中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，国家级高层次人才计划获得者，中远海 运科技股份有限公司独立董事。历任复旦大学计算机科学 技术学院讲师、副教授、博士生导师，研究领域为计算机 系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 独立董事 杨珉 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张志云 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中 远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务 所有限公司项目经理，大冢投资（中国）有限公司审计经 理，立信会计师事务所高级经理。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 李佳铭 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李佳铭，中国国籍，无境外居留权，1972 年生， 硕士研究生学历。现任上海市建纬律师事务所高级合伙人， 1 中远海运科技股份有限公司独立董事。曾就职于上海专利 商标事务所，通用电气（中国）研究开发中心有限公司， 上海虹桥正瀚律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,796,525,697, representing a year-on-year increase of 0.67% compared to CNY 1,775,690,413 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 32.60% to CNY 127,610,562 in 2024 from CNY 188,790,233 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 120,932,367, a decrease of 27.71% compared to CNY 167,294,189 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 32.94% to 0.3438 CNY compared to the previous year[18]. - Diluted earnings per share fell by 32.70% to 0.3439 CNY year-on-year[18]. - The weighted average return on equity decreased to 7.82%, down from 12.41% the previous year, representing a decline of 4.61%[18]. - Total assets decreased by 6.90% to 2,879,902,940 CNY compared to the end of the previous year[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.15% to 1,667,825,790 CNY year-on-year[18]. - The company achieved operating revenue of ¥1,796,525,697.10, a year-on-year increase of 0.67%, while net profit attributable to shareholders decreased by 32.60% to ¥127,610,562.60[48]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the quarter, representing a Y% growth year-over-year[1]. - The company reported a total revenue of 556.2 million for the period, with no significant changes in other financial metrics[128]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 93.94% to CNY 11,241,950.69 in 2024 from CNY 183,764,811 in 2023[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 337,105,259.98 CNY in the fourth quarter, recovering from negative cash flows in previous quarters[22]. - Total cash inflow from investment activities increased by 69.44% to ¥13,284,716.63 in 2024 compared to ¥7,840,399.40 in 2023[87]. - Total cash outflow from investment activities decreased by 69.56% to ¥15,370,421.09 in 2024 from ¥50,490,970.18 in 2023[88]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥55,724,371.43, a decline of 160.82% compared to the previous year[86]. - Investment income contributed ¥21,181,237.64, accounting for 15.22% of total profit[89]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.3 per 10 shares, totaling approximately CNY 48,171,000 based on the total share capital of 371,668,440 shares[4]. - The total cash dividend amount for the reporting period was CNY 48,316,897.20, representing 100% of the total profit distribution[166]. Market and Competitive Landscape - The company is facing increased competition and market pressures, particularly from large industry players and technological advancements[29]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities in the shipping industry[4]. - The company aims to enhance its core capabilities and competitiveness by focusing on digital shipping and supply chain, as well as digital city and transportation businesses[104]. - The company is actively expanding into new fields such as smart cities and digital government, leveraging its core capabilities and comprehensive advantages[48]. Digital Transformation and Innovation - The company continues to focus on digital shipping and supply chain solutions, leveraging advanced technologies like cloud computing and big data[30][31]. - The company is focusing on innovation and digital transformation, with increased R&D investment leading to a growing number of patents and technology awards[43]. - The company increased its R&D investment to ¥101,205,612.21 in 2024, with 102 patent applications and 50 software copyrights granted[53]. - The company is committed to optimizing the Hi-Dolphin shipping model to improve service capabilities and explore new technologies in the shipping industry[109]. - The company is leveraging digital twin and AI technologies to develop intelligent navigation models, enhancing safety and environmental standards[78]. Risk Management and Governance - The company faces risks related to performance growth, innovation transformation, financial and cash flow, and related party transactions, which investors should be aware of[4]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures, as affirmed by its board and management[4]. - The company has established a risk management framework that includes various committees to guide and monitor risk control strategies[172]. - The company adheres to the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring compliance in information disclosure and maintaining communication with investors through various channels[121]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 592 in 2024, representing a growth of 13.85% compared to 520 in 2023[81]. - The proportion of R&D personnel rose to 58.27% in 2024, up from 56.28% in 2023, indicating a 1.99% increase[81]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for new technology development[140]. Social Responsibility and Sustainability - The company has committed to a sustainable development strategy, focusing on green and low-carbon transformation in its operations[182]. - The company actively responded to the "dual carbon" strategy, implementing measures to reduce carbon emissions, including the disposal of 5 vehicles and promoting paperless operations[178]. - The company donated 500,000 yuan to the China Ocean Shipping Charity Foundation to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[183]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,016, with 702 from the parent company and 314 from major subsidiaries[160]. - The company conducted 135 training sessions in 2024, with over 10,000 participants, achieving a 100% employee training coverage rate[162]. - The company has 853 technical personnel, accounting for approximately 84% of the total workforce[160]. Related Party Transactions - The company is committed to maintaining independence and compliance with regulatory requirements regarding its operations and transactions with related parties[185]. - The group aims to avoid unnecessary related party transactions and will adhere to market pricing principles for necessary transactions[186]. - The company has outlined its commitment to transparency and compliance in all related party transactions[186].

中远海运科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国务院 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和在2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青 先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计 业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年 度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业， ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-011 中远海运科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易与 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，关联董 事分别就相关子议案回避表决，第七届董事会第四次独立董事专门会 议已对该议案先行审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所等有利害关 系的关联股东需回避表决。 （二）2025 年度日常关联交易预计情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易与预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相 关规定，公司对 2024 年度、2025 年度与间接控股股东中国远洋海运 集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）、控股股东上海船舶运 输科学研究所有限公司（以下简称"上海船研所"）及其直接或者间 接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、风险与合规管理委员会。其中提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主 任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。 （二）董事会及其专门委员会运作情况 2024 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，直面严峻市场形势带来的困难与挑战，主动 适应市场变化，持续优化业务结构，积极探索高质量发展新 路径。 报告期内，公司实现营业收入 17.97 亿元，同比上升 0.67%；利润总额 1.39 亿元，同比下降 30.7%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.21 亿元，同比下 降 27.71%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 1 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规和规章要求开展工作。董事变动情况 如下：2024 年 4 月 24 日，选举董宇航先生、蒋时飞先生为 非独立董事，2024 年 4 月 23 日，选举王成钢先生为职工董 事。调整后，董事会由 9 名董事组成 ...