证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-034 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授 予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》、本次激励计划或本激励计划"） 关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 授予限制性股票的公告 的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经达成，同意以2024年4月26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2024年4月26日 2. 限制性股票首次授予数量：1386.40万股 3. 限制性股票首次授予人数：201人 4. 限制性股票首次授予价格：3.16元/股 广州毅昌科技股份有限公司 日为限制性股票首次授予 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-035 广州毅昌科技股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 2. 除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内 容未发生实质变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，鉴于近期受资本市场及 公司股价变化等情况影响，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已超出回购方案拟定回购价格上限人民币5元/股（含）， 为了保障公司回购股份方案的顺利实施，公司决定调整回购股份方案 中的回购价格上限。具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-032 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于2024年4月23日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加监 事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 及授予数量的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象授予限制性股票的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为： （一）公司《激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中，除 部分员工因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票外，其 余激励对象与公司2024年 ...

（四）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划 （草案）》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意本次激励计划的授予日为2024年4月26日， 并同意以3.16元/股的价格向201名激励对象授予1386.40万股限制性 股票。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： （一）公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）所确定的首次激励对象中，除部分员工 因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票外，其余激励对 象与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》规 定的激励对象名单相符。 （二）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 宁红涛 | 董事长 | 30.00 | 1.73% | 0.07% | | 2 | 任雪峰 | 副董事长 | 30.00 | 1.73% | 0.07% | | 3 | 刘文生 | 董事、副总经理 | 30.00 | 1.73% | 0.07% | | 4 | 余求玉 | 总经理 | 50.00 | 2.89% | 0.12% | | 5 | 叶昌焱 | 副总经理、财务负责人、 | 75.50 | 4.36% | 0.19% | | | | 董事会秘书 | | | | | 6 | 陈娟 | 副总经理 | 33.00 | 1.90% | 0.08% | | 7 | 吴强 | 副总 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | --- | | 释 义 II | | 第一节 声 明 1 | | 第二节 正 文 2 | | 1.股权激励计划及其调整和授予的批准与授权 2 | | 1-1 股权激励计划的批准与授权 2 | | 1-2 股权激励计划调整和授予的批准与授权 3 | | 2.股权激励计划的调整 3 | | 2-1 期权激励计划激励对象名单及授予数量调整 3 | | 3.股权激励计划的授予 4 | | 3-1 授予日 4 | | 3-2 授予对象与授予数量 4 | | 3-3 授予条件 4 | | 4.股权激励计划的信息披露 5 | | 第三节 结 论 5 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | ...

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-028 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议通知于2024年4月9日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月12日以通讯表决形式 召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 2024 年 4 月 15 日 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会认为：公司编制的2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024年第一季度报告具体内容详见《证券时报》和《中国证 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-029 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议通知于2024年4月9日以邮件、书面和电话等形式发给全体 监事。会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024年第一季度报告具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第一季 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached CNY 571.89 million, an increase of 12.37% compared to CNY 508.92 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 53.94 million, a significant increase of 401.20% from CNY 10.76 million year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 40.26 million, up 1,222.66% from a loss of CNY 3.59 million in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.1346, representing a growth of 402.24% compared to CNY 0.0268 in the same quarter last year[5]. - Operating profit surged by 5,895.80% year-on-year, primarily due to a significant increase in investment income and improved product mix[13]. - Other income grew by 584.09% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies received[9]. - The company reported a 348.9% increase in total profit, driven by substantial investment income and revenue growth from product adjustments[15]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥571,889,151.20, an increase of 12.36% compared to ¥508,919,970.52 in Q1 2023[31]. - Net profit for Q1 2024 was ¥55,310,327.44, significantly higher than ¥11,532,361.30 in Q1 2023, marking an increase of 378.73%[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were CNY 2.22 billion, a decrease of 2.90% from CNY 2.29 billion at the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to ¥2,219,752,078.29 from ¥2,285,971,609.79, a decline of 2.89%[30]. - Total liabilities decreased to ¥1,662,269,398.67 from ¥1,781,255,783.29, a reduction of 6.67%[30]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥524,088,661.30 from ¥472,690,060.92, an increase of 10.91%[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 42.35 million, a decline of 552.90% compared to a net inflow of CNY 9.35 million in the previous year[5][19]. - The cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health of the company[33]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 237,640,783.99, a decrease of 57.6% from CNY 556,264,339.98 in the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 42,349,840.66, compared to a positive CNY 9,350,837.02 in the same period last year[34]. - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 188,239,581.67, an increase of 30.9% from CNY 143,800,000.00 in the previous year[35]. - The net cash flow from financing activities was CNY 68,319,213.59, up from CNY 54,455,245.67 in the same period last year, reflecting a growth of 25.5%[35]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 207,990,952.01, compared to CNY 104,402,338.08 at the end of the previous period, representing a 99.5% increase[35]. - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 17,994,799.93, compared to CNY 20,511,355.31 in the previous year, indicating a decrease of 12.3%[35]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,729[21]. - The largest shareholder, Gaojin Technology Industry Group Co., Ltd., holds 25.98% of the shares, totaling 104,198,900 shares[21]. - The company plans to repurchase shares with a total fund amounting to no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 5 per share[26]. - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 624,000 shares, accounting for approximately 0.16% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 2,543,220[26]. Inventory and Receivables - Accounts receivable stand at RMB 514,087,333.05, a decrease from RMB 580,911,684.67 at the beginning of the period[28]. - Inventory has increased to RMB 245,243,621.13 from RMB 224,472,294.20 at the beginning of the period[28]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥18,055,558.12, slightly down from ¥18,346,609.23 in Q1 2023[31]. Future Plans and Standards - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to sustain growth momentum[33]. - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[36]. - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[36].

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 周鹏程律师、李钰雯律师出席公司 ...