本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 15:00；网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-5 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及公 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 3、转股价格：7.67 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日，公司股票在连续 30 个交易 日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022 ...

特此公告！ 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号： | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | | 垒知控股集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，垒知控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥529,806,237.56, representing a 1.78% increase compared to ¥520,540,890.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.60% to ¥37,021,931.19 from ¥41,880,328.65 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 16.67% to ¥0.05 from ¥0.06 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 529,806,237.56, a slight increase from CNY 520,540,890.87 in Q1 2024, representing a growth of approximately 0.24%[19] - Net profit for Q1 2025 was CNY 36,902,000.78, down from CNY 41,575,476.65 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 11.2%[20] - The total comprehensive income for the period was CNY 32,183,221.88, a decrease from CNY 41,051,193.26 in the previous period, representing a decline of approximately 21.8%[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.05, down from CNY 0.06 in the previous period, reflecting a decline of approximately 16.7%[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly improved, reaching ¥79,214,375.70, a 454.41% increase from a negative cash flow of ¥22,351,316.68 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities decreased by 288.60%, amounting to a reduction of ¥167,968,132.72, mainly due to a decrease in the redemption of bank wealth management products[10] - The net cash flow from investing activities was CNY -109,766,257.50, compared to a positive cash flow of CNY 58,201,875.22 in the previous period, indicating a shift in investment strategy[23] - The company received CNY 1,154,000,000.00 from other investment-related cash activities, an increase from CNY 960,000,000.00 in the previous period, representing a growth of approximately 20.2%[23] - Cash received from sales of goods and services amounted to CNY 664,132,552.72, down from CNY 698,001,893.55, indicating a decrease of about 4.8%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,825,538,846.70, down 2.53% from ¥5,976,815,647.94 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,136,413,292.05 in Q1 2025 from CNY 2,319,905,586.19 in Q1 2024, representing a reduction of approximately 7.88%[18] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥255,386,534.38 from ¥232,897,895.98, representing a growth of approximately 9.3%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 250,228,806.61, down from CNY 298,463,481.68, a decrease of about 16.2%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,600[12] - The top 10 unrestricted shareholders hold a total of 29,096,758 shares, with the largest shareholder, Cai Yongtai, owning 29,096,758 shares[14] - The company has a repurchase account holding 9,759,700 shares, accounting for 1.40% of the total share capital[14] - The company has not engaged in any financing or margin trading activities among its top 10 shareholders[14] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure due to margin trading activities[14] Operational Insights - The company is committed to maintaining the stability and sustainable development of its operations, ensuring that the actual controller's position is safeguarded[14] - The company has established a strategic focus on maximizing shareholder interests while maintaining operational stability[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter's report[15] Financial Expenses and Borrowings - Financial expenses decreased by 34.60% to ¥3,136,000.00, attributed to increased interest income[9] - The company reported a significant increase in long-term borrowings by 44.34%, amounting to an increase of ¥55,928,589.68, primarily due to loans for the Shanghai Leizhi Science and Technology Park project[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 28,044,953.43, compared to CNY 33,392,749.09 in Q1 2024, showing a decrease of about 16.1%[20] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report, indicating that the financial results are unaudited[24]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [5][23]. Core Views - The company experienced a significant decline in performance, with a 14.43% decrease in revenue and a 68.99% drop in net profit for the year, leading to a proposed cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares, resulting in a high payout ratio of 111.8% [1][4]. - The company is focusing on dual business operations, optimizing costs, and expanding overseas, which has shown resilience despite a 21.80% decline in revenue from its comprehensive technical services segment [2][4]. - The company is actively pursuing growth in the new materials sector and has achieved profitability in its overseas production bases, aligning with the "Belt and Road" initiative [2][4]. Financial Performance Summary - In 2024, the company reported total revenue of 261.7 million CNY, with a projected revenue growth of 5.29% in 2025 [4][17]. - The overall gross margin for 2024 was 22.16%, reflecting a decrease of 2.69 percentage points year-on-year, while the fourth quarter showed a slight recovery in gross margin [3][4]. - The company’s net profit for 2024 is projected to be 49.26 million CNY, with significant growth expected in subsequent years [4][17]. Business Segments Overview - The comprehensive technical services business generated 329 million CNY in revenue, down 21.80% year-on-year, but managed to maintain a gross margin of 38.60% due to effective cost control [2][4]. - The new materials segment reported a revenue of 1.955 billion CNY, with a slight decline in sales volume but a notable market share in various regions [2][4]. Future Outlook - The company is expected to see a gradual recovery in net profit, with projections of 170.16 million CNY in 2025 and 218.74 million CNY in 2026 [4][17]. - The strategic focus on dual business operations in the fields of additives and testing services is anticipated to drive future growth, particularly in emerging sectors like renewable energy and AI smart buildings [4][17].

2025年4月26日，垒知集团(002398.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月25日，共有32个机构投资 者披露持有垒知集团A股股份，合计持股量达6265.18万股，占垒知集团总股本的8.98%。其中，前十大 机构投资者包括玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新169号私募证券投资基金、国泰君安证 券资管-国泰君安私客尊享FOF1198号单一资产管理计划-国君资管君得3491号单一资产管理计划、国泰 君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF1198号单一资产管理计划-国君资管君得3491号单一资产管理计 划、上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓9号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡春 晓10号私募证券投资基金、中欧价值发现混合A、广发中证全指建筑材料指数A、国泰中证全指建筑材 料ETF、光大保德信量化股票A、华泰柏瑞中证2000指数增强A，前十大机构投资者合计持股比例达 8.88%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了2.05个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即中欧价值发现混合A，持股减少占比达 0.86%。本期较上一季度新披露的公募基金 ...

垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 4 月 28 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第二十六次会 ...