证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-051 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局 及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业务，公司拟以人民币 5000万元在安徽省安庆市投资设立安庆毅昌科技有限公司（暂定名， 以工商核准的名称为准，以下简称"安庆毅昌"），其中注册资本3000 万元。具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自 有资金。 2.公司类型：有限责任公司 3.法定代表人：金朋望 4.注册资本：人民币3000万元 5.拟定经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化 学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、汽车轻 量化、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子 计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用 塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-049 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖汇展新能源科技有限公司资产负债率超过 70%，公 司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意 ...

二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-048 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日 9:15至2024年6月14日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 4.会议召集 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-047 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日召开公 司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年5月27日召开了第六届董事会第十二次会议，会议 决定于2024年6月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年6月14日 — ...

资产评估土地房地产信价有限 DONG LINION TRUSTIEVALUATION ( 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让 事宜所涉及的广州启上科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第A0300号 资产评估报告编码：444020005202400319 地房地产估价有限公司 广东联信资产评估 二〇二区 联信资产评估主动房地产估价有限 NGDONG UNION TRUST EVALUATION ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020005202400319 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估〔2024〕第240318号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证)评报学 2024 第A0300号 | | 报告名称: | 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让事宜所 涉及的广州启上科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 194,918,901.51元 | | 评估报告日: | 2024年05月2 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-042 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综 合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向 特定对象发行股票事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、 有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公 告》（公告编号：2024-044）。 三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监 事3名，实参 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-045 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 1. 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相 关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，拟在产权交 易中心公开挂牌转让所持广州启上科技有限公司（以下简称"启上科 技"）99%的股权，挂牌价格为广东联信资产评估土地房地产估价有 限公司评估确定的股权评估值19,491.89万元的99%。若公开挂牌期间 未能征集到意向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格 后再次挂牌。 上述事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-045）。 四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-043 广州毅昌科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：广州毅昌科技股份有限公司 （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买 董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确 定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相 ...