广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二四年五月 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 第三条公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条公司注册名称 中文全称：广州毅昌科技股份有限公司； 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co,.Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 41, ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-044 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022年9月21日，公司披露了《关于非公开发行A股股票 申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司提交的非公开 发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 （四）2023年2月20日，公司召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。并于2023年2月21日披露了相应的公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 （一）2022年7月15日，公司召开第五届董事会第三十次 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 《2023 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的首次授予登记工 作，首次授予的股票已于 2024 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市， 公司注册资本、股份总数分别变更为人民币 41,436.4 万元、41,436.4 万股，为此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。本次《公 司章程》修订的具体内容如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 40,100 万元 | 第六条公司注册资本为人民币 41,436.4 万元 | | 第十九条公司股份总数为 40,100 万股，全部 | 第十九条公司股份总数为 41,436.4 万股，全 | | 为人民币普通股。 | 部为人民币普通股。 | 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-046 除上述部分条款 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-040 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2024年4月26日 2. 限制性股票首次授予登记数量：1,336.40万股 3. 限制性股票首次授予登记人数：192人 4. 限制性股票首次授予价格：3.16元/股 5. 首次授予的限制性股票上市日：2024年5月22日 6. 股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广 州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予登记工作。 现将有关事项说明如下： （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2023年限制性 ...

2024年2月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞 价交易方式实施本次回购方案，详见公司于2024年2月29日《证券时 报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于首次回购公司股份的公告》。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-039 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），于2024年4月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过 了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，调整后回购股份的价 格不超过人民币7元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。本次 ...

董事熊海涛女士回避表决。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-038 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知于2024年5月11日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月14日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于完成回购公司股份方案的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决情况：同意6票，反对0票 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-037 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 截至2024年5月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份4,172,300股，约占公司总股本的1.04%， 购买股份的最高成交价为5.87元/股，最低成交价为4.06元/股，成交总 金额22,971,589元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的 要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公 司 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-036 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回 购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份641,300股，约占公司总股本的0.16%， 购买股份的最高成交价为5.79元/股，最低成交价为4.06元/股，成交总 金额2,643,387元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要 求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限 ...

广州毅昌科技股份有限公司 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议通知于2024年4月23日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决形 式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-031 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 及授予数量的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生系本次激励计划的激 励对象，回避表决。 公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）所确定的首次激励对象中，部分员工因个人原 因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票262.50 ...

广州毅昌科技股份有限公司 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-033 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2023年12月27日，公司召开了第六届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制 性股票激励计划有关事宜的议案》。 （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 了核查并出具了核查意见。 （三）2024年1月5日至2024年1月15日，公司在公司公示栏对本 次限制性股票激励计划首次 ...