证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-062 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负 责人的公告》（公告编号：2023-065）。 三、审议通过《关于以资产向全资子公司增资的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议通知于2023年10月20日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年10月24日以通讯表决方 式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司内部审计负责人郭翔先生提交的书面辞职报告，郭翔先生因工 作变动原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及公司董 事会对郭翔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计 委员会提名，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任马厚 清先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。马厚清先生 简历详见附件。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-065 广州毅昌科技股份有限公司 关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告 附件： ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-066 广州毅昌科技股份有限公司 关于以资产向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化， 对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分 别审议通过了《关于以资产向全资子公司增资的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议，现就增资的相关事宜公告如下： 二、增资对象情况 （一）增资对象的基本情况 1.公司名称：广州启上科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司（法人独资） 一、本次增资情况概述 （一）公司对广州启上科技有限公司进行增资的情况 1.增资主要内容： 公司为满足全资子公司广州启上科技有限公司（以下简称"启上 科技"）经营发展的需求，公司决定将位于广州市开发区科丰路29 号的1处的土地、房产对启上科技进行增资。根据广州业勤资产评估 土地房地产估价有限公司于2023年9月5日出具 ...

一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公 司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范 围内的公司）。有效期自 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-014）《2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-023）。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-067 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年第 四次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月14日召开公司2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月24日召开了第六届董事会第四次会议，会议决 定于2023年11月14日召开公司2023年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:30 2. 网络投票时间为：2023年11月14日 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟以实物资产增资涉及位于 广州开发区科丰路 29 号的 1 处房地产市场价值 资产评估报告 业评资字[2023]第 1047 号 签字评估师: 曹 璐 (44180052) 姜紫越(47190070) 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 GUANGZHOU YEQIN ASSETS & LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CO. LTD 评估基准日: 二〇二三年八月二十二日 评估报告日:二〇二三年九月五日 资产评估报告 业勤评估 | . | | --- | 录 | 第一部分 声 明 … | | --- | | 第二部分 资产评估报告摘要 | | 第三部分 资产评估报告 | | 一、结言 | | 二、委托人、产权持有者和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - 5 - | | 三、评估目的 | | 四、评估对象和评估范围 . | | 五、价值类型 | | 六、评估基准日 | | 七、评估依据 | | 八、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………… - 12 - | | ...

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年第三季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023-064）。 二、审议通过《关于以资产向全资子公司增资的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-063 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知于2023年10月20日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 ...

证券代码: 002420 证券简称:毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------| | | | | 编号:2023-002 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | ) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事长宁红涛 | | | | 员姓名 | 2、总经理余求玉 | | | 3、董事会秘书/财 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-061 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公 司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范 围内的公司）。有效期自 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,109,621,471.61, a decrease of 17.69% compared to ¥1,348,058,746.62 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥1,150,642.76, representing a decline of 104.62% from a profit of ¥24,903,792.46 in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥18,314,443.97, a decrease of 426.61% compared to a profit of ¥5,607,465.23 in the same period last year[16]. - The basic earnings per share were -¥0.0029, a decline of 104.67% from ¥0.0621 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share were also -¥0.0029, reflecting the same decline of 104.67% compared to ¥0.0621 in the previous year[16]. - The weighted average return on net assets was -0.16%, down from 3.53% in the same period last year, indicating a significant decrease in profitability[16]. - The total revenue for the reporting period was ¥1,109,621,471.61, a decrease of 17.69% compared to ¥1,348,058,746.62 in the same period last year[42]. - Revenue from the home appliance sector was ¥412,857,862.16, accounting for 37.21% of total revenue, down 32.20% year-on-year[43]. - Revenue from the automotive sector increased by 29.71% to ¥298,203,639.49, representing 26.87% of total revenue[43]. - The company reported a net profit of 398 million for the first half of 2023, reflecting a decrease of 2.04% compared to the same period last year[156]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥53,665,656.98, an increase of 2.18% from ¥52,520,345.68 in the previous year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,074,460,471.33, a decrease of 0.68% from ¥2,088,601,058.90 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥683,433,790.33, a slight decrease of 0.17% from ¥684,584,433.09 at the end of the previous year[16]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥90,348,652.48, a significant increase of 1,197.92% from ¥6,961,012.09 in the previous year[42]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 102,425,804.81, an increase from CNY 40,917,663.20 at the beginning of the year[136]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amounted to CNY 151,699,692.57, an increase from CNY 102,469,084.97 at the end of the first half of 2022[149]. Market and Industry Insights - In the first half of 2023, China's power battery production reached 293.6 GWh, a year-on-year increase of 36.8%, while sales totaled 256.5 GWh, up 17.5% year-on-year[25]. - The domestic market for automotive thermal management is projected to exceed 40 billion yuan by 2025, with the battery thermal management market expected to reach 20 billion yuan[25]. - In 2022, China's new energy vehicle production was 7.06 million units, achieving a penetration rate of 26%, three years ahead of the 2025 target[26]. - The overall retail sales of China's home appliance market increased by 4.4% year-on-year in the first half of 2023[28]. - The color TV market in China saw a sales volume of 14.67 million units in the first half of 2023, a year-on-year decline of 12.2%, with sales revenue reaching 48.7 billion yuan[28]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[4]. - The company has established deep cooperation with industry leaders such as BYD, focusing on mass production of dual-color, automotive lighting, and precision injection products[30]. - The company is actively pursuing new customer relationships to mitigate the impact of declining sales in certain new energy vehicle segments[30]. - The company has implemented 14 automation cost-reduction projects to enhance production efficiency and product quality[34]. - The company aims to improve operational efficiency and enhance shareholder value through strategic initiatives[155]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[155]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and potential impacts on product demand due to international trade uncertainties[56]. - There are challenges in technology research and development, particularly in meeting diverse product demands in the appliance and automotive sectors[57]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly due to the volatility of crude oil prices[59]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[72]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[73]. - The company has implemented a complete labor contract system and adheres to national labor laws and regulations[74]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[71]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[130]. Shareholder Information - The company reported a total of 38,225 common shareholders at the end of the reporting period[117]. - The largest shareholder, Gaojin Technology Industry Group Co., Ltd., holds 25.98% of the total shares, amounting to 104,198,900 shares[118]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[120][122]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes significant holdings by both domestic and foreign investors[118]. Financial Instruments and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards and reflect the company's financial position as of June 30, 2023[175]. - The company recognizes the difference between the disposal price and the net asset share of the subsidiary in the consolidated financial statements as an adjustment to capital reserves or retained earnings[186]. - Financial instruments are initially recognized at fair value, with transaction costs directly expensed for those measured at fair value through profit or loss[199].