证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-038 多氟多新材料股份有限公司 关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让宁夏天霖新材料 科技有限公司 80% 股权的议案》，同意公司以 3 亿元受让南通天泽化工有限公司 （以下简称"南通天泽"）持有的宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称"宁夏 天霖"或"标的公司"）80%股权（对应标的公司注册资本 12,800 万元）。本次交 易完成后，公司将持有宁夏天霖 80%股权，标的公司将成为公司的控股子公司， 纳入合并报表范围。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项 属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体情 况如下： 一、交易对方的基本情况 公司名称：南通天泽化 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-034 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2024 年 4 月 26 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行委托 理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。保荐机构对本议案的 ...

DFD 公司地址：焦作市中站区焦克路1 号多氟多科技大厦 电话：+86-0391-2956992 邮政编码: 454003 邮箱： duofuduo@dfdchem.com、dfdzq@dfdchem.com 多氟多新材料股份有限公司 2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 品 脚 目录 CONTENTS | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 走进多氟多 05 | | 回溯发展 载誉前行 09 | | 2023年可持续发展亮点概览 11 | | 行稳致远 | 1141 c | | --- | --- | | 稳固治理根基 | | | O- | | | 党建引领 | 15 | | 责任治理 | 18 | | 合规经营 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 知识产权保护 | 33 | | 信息安全与隐私保护 | 34 | | 求真提质 | 02 | | --- | --- | | 筑牢氟锂形象 | | | O | | | 产品质量与客户服务 | 37 | | 化学品安全管理 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为多氟多新 材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使调整使 用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的核查意见 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司使用不超过 60,000 万元的闲 置自有资金购买理财产品。上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，同时授权法定代 表人在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的 投资期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 根据公司经营情况和资金使用 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2024-033 多氟多新材料股份有限公司 近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东李世 江先生通知，获悉李世江先生将其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将有 关事项公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次 质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 股数 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | （万 | | | 售股 | | | | | | | | | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 动人 | 股） | | | | | | | | | | 李世 | | | | | | | | 解除质押 | 广发证券 | 个人 | | 江 | 是 | 365.00 | 2.98 | 0.31 | 否 ...

2023年度股东大会的 法律意见书 河南怀川律师事务所关于 多氟多新材料股份有限公司 本次签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"） 的孙勋涛律师及马瑞菊实习律师均为本所的律师（以下简称"本所 经办律师"），依法均具有执业主体资格。据此，本所及本所经办律师 业已具备签署并出具本《法律意见书》的主体资格。 本所作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）聘 请的专项见证法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并 见证了贵公司于2024年4月18日（星期四，下同）下午14时30分召开的 2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的 有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、本次股 东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决 结果等事项。在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合 规、真实及有效性出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《上市公 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-032 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9： 15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长李世江先生。 （6）本次股东大会 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-031 多氟多新材料股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年度股东大会，详见《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时 间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-030 多氟多新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2024 年 4 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2023 年度股东大会部分提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-031）。 三、备查文件 第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告 公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过微信、电子邮件方式向各董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-029 多氟多新材料股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届董 事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为 自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 在回购期间，公司分别于2023年10月11日、2023年11月2日、2023年12月5日、2024 年1月3日、2024年2月2日、2024年3月1日、2024年4月2日披露了《关于回购公司股份的 进展公告》，于202 ...