广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 22 日 1 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 3-00175 号 | | 注册会计师姓名 | 何政、王坤 | 审计报告正文 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-016 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与金发科技 股份有限公司（以下简称"金发科技"）、广东毅昌投资有限公司（以 下简称"毅昌投资"）、合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称 "江淮毅昌"）、高金富恒集团有限公司（以下简称"高金富恒"） 发生日常关联交易，预计2025年度关联交易总额不超过人民币3.55亿 元。 公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十八次会议、第六届 监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预 计的议案》，关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生对此议 案回避表决，关联监事王建钧先生、陈乃德先生对此议案回避表决。 上述议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一 致同意该议案。上述议案尚需 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-024 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投 资者提前公开征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）17:00 前 将 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ： zhengquan@echom.com（邮件请注明"业绩说明会"字样），公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 广州毅昌科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告已于 2025 年 3 月 22 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公 司 2024 年年度报告和公司的经营情况，公司将于 2025 年 3 月 28 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2024 年度网 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规要求，广州毅昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，根据在任独立董事胡彬先生、何和智先生、 任力先生提交的《关于独立性的自查报告》，对三位独立董事的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 20 日 广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 广州毅昌科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 部分被担保的下属子公司资产负债率超过70%，公司及下属子公 司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证2025年度生产经营需要，广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四 次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及下属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信、贷款、 开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁 业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 17亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度 为10.5亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为6.5亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为 ...

广州毅昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 做好深市上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等规定，董事 会审计委员会对公司 2024 年度审计机构——大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）在 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估，现汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独 立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会 3 个专门委员会。 （二）制度建设完善情况 2024 年，公司对内部管理制度进行了全方位、系统性的审查与 修订，总计更新了 36 项制度，这些制度覆盖了多个部门，包括财务 中心、管理中心、技术中心、审计监察部以及营销中心等多个核心部 门。公司积极推动这些修订工作，以确保内部管理制度与时俱进，契 合公司当下的发展节奏与战略需求，为公司的长远发展奠定坚实的制 度基础。 2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地 ...

| 流动负债合计 | 1,697,292,471.21 | 1,701,853,841.32 | -0.27% | | --- | --- | --- | --- | | 非流动负债合计 | 99,050,073.34 | 79,401,941.97 | 24.75% | | 归属于母公司所 | 549,713,204.14 | 472,690,060.92 | 16.29% | | 有者权益合计 | | | | 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务 报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。根据大信会计师事务所为本公司出具的"大信审字[2025]第 3-00175 号"标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现营业收入 2,683,352,526.85 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-023 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月15日召开公司2024年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2025年3月20日召开了第六届董事会第十八次会议，会议 决定于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年4月15日下午2:30 2. 网络投票时间：2025年4月15日 — 1 — 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-013 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年3月20日以现场表决方式在公司二楼VIP会议 室召开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由 监事会主席高俊生先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和 ...