证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-019 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，因此，公司 董事会对第七届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、董事会秘书高立 宁先生不再担任审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 董事和培仁先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满时止。 调整后的审计委员会成员为：龚国伟先生（召集人、独立董事）、关峻先生 （独立董事）、和培仁先生。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京雷科防务科技股份有限公司（简称"雷科防务"或"公司"）2021 年非公开发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雷 科防务 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格 5.81 元，募集资金总额为 602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、 验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计 11,0 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-014 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）2024 年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关 联租赁等，关联人为公司参股企业奥瑞思智能科技（阜新）有限公司及其下属全 资及控股公司（以下简称"奥瑞思"）。2024年关联交易预计总金额及2023年同 类交易实际发生总金额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2024 年与该关联方 预计交易金额 | 2023 年与全部关联方 实际发生同类交易总金额 | | --- | --- | --- | | 采购商品/接受劳务 | 7,000.00 | 3,779.35 | | 出售商品/提供劳务 | 500.00 | 268.60 | | 关联租赁 | ...

北京雷科防务科技股份有限公司 投资决策管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 投资决策管理制度 （2024年4月22日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务， 有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 第三条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括但 不限于以下行为： 第五条 公司投资事项的审批应严格按照《中华人民共和国公司法》等有关 1 / 6 （二）并购与重组、资产收购； （三）购买股票、债券及其 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提出建议。 第一章 总则 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总 监、董事会秘书、副总经理及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-122 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0238 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2023 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2023 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2023 年银行授信融资业务，公司对下属公 司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括 但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的公 司 2022 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股 东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。 2、本次担保进展情况 为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国农业银行股份有 限公司北京海淀支行签订了编号 LKFW20240312《最高额保证合同》，约定公司为 北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称"理工雷科"）在 2024 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-006 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股份出售完毕暨提前终止的公告 二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作 截至本公告日，本次员工持股计划所持有的 1,216 万股公司股票已通过集中 竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，占公司当前总股本的 0.92%。公司无控股 股东、无实际控制人，前述大宗交易的受让方与公司持股 5%以上股东不存在关 联关系或者一致行动关系。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场 交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定， 未利用任何内幕信息进行交易。 本次员工持股计划存续期为 24 个月，届满日期为 2024 年 10 月 19 日。根据 《公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本次员工持股计划锁定期 届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本 持股计划可提前终止。经公司 2024 年 3 月 12 日召开的 2022 年员工持股计划第 二次持有人会议审议通过，鉴于本次员工持 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-005 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 持有人会议召开情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024 年3月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为北京市海淀区远大南 街6号院鲁迅文创园5号楼会议室。本次会议由公司2022年员工持股计划管理委员 会召集，管理委员会主任曾大治先生主持，应出席持有人17人，实际出席持有人 17人，代表本次员工持股计划份额6,080万份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。 参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会 议的提案权、表决权，公司董事、监事及高级管理人员合计持有本次员工持股计 划份额5,005万份，未参与本次会议议案的提案及表决，故出席本次会议的有效表 决份额总数为1 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券简称：雷科定02 | | | 证券代码：002413 债券代码：124012 | | 1、本次回购注销的限制性股票为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2021 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票；本次回购注销 涉及 486 名激励对象，共计回购注销限制性股票 12,989,460 股，占回购注销前公 司总股本的 0.97%； 2、本次回购分别按照 3.16 元/股（新增股份）、2 元/股（回购股份）的价格 加上银行活期存款利息之和进行回购，回购价款合计人民币 36,169,300.33 元； 3、本次股份回购注销手续已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由 1,340,345,016 股减至 1,327,355,556 股。 一、2021年限制性股票激励计划已 ...