股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-022 中远海运科技股份有限公司 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司全体监事召集，应参加表决监事三人，实际参加 表决监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》规定。 二、会议决议 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2.审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第一季度报告》。全文详见公司 于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季 ...

第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展研究，强化战略决策的科学性和规范性， 提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 中远海运科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件；战 略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 1 第七条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事李国荣先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份 197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中： 1 / 12 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股 ...

北京市星河律师事务所 关 于 北京市星河律师事务所 法律意见书 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以 下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本 次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《大会规则》）及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-019 中远海运科技股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于职工监事辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到职工监事陈建飞先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因， 陈建飞先生申请辞去第七届监事会的职工监事职务。辞职后，不在公 司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，陈建飞先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1.《职工代表大会联席会议决议》； 1 / 4 2.陈建飞先生的辞职报告。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 陈建飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会向陈 建飞先生表示衷心感谢。 二、选举职工董事、职工监事的情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开职工代表大会联席会议，选举王成 钢先生为第七届董事会职工董事，选举杨忆明先生为第七届监事会职 工监事，任期自职工代表大 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-015 中远海运科技股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》， 逐项审议通过以下 2 项子议案： 1.选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到监事会主席叶红军先生提交的书面辞职报告。因工作调整原 因，叶红军先生申请辞去第七届监事会的监事会主席、监事职务。辞 职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，叶红军先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的相关规定，叶红军先生辞职后将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履行职责至新任监事产生 之日。 叶红军先生在担任监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会、监事会 向叶红军先生表示衷心感谢。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-018 中远海运科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举董事、监事的公告 二、选举非独立董事、非职工监事候选人的情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议、第 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-017 中远海运科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。 规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案作为 议案 14、15 提交公司 2023 年度股东大会审议。除上述新增提案外， 公司 2023 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权 登记日不变。 202 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [4][9]. Core Viewpoints - The company has shown stable development in its main business while actively expanding its shipping data element services. It is focusing on digital innovation and technology to enhance its offerings in the shipping logistics sector [1][4][13]. - The company reported a revenue of 1.776 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.38%, and a net profit attributable to shareholders of 189 million yuan, up 3.74% year-on-year. The operating cash flow also saw a significant increase of 92.55% [2][4]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 1.776 billion yuan, with a projected revenue of 1.893 billion yuan for 2024, 2.095 billion yuan for 2025, and 2.374 billion yuan for 2026, indicating a growth rate of 6.59%, 10.70%, and 13.28% respectively [4][16]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow from 189 million yuan in 2023 to 199 million yuan in 2024, 219 million yuan in 2025, and 249 million yuan in 2026, with growth rates of 5.55%, 9.83%, and 13.96% respectively [4][16]. - The company has increased its R&D investment significantly, reaching 105 million yuan in 2023, a 76.64% increase year-on-year, which represents 5.89% of its revenue [2][4][20]. Business Segment Performance - The digital city and transportation business generated 1.083 billion yuan in revenue in 2023, a decline of 7.01%, while the digital shipping and supply chain business achieved 670 million yuan, a growth of 20.39% [20]. - The company is actively developing standardized products in the shipping data sector, with its digital platform "Ship Vision" accumulating 80 million pieces of lifecycle data for ships, growing by over 40,000 entries daily [20].