中远海运科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 ...

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-032 中远海运科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1.中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的股票系公司 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制 性股票。本次回购注销涉及激励对象 6 人，回购注销股份数量合计 236,120 股，占回购前公司总股本的 0.06%。本次回购限制性股票资 金总额 1,117,404.27 元。 2.公司已于 2024 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）完成本次回购注销 手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 371,904,560 股变更为 371,668,440 股。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第 七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限 制性股票的议案》。根据公司 2019 年限制性股票激励计划规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。本 ...

中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、李佳 铭先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-030 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 二、会议决议 1 / 2 技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告》（公告编号： 2024-031）。 三、备查文件 1.《第七届董事会第三十次会议决议》及签署页； 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并 同比例增资的关联交易议案》。 表决结果为：同意 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-031 中远海运科技股份有限公司 关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权 并同比例增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港 信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》。关联董 事回避了表决，第七届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先 行审议。本次关联交易中，公司拟与关联方海南港航控股有限公司（以 下简称"海南港航"）通过现金收购海口港信通科技有限公司（以下 简称"港信通公司"）并同比例增资共同组建数字化合资公司作为公 司在海南区域的控股子公司。具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟与海南港航分别以现金 229.22 万元和 220.23 万元收购海 南港航现代服务发展有限公司（以下简称"港航服务公司"）持有的 港信通公司的 51%和 49%股权，并按照持股比例同比例分别对港信通公 司现金增资 2,907 万元和 2, ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-028 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十九次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》，第七届 董事会提名委员会第六次会议已对该议案先行审议。因工作调整原因， 戴静女士申请辞去公司总会计师、董事会秘书的职务。经总经理提名， ...

截至本公告披露日，杨珉先生和其配偶及其他直系亲属未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章 程》及有关法律、法规的相关规定，杨珉先生辞职后将导致公司董事会 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其将继续履行职责至新任独 立董事产生之日。 杨珉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、可 持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会对杨珉先生表示衷心感谢。 二、关于总会计师、董事会秘书辞职的情况 一、关于独立董事辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事杨珉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨珉先生申请辞去第 七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会 委员、董事会风险与合规管理委员会委员的职务。辞职后，不在公司及 控股子公司担任任何职务。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-029 中远海运科技股份有限公司 关于独立董事、总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、聘任总会计师的情况 公司于 2 ...

中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-027 自本通知公告披露之日起 45 日内，每个工作日上午 9:00—11:30、 下午 13:30—17:00 2.申报登记地点 上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼 关于回购注销部分限制股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部 分激励对象限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计 划》规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解 锁的总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。本 次回购注销完成后，公司的总股本将由 371,904,560 股减少为 371,668,440 股，注册资本将由 371,904,560 元减少为 371,668,440 元。本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

Group 1: Digital Transformation and Market Opportunities - The digital transformation in the shipping and transportation industry presents a significant market opportunity for the company, which has been preparing for years around the strategy of "building cloud, gathering data, creating intelligence, and promoting industry" [2][4] - The company aims to provide comprehensive technical, data, and intelligent support to upstream and downstream clients, helping them achieve digital transformation at lower costs and higher efficiency [3][4] - Recent advancements in large model technology have led the company to focus on industry-specific applications based on foundational large models [3][4] Group 2: Financial Performance and Shareholder Returns - The company has a retained earnings of nearly CNY 3 per share (CNY 2.82 as of the end of 2023), but the dividend for 2023 was only CNY 0.18 per share, which is less than 40% of the annual profit [3][6] - In 2023, the company distributed cash dividends of CNY 1.8 per 10 shares (including tax), totaling CNY 66.9428 million, a 50% increase year-on-year, marking a historical high [3][6] - The company's asset-liability ratio decreased from 54.09% in 2022 to 48.21% in 2023, indicating a more reasonable overall asset-liability structure [7][8] Group 3: Research and Development Investments - The company significantly increased its R&D investment by 76.64% in 2023, focusing on smart shipping and digital transportation [8][9] - Key R&D projects include the development of the "Ship Vision" series products, a digital platform for smart shipping services, and a global marketing digital operation platform for container assets [8][9] - The capitalized amount of R&D investment in 2023 was CNY 12,051,539.74, accounting for 11.52% of total R&D expenditures [8][9] Group 4: Strategic Focus and Market Expansion - The company plans to further invest in developing digital shipping and supply chain businesses while optimizing the structure of digital city and transportation services [3][5] - There is a strategic shift towards leveraging digital technology and data resources in the digital city and transportation sectors, aiming to expand into smart cities and digital governance [5][8] - The company is also exploring opportunities to expand its overseas market presence, leveraging its global shipping group's resources [7][8]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-026 中远海运科技股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案，方案为：以目前总股本 371,904,560 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予股份回购注销、回购股 份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间， 公司总股本未发生变化，仍为 371,904,560 股。 3.本次实施的利润分配方案与 2023 年度股东大会审议 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-025 中远海运科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 27 日（周一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩 说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 1 / 2 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十四日 2 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为使投资者进一步了解公司的 财务状况、经营情况、创新转型进展等，公司将于 2024 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会， ...