证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-002 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于收到部分历史遗留问题资金的公告 一、关于历史遗留问题概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份"或"公司"）于 2022 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体发布了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整 计划》（以下简称"重整计划"），根据重整计划，为确保上市公司利益不受损失， 湖州尤夫控股有限公司（以下简称"尤夫控股"）自愿将实施出资人权益调整时 可得的转增股票 30,429,421 股（10 转 2.5 股部分）专项用于解决尤夫股份的历史 遗留问题。在尤夫控股不能全部承担的情形下，由上海垚阔企业管理中心(有限 合伙)（以下简称"上海垚阔"）以担保的资金或者股票予以补足。具体而言，解 决历史遗留问题所需的抵偿债务的股票以尤夫控股前述转增股票承担，所需现金 由管理人在重整计划经法院裁定批准后 12 个月内以市场价格处置前述尤夫控股 转增剩余股票进行筹集，不足部分由上海垚阔以其提供担保的资金或股票承担。 为此，上海垚阔向尤夫股份、管理人指定的银行账户支付了保证金 5,902.17 万元， 将其持 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-001 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有未通过议案； 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知和审议事项。 2、会议时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日 14：30。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 0 人，代表有表决权的股 份数额 0 股，占公司有表决权股份总数的 0。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江尤夫高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出 如下决议： 1、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-089 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 备注：具体 公告详 见《证券 时报》、《上海 证券报 》和巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 因涉 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-091 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于接受财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的 议案》，关联方胜帮科技股份有限公司（以下简称"胜帮科技"）拟向公司及子 公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的财务资助，期限不超过 6 个月（自董 事会审议通过后实际办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的一 年期 LPR 贷款市场报价，财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式 的担保，具体情况详见公司于 2023 年 4月 26 日在指定信息披露媒体上发布的《关 于接受财务资助暨关联交易的公告》（2023-046）。为支持公司经营发展和资金 需求，胜帮科技继续为公司及子公司提供财务资助，将上述借款展期 12 个月， 其他借款条件不变。 2、公司控股股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-090 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司间接控股股东陕煤集团及 其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 18,100 万元，其中向关联方采购金 额为 15,200 万，向关联人销售商品金额为 2,900 万元。 本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2023 年第一次 会议审议通过。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李立青女士、 荣先奎先生回避表决。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表 ...

本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。 （此页为浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议 决议签署页） 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议决议 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2023 年第一次会议通知于2023年12月25日以电子邮件形式送达全体独立董事，会议于 2023年12月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出 席独立董事 3人。经全体独立董事确认，本次会议推选杨占武先生为主持人。经 各位独立董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为本次 2024 年关联交易额度预计系基于公司日常生产经营 需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案 时，关联董事进行了回避表决， 本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。我们一 ...

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月 15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-092 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月27日公司召开第五届董事 会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章 程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月15日14 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-088 2．股东本次减持前后持股情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于公司管理人账户减持最新进展暨减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了管理人账户股票减持提示性公告，管理人将在重整计划经法院裁定批准 后 12 个月内处置相关股票专项用于解决公司的历史遗留问题。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司管理人账户股票 减持提示性公告》（公告编号：2023-045）。 近日公司收到管理人通知，截止 2023 年 12 月 13 日，管理人本次减持计划 已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持 | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期间 | 均价 | （万股） | （%） | | 浙江尤夫高新 纤维股份有 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2023-087 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2023 年 12 月 3 日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人及第 六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工 作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成之前， 公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将严 格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 ...