杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届监事会第十八次会议，审议通过了《监事会 2023 年年度工作 报告》。现将上述工作报告披露如下： 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，勤勉尽责、积极履职，对本公司董事、高级管理人员遵 守有关法律法规规定以及执行公司职务的行为进行监督，切实维护公司、股东及 职工的合法权益。 二、监事会对 2023 年度有关事项的专项意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和出席股东大会，听取审阅专项 报告，以及现场走访等形式对公司日常运营情况进行监督。监事会认为公司已建 立了较为完善的内部控制体系，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公 司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规或损害 公司利益及股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会成员认真听取财务负责人 ...

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P04366 号无保留意见的审计 报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师 审计准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州海康威视数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"）将其 控股子公司杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"）分拆至上海证 券交易所科创板上市的独立财务顾问机构，根据《上市公司分拆规则（试行）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2023 年年度内部控制评价 报告》进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司以及控股子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 本年度内部控制评价重点关注的业务和事项包括：公司治理与组织架构 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二章 任职要求 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，按 照公司章程和本细则的规定履行职权。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司设董事会办公室，是由董事会秘书负责管理的信息披露管理事务部门。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-009 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 同意本议案提交股东大会审议。 《董事会 2023 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达 方式向全体董事发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场会议与远程视频会议 相结合方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 杭州海康威视数字技术股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | --- | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | I - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 123 | 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 海市延安东路222号 审计报告 德师报(审)字(24)第 P04366 号 (第1页,共6页) 杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"贵集团")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销 相关限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 97,402,605 股，占目前公司总股本 （9,330,600,931 股）的 1.0439%。 2、本次终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票事项尚 需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将向相关部门申请办理回购注销事宜。 3、本次回购注销限制性股票事项办理完毕后，公司将发布回购注销完成公 告，敬请投资者注意。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-018 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会 议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股 票的议案》，同意公司终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股 票 97,402,605 股，占目前公司 ...

环境、社会及治理报告 2023 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 汇聚多元人才 | 80 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 83 | | 守护员工健康安全 | 86 | | 赋能员工成长 | 88 | | 加强员工关怀 | 90 | 科技为善 | 善建家园 | 1 3 | | --- | --- | | 善待自然 | 1 7 | | 善兴产业 | 2 1 | | 善助社会 | 26 | | 02 产品责任 | | | --- | --- | | 推进技术创新 | 48 | | 保障产品质量 | 5 1 | | 提供优质服务 | 54 | | 网络与信息安全 | 57 | 03环境责任 绿色管理 64 绿色产品 67 绿色生产 7 1 绿色运营 75 绿色行动 77 关于海康威视—引领智能物联新未来 管理层致辞 ESG管理 | ESG管理理念及框架 | 05 | | --- | --- | | 实质性议题 | 06 | | 利益相关方参与 | 07 | | 公司荣誉与认可 | 09 | 01 治理责任 | 强健公司治理 | 34 | | --- | --- | | 强化风险管理 | 36 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制 ...