证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人垒知控股集团股份有限公司董事会现就提名杨春娇为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月二十六日 1 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 239,580,102.29 | 232,897,895.98 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 731,947,272.52 | 674,454,307.95 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 74,997,692.02 | 114,796,077.11 | | 应收账款 | 2,391,678,228.39 | 2,580,407,960.30 | | 应收款项融资 | 142,802 ...

垒知控股集团股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2025 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 公司第七届董事会将由九名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大 会选举产生。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 垒知控股集团股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 附件：职工董事简历 黄小文先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工 程师。2004 年 7 月至今在本公司任职，历任科之杰福建公司片区经 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，垒知控股集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委员会第四次会议对公司第七届董事 会董事候选人（不含职工代表董事）的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查 意见： 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名 人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行 董事职责的能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，最近三年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确 结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 中担任上 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春娇作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

垒知控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第四次会议对第七届 董事会候选人的任职资格进行审查后，于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候 选人的议案》，公司第七届董事会由 9 名董事组成（其中非独立董事 5 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名），同意提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、 戴兴华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王凤洲、杨春娇、李万凯为 第七届独立董事会候选人（上述八位候选人的简历附后）。 二、董事候选人任职资格情况 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会换届选举后，董事候选 人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李万凯作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

对外提供财务资助管理办法 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 对外提供财务资助管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | | 1 | | 3 | 基本原则 | | 1 | | 4 | | 对外财务资助的审批权限 | 1 | | 5 | 资助对象及资助程序 | | 2 | | 6 | 日常风险管理 | | 3 | | 7 | | 对外提供财务资助信息披露 | 4 | | 8 | 责任追究 | | 4 | | 9 | 附则 | | 4 | 1 目的 1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为及其相 关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 特制 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤洲作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人垒知控股集团股份有限公司董事会现就提名李万凯为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、 ...