深圳达实智能股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，在董事会中设置提 名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 2 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 4 | | 第四章 | | 决策程序 5 | | 第五章 | | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出 席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（h ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-069 深圳达实智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 修订后的《公司章程》全文详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订更新，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-067 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 3. 上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质 押的股份不涉及业绩补偿义务。 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押开始日 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数 | 股份比例 | | | 充质 | 期 | ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-066 深圳达实智能股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳达实智能股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）14:00-17:00。 届时，公司董事长兼总经理刘磅先生、董事兼董事会秘书吕枫先生、财务总监黄 天朗先生、独立董事陈以增先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 ...

深圳达实智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-065 深圳达实智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳达实智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 1,071,407,45 ...

深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2023 年 10 月 27 日下午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议 由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-064 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-063 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 10 月 27 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召 开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王东以通讯表决方式出席会议。监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 三、 备查文件 1. 公司第八届董事会第九次会议决议。 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-062 深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年 度股东大会，审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》，因业 务发展需要，达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称"久 信医疗"）之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称"久信 数字医疗"）拟向银行申请 7,000 万元综合授信额度，由久信医疗为上述额度提 供连带责任保证，久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议， 具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...