2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）及其下属企业、招商局积余产业运营 服务股份有限公司（以下简称"招商积余"）及下属企业、莱蒙国际集团有限公 司（以下简称"莱蒙国际"）及下属企业发生采购商品、销售商品、提供及接受 劳务、租入资产等日常关联交易，预计交易总金额不超过 62,700 万元。2023 年 度，公司与上述关联方之间的日常关联交易实际发生额为 53,085 万元。 该日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 关联董事黄俊康先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。该 关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东中航国际实业控股有限公 司、五龙贸易有限公司将放弃在股东大会对该议案的投票权。 1 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-011 天虹数科商业股份有限公司 | | | | 实 ...

天虹数科商业股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天虹数科商业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-124 | 审计报告 大华审字【2024】0011001872 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

二、主要财务指标变动分析 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表和公司相关财 务决算资料，现将公司 2023 年度财务状况和经营成果报告如下： （一）资产负债情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 12 月 | 31 日 | 比重增 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 减 | | | 流动资产 | 9,384,362,824.16 | 32.93% | 9,474,799,229.02 | 31.12% | 1.81% | -0.95% | | 其中：货币资金 | 5,299,056,352.74 | 18.60% | 4,599,621,652.96 | 15.11% | 3.49% | 15.21% | | 交易性金融资产 | 2,724,379,499.70 | 9.56% | 3,514,463,105.23 | 11.54% ...

天虹数科商业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-008 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，现将 本次计提资产减值准备和预计负债的情况公告如下： 一、计提资产减值准备和预计负债情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地 反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产、合同以及诉讼等事项进行了全面清查和减值测试，对 预 计 负 债 进 行 谨 慎 评 估 ， 2023 年 度 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 合 计 20,560,663.66 元、预计负债合计 49,300,810.12 元。 二、计提资产减值准备和预计负债的依据和具体说明 （一）资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-010 | | | 担保方 | 被担保方 2023 年 | 截至目前 | 本次新增 | 合计担 | 担保额度 占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | | | | 2023 年末 | 关联 | | | | | 末资产负 | 担保余额 | 担保额度 | 保额度 | | | | | | 例 | 债率 | | | | 归母净资 产比例 | 担保 | | 天虹数 | 东莞市天虹商场有限公司 | 100% | 65.19% | 160 | 2,340 | 2,500 | 0.59% | 否 | | 科商业 | 东莞市天虹工贸有限公司 | 100% | 60.62% | 0 | 500 | 500 | 0.12% | 否 | | 股份有 | | | | | | | | | | 限公司 | 株洲市天虹百货有限公司 | 100% | 36.37% | 0 | 600 | 600 | 0.14% | 否 | | | | 被担保方 ...

天虹数科商业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会，本人努力做到亲身出席相关 会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未 有弃权或者反对的情形。 2023 年度独立董事述职报告 （梁广才） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董事会独立董事， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会 和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的管理经验，2004年8月起至今担任景林资本有限公司董事兼总裁， 2008年10月起至今担任中国环境资源集团有限公司执行董事，于2019年9月开始担任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中航机载系统有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 111.25 | 22.15 | 133.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国航空制造技 术研究院 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 101.86 | 16.89 | 118.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 厦门天马微电子 有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 39.16 | 67.00 | 106.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中航航空电子系 统股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 32.33 | - | 32.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 深南电路股份有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 18.59 | 888.59 | 907.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中航融富基金管 理有限公司 | 同一最终控 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾泉） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为会计学博士，具有丰富的会计、财务经验，2016年8月起担任厦门大 学管理学院会计学系副教授，于2022年9月开始担任本公司独立董事，未在其他 境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会，本人努力做到亲身出席 相关会议，并在审议董 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-006 天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼总 办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...