evidenced by the acquisition of a 65% stake in Jiangxi Qingchun Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. [58]. Market Position Summary - The company has a clear and stable shareholding structure, with the controlling shareholder holding over 50% of the shares, ensuring strong governance [14]. - The company has successfully navigated industry challenges, including the impact of the pandemic and price reforms, demonstrating resilience and adaptability [23][39]. - The company is well-positioned within the pharmaceutical sector, with a focus on innovation and reform to drive future growth [42][44].

天津力生制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 天津市四方君汇律师事务所 Join & High Law Office 关于 关于天津力生制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》规定，以及表决结果是否合法有效 发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、 准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-036 天津力生制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024年5月28日（星期二）下午3:30开始 （2）网络投票：2024年5月28日（星期二） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。 5、现场会议主持人：张平董事长 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-035 天津力生制药股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年05月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与2023年年度 股东大会审议的议案一致，方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会 通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司2023年度权益分派方案为：以公司2024年03月20日第七届董事会第三十八次会 议日的总股本184,244,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币，（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股 ...

关于 天津力生制药股份有限公司2023年度股东大会 之 法律意见书 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 天津市四方君汇律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》规定，以及表决结果是否合法有效 发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、 准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他 任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-034 天津力生制药股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议：2024年05月16日（星期四）下午3:30开始 （2）网络投票：2024年05月16日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年05月16日9:15～15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1．本次参与表决 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-033 天津力生制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十次 会议及第七届监事会第三十二次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会 审议通过后，须提交股东大会进行审议。2024年第一次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十次会议决议召 开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3:30开始 网络投票时间为：2024年5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和1 ...