杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会审计委员会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 细则。 第二章 审计委员会人员组成 第二条 公司董事会设审计委员会，协助董事会行使其职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验，并应当为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立 董事应当过半数，至少有 1 名独立董事为会计专业人士，该会计专业人士担任审 计委员会召集人。 审计委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事会选举 产生。 审计委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。审计委员 会委员如不再任公司董事，则同时不再任审计委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或审计委员会中独 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。 第二章 董监高所持股份及其变动的一般规定 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动应当遵守《公 司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公 司章程的规定。 （一）公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织； （三）法律、行政 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 内幕信息知情人自知悉内幕信息之日起，即对公司负有保密义务，在内幕信 息依法披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议 他人买卖公司股票及其衍生品种，不得在对外公开的文件中使用未公开的内幕信 息。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 发生可能对公司的股票或上市交易公司债券的交易价格产生较大影 响的重大事项，投资者尚未得知时，构成内幕信息。 上述可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的 30%； 1 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，建立内幕信息知情人档案，防范内幕信息泄露和内幕交易，维护信 息披露公平原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 4、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、外汇套期保值业务的风险分析和风控措施 开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的 影响，但也可能存在以下风险： 1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能 一、外汇套期保值业务的背景 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 物料采购进口产生的外币应付账款和产品销售出口产生的外币应收账款会形成 外汇风险敞口，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及 控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要、以套期 保值为目的，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过等值 5.35 亿美元的额度内开展 外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期 保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-013 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于 2024 年聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2024 年 聘请会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德勤华永"）为 2024 年度审计机构。上述事项尚需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 德勤华永是全球最大的专业服务机构之一，作为国内专业的会计师事务所， 德勤华永在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、 南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保 持前列。2023 年德勤华永为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公 司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘德勤华永为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 与中国电子科技财务有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的 专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"）分 拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市的独立财务顾问，根据 《上市公司分拆规则（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性 文件的规定，在持续督导期内，对海康威视与中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进 行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监 督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融 机构，依法接受国家金融监督 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年度，作为公司第五届董事会独立董事，我出席了公司召开的 4 次董 事会会议，其中现场出席会议 1 次，以通讯表决的方式出席会议 3 次，审议通过 《2022 年年度报告及其摘要》《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公 司增资扩股暨引入战略投资者的议案》等 29 项议案，未出现连续两次未能亲自 出席或委托其他独立董事代为出席的情形。每次参会前我都认真审阅公司提交的 会议议案资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇 报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。对于上述 董事会会议审议的议案，我进行了独立、审慎、细致地审核，合法合规做出了独 立明确的判断，均发表同意意见，未有反对或异议。 各位股东： 我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作条例》等相关法律法规和规 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-010 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达 方式向全体监事发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。会议 由监事会主席洪天峰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》； 经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意本议案提交股东大会审议。 2023 年年度报告详见 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届监事会第十八次会议，审议通过了《监事会 2023 年年度工作 报告》。现将上述工作报告披露如下： 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，勤勉尽责、积极履职，对本公司董事、高级管理人员遵 守有关法律法规规定以及执行公司职务的行为进行监督，切实维护公司、股东及 职工的合法权益。 二、监事会对 2023 年度有关事项的专项意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和出席股东大会，听取审阅专项 报告，以及现场走访等形式对公司日常运营情况进行监督。监事会认为公司已建 立了较为完善的内部控制体系，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公 司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规或损害 公司利益及股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会成员认真听取财务负责人 ...

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P04366 号无保留意见的审计 报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师 审计准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财 ...