董事会秘书工作细则 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团证券与投资部 共 4 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 董事会秘书工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 基本原则 1 | | 3 | 董事会秘书聘任 1 | | 4 | 董事会秘书职责 3 | | 5 | 董事会秘书工作程序 5 | | 6 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 7 | 附则 6 | 1 目的 1.1 为规范公司董事会秘书的工作，保证公司董事会秘书依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规和规范性文件的规定，制定本细则。 2 基本原则 2.1 公 ...

| | | | | 董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 | 日正式实施 | 归口：垒知集团证券与投资部 | 共 4页 1页 | 第 | 董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度 (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 释义 1 | | 3 | 董事和高级管理人员持股及变动管理 1 | | 4 | 附则 4 | 1 目的 1.1 为加强垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其 ...

投资者关系管理制度 批准：董事会 主审：董事长 投资者关系管理制度 (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 投资者关系管理的目的和原则 1 | | 3 | 投资者关系管理的对象与工作内容 2 | | 4 | 附则 4 | 1 总则 1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公 司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1.3 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公 ...

| 薪酬与考核委员会议事规则 | | --- | | 1 目的 | | --- | | 2 基本原则 | | 3 人员组成 | | 4 职责权限 … | | 5 会议的召开与通知 . | | 6 议事与表决程序 | | 7 会议决议和会议记录 | | 8 回避制度 … | | 9 工作评估 … | | 10 释义… | | 11 附则 | | | | | | 薪酬与考核委员会议事规则 | | | 批准：董事会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 主审：董事长 | | | | 2025 | 年 08 | 月 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | 22 | | | | | 2025 | 年 08 | 月 | 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | | 26 | 共 6 页 | 第 | 2页 | 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会召 ...

独立董事工作细则 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 1 目的 1.1 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 1.2 独立董事应当在《公司法》和公司章程赋予的职权和规定的范围内行使职权。 2 释义 2.1 独立董事 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 2.2 直系亲属 指配偶、父母、子女等。 独立董事工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx ...

| 2025年08月22日首次发布 | | | --- | --- | | COOR FO 60 F1 F 8 11 - | 垒知集团 LETS GROUP | | 批准: | 股东会 | | --- | --- | | 主审: | 董事会 | | 主笔: | 董事会秘书 | | | 共7页第1页 | | 2 | 范围 1 | | --- | --- | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 职责 2 | | 6 | 募集资金专户存储 2 | | 7 | 募集资金使用 3 | | 8 | 募集资金用途变更 5 | | 9 | 募集资金管理与监督 6 | | 10 | 募集资金的信息披露 7 | | 11 | 附则 7 | | | | | | 募集资金管理办法 | 批准：股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事会 | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日首次发布 | （LETS3-3b-5.1-202508.内部） | 主笔：董事会秘书 | | 2025 | 年 09 | | 月【】 ...

| 垒知集团 | | --- | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | 2025 年 09 月 xx 日正式实施 | 对外担保管理办法 批准：股东会 主审：董事会 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6页 第 1页 对外担保管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 释义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 担保的审批 2 | | 6 | 担保合同及反担保合同的订立 4 | | 7 | 担保的日常管理和风险控制 5 | | 8 | 法律责任 5 | | 9 | 附则 5 | 1 目的 1.1 为维护公司及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控 制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本管理办法。 2 范围 2.1 本管理办法适用于公司及公司的全 ...

关联交易管理办法 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部) 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 7页 第 1页 批准：股东会 主审：董事会 关联交易管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部) | 1 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | | 1 | | 3 | 基本原则 | | 2 | | 4 | 关联人和关联关系 | | 2 | | 5 | 关联交易及其价格 | | 3 | | 6 | 关联交易的决策权限 | | 3 | | 7 | 关联交易的决策程序 | | 4 | | 8 | 本办法的修改 | | 6 | | 9 | 附则 | | 6 | 1 目的 1.1 为规范公司关联交易的决策权限、程序等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 2.1 关联交易 指公司或其控股子公司 ...

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿） 垒知控股集团股份有限公司 章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东 大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修订， 于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年 度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第七次 修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日 经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度 股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 20 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等 最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟并对《公司 章程》进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及 的工商备案等相关事宜。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法 ...