北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京四维图新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所认定的其 他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务 ...

规范与公司关联方资金往来的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《北京四维图新科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 各项内控和管理制度和公司实际情况，制定本制度。 北京四维图新科技股份有限公司 规范与公司关联方资金往来的管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联 方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 公司应规范并尽可能地减少关联交易。公司在处理公司与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年报编制和披 露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关要求以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京四维图新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责，做 好公司内部控制审计的协调工作。 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披 露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司财务负责人、审 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一条 为了进一步规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《北京 四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当视需要征求各董事和经 理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； 第六条 按照前条规定提议召开 ...

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。该会计专业人士应符合下列条件之一： (一)具有注册会计师资格； 1 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（独立董事除外）；高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 ...

北京四维图新科技股份有限公司 投资决策管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 投资决策管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、国家其他有关法律、法规以及 《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研 发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资 产、研发投资等；年度经营计划经董事会批准的视同已履行全部必须的审批 程序。 对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益而将公司的货币 以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资等，进行 ...

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。必要时，公司非独立董 事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事对会议 议案无表决权。 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 ...

北京四维图新科技股份有限公司 内部审计制度 北京四维图新科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 1 第一条 为了加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、 境内外全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上 述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决 算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对 公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。 审计部应当保持独立性，配置专职审计人员，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第五条 审计部配备专职审计人员若干人，设审计部经理 1 名。审计部经理 对董事会负责，向审计委员会报告工作。公司应当披露审计部经理 的学历、职称、工作经 ...

北京四维图新科技股份有限公司 内部重大信息报告制度 北京四维图新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确股份公司内部各部门、子公司及有关工作，规范信息披露行为，确保公平、及 时、真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信息披露管理制度》规定，特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司实际控制人及控股股东，公司内部各部门、子公司。 第二章 一般规定 第三条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件（简称重大信息）时，按照本制度规定负有报告其职权 范围内所知悉的重大信息义务的报告义务人应及时将相关信息向董事会秘书或董事会办公 室报告。 第四条 报告义务人指公司实际控制人、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，公司 董事、高管，公司各主管部门负责人，以及控股子公司的负责人。上述报告义务人均负有 ...