广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00122 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00122 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-019 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元（含），授 权董事长决定。 （三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授 信额度申请事宜。授权董事长决定并签署相关协议及法律文件，在办 理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。 上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司 实际发生的融资金额为准，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、相关审核、审批程序 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》，该项 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次 会议决议。 广州毅昌科技股份有 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 应 出 席 次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 加会议次数 | | | 亲自出席会议 | | | | （二）报告期内，本人列席股东大会的情况 2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 20 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 1 / 9 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。 本议案 ...

广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财 务状况和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯 调整 2022 年财务报表相关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理均对公司无影响，不涉及追溯 ...

因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （下无正文） 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 1 日以现场表决形式召开了 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第八次 会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的审查意见 经审核，公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额 存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司 日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益； 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-022 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公 司 2023 年年度报告和公司的经营情况，公司将于 2024 年 3 月 20 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景▪路演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次公司年度 网上业绩说明会。 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛 先生、独立董事胡彬先生、财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投 资者提前公开征集问题，投资者可于 2024 年 3 月 19 日（星期二）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司 邮 箱 ： zhengquan@echom.com（邮件请注明"业绩说明会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-015 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 监事。会议于2024年3月13日以现场表决方式在公司二楼VIP会议室召 开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事 会主席高俊生先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 ...

广州毅昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00089 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 3-00089 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...