股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-021 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024 年 4 月 ...

第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展研究，强化战略决策的科学性和规范性， 提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 中远海运科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件；战 略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 1 第七条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为全面推进中远海运科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法治建设，加强内部监督和风险控制，促进 公司依法治企，根据《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会风险与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门 委员会, 对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司须为风险与合规管理委员会提供必要的 工作条件；风险与合规管理委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第三条 风险与合规管理委员会成员须保证足够的时 间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第六条 风险与合规管理委员会成员由董事长、过半数 的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会 选举产生。 第七条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人， 1 下同）一名，负责主持委员会工作。主任委员应当为熟悉风 险管控的专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 风险与合规管理委员会任期与董事会一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-022 中远海运科技股份有限公司 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司全体监事召集，应参加表决监事三人，实际参加 表决监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》规定。 二、会议决议 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2.审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第一季度报告》。全文详见公司 于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季 ...

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事李国荣先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份 197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中： 1 / 12 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股 ...

北京市星河律师事务所 关 于 北京市星河律师事务所 法律意见书 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以 下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本 次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《大会规则》）及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-019 中远海运科技股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于职工监事辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到职工监事陈建飞先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因， 陈建飞先生申请辞去第七届监事会的职工监事职务。辞职后，不在公 司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，陈建飞先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1.《职工代表大会联席会议决议》； 1 / 4 2.陈建飞先生的辞职报告。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 陈建飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会向陈 建飞先生表示衷心感谢。 二、选举职工董事、职工监事的情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开职工代表大会联席会议，选举王成 钢先生为第七届董事会职工董事，选举杨忆明先生为第七届监事会职 工监事，任期自职工代表大 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-015 中远海运科技股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》， 逐项审议通过以下 2 项子议案： 1.选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到监事会主席叶红军先生提交的书面辞职报告。因工作调整原 因，叶红军先生申请辞去第七届监事会的监事会主席、监事职务。辞 职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，叶红军先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的相关规定，叶红军先生辞职后将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履行职责至新任监事产生 之日。 叶红军先生在担任监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会、监事会 向叶红军先生表示衷心感谢。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-018 中远海运科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举董事、监事的公告 二、选举非独立董事、非职工监事候选人的情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议、第 ...