第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-005 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上述议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）。 特此公告 1、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 1.1 提名张素平女士为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

关于董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会 议、第五届监事会第十四次会议进行董事会、监事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-006 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 公司于 2024 年 3月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》，同意提名郭麾先生、王国兴先生、蔡玮女士、赵忠 琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵德军先生、田明先生、刘 端女士为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司股 东大会通过之日起计算。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立 性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一 并提交公司股东大会审议，并采用累积 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-007 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年3月27日公司召开第五届董事会 第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章 程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月12日14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月 12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-004 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如 下决议： 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。 1.1 提名郭麾先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1.2 提名王国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 10 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人（赵德军）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独 立董事候 选人， 现公开 声明和 保证， 本人与该 公司之 间不存 在任何 影响本 人独 立性的关 系，且符 合相关 法律、 行政法 规、部 门规章、 规范性 文件和 深圳证 券交易 所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本 人不 存在《中华 人民共 和国 公司 法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上 市公司独立 董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会现就提名赵德军为浙江尤夫高新纤维 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名 人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部 门 规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人（ 田明 ）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独 立董事候 选人， 现公开 声明和 保证， 本人与该 公司之 间不存 在任何 影响本 人独 立性的关 系，且符 合相关 法律、 行政法 规、部 门规章、 规范性 文件和 深圳证 券交易 所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 ☑ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本 人不 存在《中华人 民共 和国 公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决议,本人田明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 承诺人：田明 2024 年 3 月 21 日 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙 江尤夫 高新纤 维股份 有限公 司董事 会现就提 名刘端 为浙江 尤夫高 新纤维股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在 充分了解 被提名 人职业 、学历 、职称 、详细的 工作经 历、全 部兼职 、有无 重大 失信等不 良记录等 情况后 作出的 ，本提 名人认 为被提名 人符合 相关法 律、行 政法规 、部 门 规 章、 规范 性 文件 和深 圳证 券 交易 所业 务规 则 对独 立董 事候 选 人任 职资 格及 独 立 性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事 会提名 委员会或 者独立 董事专 门会议资 格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙 江尤夫 高新纤 维股份 有限公 司董事 会现就提 名田明 为浙江 尤夫高 新纤维股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在 充分了解 被提名 人职业 、学历 、职称 、详细的 工作经 历、全 部兼职 、有无 重大 失信等不 良记录等 情况后 作出的 ，本提 名人认 为被提名 人符合 相关法 律、行 政法规 、部 门 规 章、 规范 性 文件 和深 圳证 券 交易 所业 务规 则 对独 立董 事候 选 人任 职资 格及 独 立 性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事 会提名 委员会或 者独立 董事专 门会议资 格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被 提名人 不存在《中华人民共 和国公司法 》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 ...