Meeting Notification and Conduct - The sixth session of the Supervisory Board of Leizhi Holdings Group Co., Ltd. was held on August 22, 2025, in Xiamen, chaired by Mr. Ruan Minquan. The meeting was properly notified to all supervisors and the secretary of the board on August 19, 2025, through various means [1][2] - A total of 3 supervisors were supposed to attend, with 2 actually present, meeting the legal and regulatory requirements [1] Meeting Resolutions - The meeting approved the "2025 Semi-Annual Report and its Summary" with a voting result of 2 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The Supervisory Board confirmed that the procedures for preparing and reviewing the 2025 semi-annual report complied with relevant laws, regulations, and internal control systems, ensuring the report's content is true, accurate, and complete [2] Report Publication - The full text and summary of the 2025 semi-annual report will be published on August 26, 2025, on the Giant Tide Information Network and in the Securities Times [2]

Group 1 - The core point of the article is that Leizhi Group announced the results of its board meeting and provided insights into its revenue composition for the first half of 2025 [1] - The board meeting took place on August 22, 2025, in Xiamen, where the company reviewed the proposal to amend the management system for shares held by directors and senior executives [1] - As of the report, Leizhi Group has a market capitalization of 3.8 billion yuan [1] Group 2 - In the first half of 2025, the revenue composition of Leizhi Group was as follows: new building materials accounted for 80.94%, comprehensive construction technology services for 12.45%, software and hardware sales and services for 5.6%, special construction industry for 0.66%, and others for 0.35% [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 1.195 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 1.34% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 65.8127 million yuan, showing a year-on-year decline of 9.07% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 55.8652 million yuan, down 6.62% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.09 yuan [1]

1 目的 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程 序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 2 范围 董事会提名委员会议事规则 2025 年 08 月 22 日修订发布 （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 | 批准：董事会 | 董事会提名委员会议事规则 | 主审：董事长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 年 | 月 | 日修订发布 | 主笔：董事会秘书 | 2025 ...

| 审计委员会议事规则 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 审计委员会议事规则 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 人员组成 | 1 | | 3 | 职责权限 | 2 | | 4 | 会议的召开和通知 2 | | | 5 | 议事与表决程序 | 3 | | 6 | 会议表决和会议记录 4 | | | 7 | 回避制度 | 5 | | 8 | 工作评估 | 6 | | 9 | 附则 | 6 | 1 总则 1.1 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对 经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为 实施内部审计监督及与外部审计沟通的专门机构，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会根据《公司法》等有关法 ...

| 垒知集团 LETS GROUP | | --- | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | つのの日 年 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 信息披露的基本要求 2 | | 5 | 信息披露标准 4 | | 6 | 信息披露事务管理 11 | | 7 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 12 | | 8 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 9 | 信息保密 13 | | 10 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 11 | 发布信息的申请、审核、发布流程 14 | | 12 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | 13 | 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 14 | 自愿性信息披露 15 | | 15 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 16 | 附则 16 | (3) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； (4) 与公司经营事项有关的信息，如：新产品的研制开发或获 ...

| 批准： 黄事会 | | --- | | 主审： 黄事长 | | 主笔:黄事会秘书 | | 共5页第1页 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 人员组成 1 | | 6 | 职责权限 2 | | 7 | 会议的召开与通知 2 | | 8 | 议事与表决程序 3 | | 9 | 会议决议和会议记录 4 | | 10 | 附则 5 | | | | | 董事会战略委员会议事规则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 日修订发布 | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 | 2页 | 5.2 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 5.3 战略委员会召集人负 ...

| | | | | 总裁工作细则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 | 日正式实施 | 归口：垒知集团证券与投资部 | 共 6 页 1页 | 第 | 2.1.1 高级经理人 指包括集团总裁、集团副总裁、总经济师、总会计师（财务总监）、总工程师（技术总监）、 行政主管（行政总监）、营销主管（营销总监）、人力资源主管（人力资源总监）、子公司总经 理等。 总裁工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 经理人员的职权范围 1 | | 3 | 总裁办公会议制度 3 | | 4 | 总裁对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 6 | | 5 | 报告制度 6 | | 6 | 绩效评价与激励约束机制 6 | | 7 | 附则 6 | ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 08 月 22 日发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 批准：董事会 主审：董事长 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 信息披露暂缓与豁免管理制度 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 原则 1 | | 4 | 离职情形与程序 1 | | 5 | 离职董事的责任及义务 2 | | 6 | 离职董事的持股管理 3 | | 7 | 附则 3 | 1 目的 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公 司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 2页 第 1页 | 独立董事年报工作制度 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 独立董事年报工作制度 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 独立董事年报工作职责 1 | | 3 | 附则 2 | 1 目的 1.1 为了进一步完善垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用， 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本制度。 2 独立董事年报工作职责 2.5 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 2.1 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有 ...