| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | | 证券代码：002398 | | 证券简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | 债券简称：垒知转债 | | 恢复转股时间：2024 | 年 6 月 | 17 日 | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 垒知转债，债券代码：127062）于 2024 年 6 月 7 日起暂停转股。 关于"垒知转债"恢复转股的提示性公告 垒知控股集团股份有限公司 关于"垒知转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 根据《募集说明书》及相关规定，"垒知转债"将于本 ...

关于垒知转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于垒知转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 调整前转股价格：7.68 元/股 调整后转股价格：7.60 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 17 日 一、转股价格调整依据 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊 登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、 ...

2023 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的 21,688,200 股公司股份不享有参与利 润分配的权利。公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比 例，即本次实际现金分红总金额=（713,629,287 股-21,688,200 股）×0.08 元/ 股=55,355,286.96 元。 2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变的原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总 股本折算的每 10 股现金红利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 × 10=55,355,286.96 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 转股起止时间：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 7 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 附 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 29 日全部归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过十二个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第六届董 ...

上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2023 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2024 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

关于回购股份进展暨回购股份达到 2%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于回购股份进展暨回购股份达到 2%的进展公告 截至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份13,981,700股，占公司总股本的1.959%，回购成交的最高价为4.26元 /股，最低价为3.77元/股，使用的资金总额为人民币56,383,313.98元（不含交易佣金 等费用）。 截至2024年5月6日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份14,633,800股，占公司总股本的2.051%，回购成交的最高价为4.29元 /股，最低价为3.77元/股，使用的资金总额为人民币59,167,999.98元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 垒知控股集团股份有限公司 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-039 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 3.第一季度报告是否经审计 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | --- | --- | --- | | 银行理财产品收益 | 4,354,166.46 | 列为非经常性损益 | | 福建常青树、科之杰集团等：增值税 即征即退\增值税加计抵减 | 4,416, ...