证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-074 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:30 （2）网络投票时间为：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14 日9:15至2023年11月14日下午15:00期间的任意时间。 1 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宁红涛先生 6.召开会议的通知刊登在 2023 年 10 月 26 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-075 二、 公司为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司担保的情况 （一）担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司芜湖汇展新能源科技有限公 司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请授信额度 1,000 万元，公司 为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司前述授信业务提供担保。 本次担保额度在公司 2023 年度担保额度预计范围内，具体情况 如下： 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提 ...

广州毅昌科技股份有限公司 提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第五次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表事前 认可意见如下： 一、 关于对外投资暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们认为：该对外投资符合公司的发展战略规划，符合 《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定。本 次对外投资构成关联交易，交易各方遵循公平自愿、协商一致原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司董 事会审议。 二、 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审核，我们认为：根据大信会计师事务所的相 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-072 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年11 月9日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）担任公司2023 年度审计机构和内控审计机构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的 审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续 聘大信会计师事务所为2023年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

广州毅昌科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立 意见如下： 胡彬 何和智 任力 尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司续聘会计 师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进 行，我们同意该议案。 （以下无正文） （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 一、 关于对外投资暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为：该对外投资有利于公司适应市场需求变化， 符合公司发展战略。该关联交易事项是根据市场化原则而运作的，符 合公司整体利益，不存在损害公司 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年第 五次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月28日召开公司2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2023年11月9日召开了第六届董事会第五次会议，会议决 定于2023年11月28日召开公司2023年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年11月28日下午2:30 2. 网络投票时间为：2023年11月28日 其中 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-069 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议通知于2023年11月6日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年11月9日以通讯表决方 式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事宁红涛、熊海涛已回避表决。 公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-071）。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-070 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-072）。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次 会议决议。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议通知于2023年11月6日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2023年11月9日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-071 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足发展需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金投资国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简 称"国高材"）。国高材系关联方金发科技股份有限公司（简称"金 发科技"）控股的子公司。国高材登记注册资本为50000万元人民币， 公司出资2000万元，持股4%。 （二）对外投资审议情况 本次交易已经公司 2023 年 11 月 9 日召开的第六届董事会第五次 会议和第六届监事会第五次会议审议通过。关联董事已回避表决。公 司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次 交易无需提交公司股东大会审议。 4.注册资本：265719.7236万元人民币 5.注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 6.统一社会信用代码：91440101618607269R 7.成立时间：1993年05月26日 8.经营范 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-064 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 适用 □不适用 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 649,653,416.76 | -4 ...