经审核，监事会认为： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-007 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议通知于2025年2月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予 部分授予对象的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 （一）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" "本次激励计划"）预留授予激励对象均具备《中华人民共和国公 ...

广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予部分授予对象名单的核查意见 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，并结合公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"） 预留授予部分授予对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）本次激励计划的预留授予激励对象均具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。预留授予激励对象中无独立董事、监事、单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有 效，满足获授限制性股票的条件。 （二）公司 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议通知于2025年2月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年2月24日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予 部分授予对象的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-006 广州毅昌科技股份有限公司 本议案已经2025年第一次薪酬与考核委员会审议通过，律师出具 了法律意见书。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 80 million and 120 million yuan, representing a growth of 138% to 156% compared to a loss of 212.4 million yuan in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 15 million and 22 million yuan, an increase of 107% to 110% from a loss of 219.88 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.20 yuan and 0.30 yuan, recovering from a loss of 0.53 yuan per share in the same period last year[6]. Business Development - The company is accelerating the development of automotive structural components and expanding its new energy and healthcare businesses, contributing to revenue growth and profit increase[7]. Non-Recurring Gains - The subsidiary Chongqing Yixiang Technology Co., Ltd. has entered bankruptcy liquidation, resulting in a reversal of previously recognized losses amounting to 28.07 million yuan, which will be recorded as non-recurring gains[7]. - The company will not pay the remaining equity transfer payment of 24 million yuan to the original shareholders of Wuhu Huizhan New Energy Technology Co., Ltd. due to unmet performance commitments, which will also be recorded as non-recurring gains[7]. Forecast and Auditing - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants, indicating potential discrepancies with the final audited results[8].

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-076 广州毅昌科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化战略区域布局，整合优势资源发展主业，推动企业转型升 级，增强公司持续盈利能力，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议和 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公 司股权的议案》，同意在产权交易中心公开挂牌转让所持广州启上科 技有限公司（以下简称"启上科技"）99%的股权，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的 公告》（公告编号：公告编号：2024-045）。2024 年 6 月 14 日，上 述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、交易进展情况 三、备查文件 （一）南方联合产权交易中心《信息公告结果通知书》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 公司 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司日常经营活动需要，广州毅昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，拟以自有 资金对全资子公司芜湖毅昌科技有限公司（以下简称"芜湖毅昌"） 增资 8,000 万元，增资方式为现金出资。增资完成后，芜湖毅昌注册 资本将由 18,000 万元人民币增至 26,000 万元人民币，芜湖毅昌仍为 公司全资子公司。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限内， 无需提请股东大会审议。 一、被增资子公司的情况 （一）被增资子公司的基本情况 1.公司名称：芜湖毅昌科技有限公司 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-075 6.统一社会信用代码：91340200567539939A 7.成立时间：20 ...

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-075）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 六次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人青岛恒佳精密科技有限公司最近一期经审计资产负债 率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-072 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回 购股份数量为5,524,000股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.33%，本次注销完成后，公司总股本由414,364,000股变更为 408,840,000股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次回购股份注销事宜已于2024年11月29日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次 回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下： （公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 一、回购股份的审批程序及实施情况 2024年2月28日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体 内容详见公司于2024年2月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cni ...

Group 1 - Yichang Technology received a regulatory letter from the exchange due to non-compliance in disclosing an acquisition of 40% equity in Hefei Jianghuai Yichang from Gao Jinfu Heng, amounting to no more than 39.89 million yuan, which represents 8.44% of the company's latest audited net assets [1] - The regulatory letter indicates that Yichang Technology failed to disclose the audit report of Hefei Jianghuai Yichang as required by the Shenzhen Stock Exchange's regulations, specifically Article 6.3.7, which mandates timely disclosure for transactions exceeding 30 million yuan and 5% of the latest audited net assets [1] - The company is noted for its long-standing presence since 2010 and has experienced management, including a board secretary who has been with the company since 2001, highlighting the expectation for compliance with disclosure regulations [2] Group 2 - The article emphasizes the importance of accurate and complete information disclosure as a fundamental obligation for listed companies, especially given the increasing regulatory scrutiny in recent years [2][3] - Companies should take measures to ensure compliance, including accurately identifying mandatory disclosure content and maintaining consistency in voluntary disclosures [2] - Internal training and education for board members and disclosure staff are crucial to prevent violations due to outdated information or misunderstandings of regulations [3]